의결권대리행사권유참고서류 2024-02-14 17:41:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240214002717
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2024년 02월 14일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사 상보 주 소: 경기도 김포시 통진읍 대서명로 50 전화번호: 031-987-9900 |
| 작 성 자: | 성 명: 이지형 부서 및 직위: 전략운영본부 / 책임 전화번호: 031-987-9900 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | (주)상보 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2024.02.14 | 라. 주주총회일 | 2024.03.26 |
| 마. 권유 시작일 | 2024.02.19 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 원활한 주주총회의 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
| (인터넷 주소) | - | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 해당사항 없음 | (전자투표 관리기관) | - |
| (전자투표 인터넷 주소) | - | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 재무제표의승인 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| □ 감사의선임 | |||
| □ 이사의보수한도승인 | |||
| □ 감사의보수한도승인 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)상보 | 보통주 | 1,777,848 | 3.37 | 본인 | 자기주식 |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 김상근 | 최대주주 | 보통주 | 8,761,810 | 14.81 | 최대주주 | - |
| 김현철 | 최대주주의 자 | 보통주 | 813,836 | 1.37 | 최대주주의 자 | - |
| 최윤영 | 최대주주의 배우자 | 보통주 | 121,769 | 0.21 | 최대주주의 배우자 | - |
| 이홍민 | 등기임원 | 보통주 | 20,029 | 0.03 | 등기임원 | - |
| 계 | - | 9,717,444 | 16.42 | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이민섭 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
| 이지형 | 〃 | 50 | 〃 | 〃 | - |
| 윤상훈 | 〃 | 0 | 〃 | 〃 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)가온나래 | 법인 | 보통주 | - | - | - | - |
【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】
- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항
| 법인명 | 대표자 | 소재지 | 위탁범위 | 연락처 |
|---|---|---|---|---|
| (주)가온나래 | 김홍인 | 경기도 부천시 상동로 90 | 의결권확보 관련 자문 주주방문, 위임장 수취 등 | 070-8658-0416 |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2024.02.14 | 2024.02.19 | 2024.03.26 | 2024.03.26 |
나. 피권유자의 범위
| 2023년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전체 |
| 원활한 주주총회의 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자위임장 수여기간 | - |
| 전자위임장 관리기관 | - |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | X |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | X |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| 권유자의 직원 및 대리인에 대하여 직접 교부 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2024년 03월 26일 오전 09시 |
| 장 소 | 경기도 김포시 통진읍 대서명로 50, (주)상보 강당 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자투표 기간 | - |
| 전자투표 관리기관 | - |
| 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| 주주 본인은 신분증을, 대리인은 신분증 및 위임사실 증명자료(위임장, 인감증명서 등)를 지참하여 총회장 입구에서 주주 확인을 거친 후 입장하여 의결권을 행사하실 수 있습니다. |
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
2023년 연결기준 매출액은 662억원, 영업이익은 23억원, 당기순이익은 4억원의 실적을 달성하였습니다.
