주주총회소집결의 2023-02-24 17:27:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230224800995
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 대구광역시 달성군 유가읍 비슬로96길 97 현풍공장 연수실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ○ 제39기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <결의사항> 제1호 의안: 제39기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건 ＊ 제2-1-1호 의안: 사내이사 단우영 선임의 건 ＊ 제2-1-2호 의안: 사내이사 안재호 선임의 건 - 제2-2호 의안: 사외이사 김마이클민제 선임의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 단우영 | 1979-06 | 3 | 재선임 | - Johns Hopkins University 졸업 2019년~ 현재: 계양전기(주) 사내이사 부회장 2019년~ 현재: 해성디에스(주) 사내이사 부회장 2020년~ 현재: 해성산업(주) 사내이사 부회장 2020년~ 현재: 한국제지(주) 사내이사 부회장 2020년~ 현재: 세하(주) 사내이사 부회장 2021년~ 현재: (주)한국팩키지 사내이사 부회장 |
| 안재호 | 1962-12 | 3 | 재선임 | - 부산대학교 졸업 1988년~ 2018년: 삼성SDI(주) 부사장 2018년~ 현재: 한국제지(주) 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김마이클민제 | 1978-03 | 3 | 재선임 | - Johns Hopkins University 졸업 2015년~2019년: BRV Capital Management 이사 | 리젠트파트너스 (부대표) |
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