정기주주총회결과 2023-03-24 16:49:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230324801351
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 39기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 200,977 | - 매출액 | 227,325 | |
| - 부채총계 | 99,694 | - 영업이익 | 3,503 | ||
| - 자본금 | 57,563 | - 당기순이익 | 2,263 | ||
| - 자본총계 | 101,283 | *주당순이익(원) | 39 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호의안: 제39기 재무제표 승인의 건→원안대로 가결 제2호의안: 이사 선임의 건 제2-1호의안: 사내이사 선임의 건 제2-1-1호의안: 사내이사 단우영 선임의 건 →원안대로 가결 제2-1-2호의안: 사내이사 안재호 선임의 건 →원안대로 가결 제2-2호의안: 사외이사 김마이클민제 선임의건 →원안대로 가결 제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 가결 제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건 →원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 이사의 임기는 취임 후 임기내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까리조 함. | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-02-24 주주총회소집결의 2023-03-09 주주총회소집공고 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 단우영 | 1979-06 | 3 | 재선임 | 현) 해성산업(주) 사내이사 부회장 현) 한국제지(주) 사내이사 부회장 현) 해성디에스(주) 사내이사 부회장 현) (주)한국팩키지 사내이사 부회장 현) 계양전기(주) 사내이사 부회장 현) 세하(주) 사내이사 부회장 현) (주)우영엔지니어링 사내이사 |
| 안재호 | 1962-12 | 3 | 재선임 | 전) 삼성SDI(주) 부사장 현) 한국제지(주) 대표이사 사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김아이클민제 | 1978-03 | 3 | 재선임 | 전) 센코어테크 이사(겸직/ BRV 파견) 전) BRV Capital Management 이사 | 리젠트파트너스 부대표 |
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