2023년 별도기준 매출액은 661억원, 영업이익은 25억원, 당기순이익은 11억원의 실적을 달성하였습니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
| ※ 당사 정관 및 상법에 의거 연결 및 별도 재무제표 확정시점에 이사회 승인 후 주주총회 보고로 갈음할 수 있습니다. ※ 아래 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 감사 결과 및 정기주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. ※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결 및 별도 재무제표 및 상세한 주석사항은 주주총회 1주전까지 금융감독원 전자공시시스템(http;//dart.fss.or.kr)에 공시될 예정인 사업보고서 및 감사보고서를 참조하여 주시기 바랍니다. |
1) 연결재무제표
| 연결재무상태표 | |
| 제 35(당)기말: 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 34(전)기말: 2022년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 상보와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 35(당) 기말 | 제 34(전) 기말 |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| I.유동자산 | 73,672,946,432 | 70,847,977,834 |
| 현금및현금성자산 | 10,348,314,556 | 22,255,833,703 |
| 매출채권 | 19,048,741,596 | 20,832,701,625 |
| 상각후원가측정금융자산 | 31,604,600,000 | 17,060,323,002 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 1,309,955,614 | - |
| 기타수취채권 | 1,378,733,261 | 1,197,030,077 |
| 기타유동자산 | 697,041,340 | 1,101,155,206 |
| 당기법인세자산 | 296,067,510 | 44,189,360 |
| 재고자산 | 8,989,492,555 | 8,356,744,861 |
| II.매각예정비유동자산 | 1,223,103,079 | - |
| III.비유동자산 | 42,833,568,808 | 41,425,130,677 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 170,052,953 | 82,392,434 |
| 관계기업투자 | 8,561,721,552 | 9,888,091,643 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | - | 250,304,824 |
| 유형자산 | 27,204,950,160 | 26,862,175,468 |
| 투자부동산 | 1,478,265,216 | 1,496,472,647 |
| 무형자산 | 1,317,318,376 | 302,370,418 |
| 사용권자산 | 739,649,000 | 253,246,668 |
| 비유동기타수취채권 | 615,395,475 | 447,769,475 |
| 기타비유동자산 | 6,313,927 | 431,756 |
| 이연법인세자산 | 2,739,902,149 | 1,841,875,344 |
| 자 산 총 계 | 117,729,618,319 | 112,273,108,511 |
| 부채 | ||
| I.유동부채 | 47,954,378,265 | 41,139,955,661 |
| 매입채무 | 7,396,155,005 | 5,817,407,207 |
| 기타지급채무 | 4,395,995,402 | 2,464,767,354 |
| 기타유동부채 | 212,563,178 | 310,478,509 |
| 유동리스부채 | 109,491,879 | 93,637,098 |
| 단기차입금 | 35,545,000,000 | 32,450,000,000 |
| 기타충당부채 | 295,172,801 | 3,665,493 |
| II.비유동부채 | 7,140,668,095 | 5,454,011,610 |
| 순확정급여부채 | 6,478,934,878 | 5,290,253,091 |
| 리스부채 | 636,608,085 | 163,758,519 |
| 이연법인세부채 | 25,125,132 | - |
| 부 채 총 계 | 55,095,046,360 | 46,593,967,271 |
| 자본 | ||
| 지배기업소유주지분 | 62,446,662,165 | 65,679,141,240 |
| I.자본금 | 29,590,639,500 | 29,590,639,500 |
| II.자본잉여금 | 31,045,814,653 | 31,045,814,653 |
| III.기타자본구성요소 | (5,477,350,887) | (2,489,618,810) |
| IV.기타포괄손익누계액 | 2,224,559,609 | 2,442,589,036 |
| V.이익잉여금 | 5,062,999,290 | 5,089,716,861 |
| 비지배지분 | 187,909,794 | - |
| 자 본 총 계 | 62,634,571,959 | 65,679,141,240 |
| 부 채 와 자 본 총 계 | 117,729,618,319 | 112,273,108,511 |
| 연결포괄손익계산서 | |
| 제 35(당)기: 2023년 1월 1일부터 12월 31일까지 | |
| 제 34(전)기: 2022년 1월 1일부터 12월 31일까지 | |
| 주식회사 상보와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 35(당) 기 | 제 34(전) 기 |
