주주총회소집결의 2023-02-14 14:30:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230214800394
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-16 | 9 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강동구 상일로 6길 26, 삼성GEC 1층 리더스홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | [제 56기 정기주주총회 회의 목적사항] 1. 보고사항 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 영업보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제56기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ㆍ제2-1호 : 사내이사 현건호 선임의 건 ㆍ제2-2호 : 사외이사 김용대 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 내용은 주주총회 진행과정상 변경될 수 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 현건호 | 1968-08 | 3 | 신규선임 | 2022~현재 삼성엔지니어링(주) 플랜트사업본부장 부사장 2020~2022 삼성물산(주) EPC 경쟁력 강화 T/F 담당 부사장 2013~2020 삼성엔지니어링(주) 경영기획팀장 상무 2012~2013 삼성엔지니어링(주) 경영지원팀장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김용대 | 1960-12 | 3 | 신규선임 | 2021~현재 법무법인도울 대표변호사 2021~현재 유진투자증권 사외이사 2019~2021 서울가정법원 법원장 2017~2019 서울고등법원 부장판사 2015~2017 서울중앙지방법원 민사수석부장판사 2013~2015 서울고등법원 부장판사 | 유진투자증권 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최정현 | 1974-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2008~현재 이화여대 환경공학과 교수 2022~현재 삼성엔지니어링(주) 사외이사 2023~현재 국토교통부 국토정책위원회 위원 2020~현재 환경부 중앙환경정책위원회 위원 2020~현재 산림청 산림복지심의위원회 위원 2019~2021 이화여대 국제교류처 국제교류 부처장 |
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