주주총회소집결의 2024-03-14 16:04:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314901407
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 바우뫼로 12길 70 The-K호텔앤리조트 본관 3층 대금홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도에 관한 실태보고 나. 부의 안건 제1호 의안 - 33기(2023년 1월 1일 ~ 2023년12월 31일) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 * 현금배당 : 25원/주 제2호 의안 - 이사 선임의 건 2-1의안 : 사내이사(편명식) 선임의 건 2-2의안 : 사외이사(채충식) 선임의 건 제3호 의안 - 이사보수 한도 승인의 건 제4호 의안 - 감사보수 한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 편명식 | 1964-03 | 3년 | 재선임 | - 건국대 축산학과 졸업 - 천하제일 영업부장 - ㈜팜스토리 대표이사 (현) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 채충식 | 1964-09 | 3년 | 신규선임 | -아주대학교 경영대학원 졸업 -SK브로드밴드 본부장 -한국케이블텔레콤 대표이사(전) -호서대학교 특임교수(현) | - |
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