|---|---|---|
| I.매출액 | 66,156,769,308 | 67,412,484,219 |
| II.매출원가 | 50,798,046,454 | 52,219,035,109 |
| III.매출총이익 | 15,358,722,854 | 15,193,449,110 |
| 판매비와관리비 | 13,104,221,560 | 12,652,212,885 |
| IV.영업이익 | 2,254,501,294 | 2,541,236,225 |
| 기타수익 | 3,592,289,414 | 1,014,473,960 |
| 기타비용 | 6,060,710,949 | 894,257,121 |
| 금융수익 | 4,064,157,745 | 3,879,219,602 |
| 금융비용 | 3,029,358,668 | 3,745,282,351 |
| 지분법손실 | 1,171,343,973 | 718,018,604 |
| V.법인세비용차감전순이익 | (350,465,137) | 2,077,371,711 |
| 법인세비용(수익) | (736,622,301) | (1,925,867,920) |
| VI.계속영업당기순이익 | 386,157,164 | 4,003,239,631 |
| VII.중단영업당기순이익 | - | 4,783,406,419 |
| VIII.당기순이익 | 386,157,164 | 8,786,646,050 |
| IX.기타포괄손익 | (630,904,162) | 108,486,797 |
| 1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | (610,865,851) | 297,791,859 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | (412,874,735) | 297,791,859 |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손실 | (197,991,116) | - |
| 2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될수 있는 항목 | (20,038,311) | (189,305,062) |
| 해외사업환산손익 | 524,728 | 539,528,691 |
| 지분법자본변동 | (20,563,039) | (728,833,753) |
| X.총포괄이익 | (244,746,998) | 8,895,132,847 |
| XI.당기순이익귀속 | 386,157,164 | 8,786,646,050 |
| 지배기업소유주 | 386,157,164 | 8,786,646,050 |
| XII.총포괄이익귀속 | (244,746,998) | 8,895,132,847 |
| 지배기업소유주 | (244,746,998) | 8,895,132,847 |
| XIII.주당순이익 | ||
| 계속영업 기본 및 희석주당순이익 | 7 | 68 |
| 중단영업 기본 및 희석주당순이익 | - | 80 |
2) 별도재무제표
| 재무상태표 | |
| 제 35(당)기말: 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 34(전)기말: 2022년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 상보 | (단위 : 원) |
| 과목 | 제 35(당) 기말 | 제 34(전) 기말 |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| I. 유동자산 | 72,928,744,540 | 70,507,080,037 |
| 현금및현금성자산 | 10,151,026,174 | 22,190,613,108 |
| 매출채권 | 18,976,538,173 | 20,792,064,965 |
| 상각후원가측정금융자산 | 31,604,600,000 | 17,060,323,002 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 1,309,955,614 | - |
| 기타수취채권 | 1,250,048,080 | 1,091,503,392 |
| 기타유동자산 | 694,575,236 | 1,101,155,206 |
| 당기법인세자산 | 174,821,560 | 44,189,360 |
| 재고자산 | 8,767,179,703 | 8,227,231,004 |
| Ⅱ. 매각예정자산 | 1,515,525,018 | - |
| Ⅲ. 비유동자산 | 45,474,135,639 | 44,154,100,760 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | - | 250,304,824 |
| 유형자산 | 26,905,734,077 | 26,860,924,616 |
| 투자부동산 | 1,478,265,216 | 1,496,472,647 |
| 무형자산 | 1,197,817,140 | 300,094,919 |
| 사용권자산 | 270,767,946 | 236,316,501 |
| 비유동기타수취채권 | 464,895,475 | 447,769,475 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 150,607,816 | 82,392,434 |
| 종속기업투자 | 609,490,654 | 348,750,000 |
| 관계기업투자 | 11,705,610,000 | 12,289,200,000 |
| 이연법인세자산 | 2,690,947,315 | 1,841,875,344 |
| 자 산 총 계 | 119,918,405,197 | 114,661,180,797 |
| 부채 | ||
| I. 유동부채 | 47,432,400,173 | 40,853,341,456 |
| 매입채무 | 7,364,931,697 | 5,547,220,507 |
