정기주주총회결과 2023-03-30 15:03:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230330901181
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 36기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 61,022 | - 매출액 | 13,657 | |
| - 부채총계 | 1,493 | - 영업이익 | 1,019 | ||
| - 자본금 | 20,000 | - 당기순이익 | 792 | ||
| - 자본총계 | 59,529 | *주당순이익(원) | 20 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 재선임 사외이사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제36기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건 (원안대로 승인) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 사내이사 김영훈 선임의 건 (원안대로 승인) 제 2-2호 의안 : 사내이사 박근진 선임의 건 (원안대로 승인) 제 2-3호 의안 : 사내이사 김정주 선임의 건 (원안대로 승인) 제 2-4호 의안 : 사외이사 김 한 선임의 건 (원안대로 승인) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) 제5호 의안 : 정관 변경의 건 (원안대로 승인) | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2023-03-22 감사보고서 제출 2023-03-15 주주총회소집공고 2023-03-07 주주총회소집결의 2023-02-28 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-02-28 주주총회소집결의 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영훈 | 1952-02 | 3 | 재선임 | 대성그룹 회장 대성홀딩스 대표이사 회장 |
| 박근진 | 1964-11 | 3 | 재선임 | 대성창업투자 대표이사 (전)중소기업진흥공단 근무 |
| 김정주 | 1949-10 | 3 | 재선임 | 대성홀딩스 대표이사 부회장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김한 | 1954-02 | 3 | 재선임 | 대성창업투자 사외이사 (전)JB금융지주 회장 (전)광주은행 행장 (전)전북은행 행장 | - |
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