| 기타지급채무 | 4,282,657,598 | 2,461,075,522 |
| 기타유동부채 | 185,836,364 | 308,744,305 |
| 유동리스부채 | 103,801,713 | 82,635,629 |
| 단기차입금 | 35,200,000,000 | 32,450,000,000 |
| 기타충당부채 | 295,172,801 | 3,665,493 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 6,652,567,780 | 5,448,302,565 |
| 순확정급여부채 | 6,478,934,878 | 5,290,253,091 |
| 리스부채 | 173,632,902 | 158,049,474 |
| 부 채 총 계 | 54,084,967,953 | 46,301,644,021 |
| 자본 | ||
| I. 자본금 | 29,590,639,500 | 29,590,639,500 |
| II. 자본잉여금 | 31,045,814,653 | 31,045,814,653 |
| III. 기타자본구성요소 | (5,477,350,887) | (2,489,618,810) |
| IV. 기타포괄손익누계액 | 2,939,017,564 | 3,137,008,680 |
| V. 이익잉여금 | 7,735,316,414 | 7,075,692,753 |
| 자 본 총 계 | 65,833,437,244 | 68,359,536,776 |
| 부 채 와 자 본 총 계 | 119,918,405,197 | 114,661,180,797 |
| 포괄손익계산서 | |
| 제 35(당)기: 2023년 1월 1일부터 12월 31일까지 | |
| 제 34(전)기: 2022년 1월 1일부터 12월 31일까지 | |
| 주식회사 상보 | (단위 : 원) |
| 과목 | 제 35(당) 기 | 제 34(전) 기 |
|---|---|---|
| I. 매출액 | 66,110,455,725 | 67,953,516,422 |
| II. 매출원가 | 50,592,885,368 | 53,157,841,830 |
| III. 매출총이익 | 15,517,570,357 | 14,795,674,592 |
| 판매비와관리비 | 12,994,278,936 | 12,495,496,354 |
| IV. 영업이익 | 2,523,291,421 | 2,300,178,238 |
| 기타수익 | 3,592,289,414 | 1,014,473,960 |
| 기타비용 | 6,748,755,275 | 2,328,623,643 |
| 금융수익 | 4,044,602,130 | 3,877,885,623 |
| 금융비용 | 3,026,596,761 | 3,738,497,020 |
| V. 법인세비용차감전순이익 | 384,830,929 | 1,125,417,158 |
| 법인세비용(수익) | (687,667,467) | (1,925,867,920) |
| VI. 당기순이익 | 1,072,498,396 | 3,051,285,078 |
| VII. 기타포괄손익 | (610,865,851) | 297,791,859 |
| 1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | ||
| 확정급여제도의 재측정요소 | (412,874,735) | 297,791,859 |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손실 | (197,991,116) | - |
| VIII. 총포괄순이익 | 461,632,545 | 3,349,076,937 |
| IX. 주당순손익 | ||
| 기본 및 희석주당순이익 | 19 | 52 |
| 미처분이익잉여금처분계산서 |
| 제35(당)기 | 2023년 1월 1일 | 부터 | 제34(전)기 | 2022년 1월 1일 | 부터 |
| 2023년 12월 31일 | 까지 | 2022년 12월 31일 | 까지 | ||
| 처분예정일 | 2024년 3월 26일 | 처리예정일 | 2023년 3월 29일 |
| (단위: 원) |
| 과목 | 제 35(당) 기 | 제 34(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 미처분이익잉여금 | 7,735,316,414 | 7,075,692,753 | ||
| 전기이월미처분이익잉여금 | 7,075,692,753 | 3,726,615,816 | ||
| 당기순이익 | 1,072,498,396 | 3,051,285,078 | ||
| 확정급여제도의 재측정요소 | (412,874,735) | 297,791,859 | ||
| 잉여금 처분액 | - | - | ||
| 차기이월미처분이익잉여금 | 7,735,316,414 | 7,075,692,753 | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항없음
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자 성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 류시관 | 1958.10.30 | 사외이사 | - | 해당사항없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 류시관 | (주)상보 사외이사 | 2008~2013 | 엘지이노텍(주) 부사장 | 해당사항없음 |
| 2013~2015 | 엘지전자(주) 부사장 | |||
| 2015~2018. | 희성전자(주) 대표이사 사장 | |||
| 2020~2023 | (주)해성티피씨 사외이사 | |||
| 2021~현재 | (주)상보 사외이사 | |||
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 본 후보자는 경험과 전문성을 바탕으로 이사회를 비롯한 주요 경영상 의사결정에 참여하여 독립적인 의사결정을 하며, 경영진과 대주주의 직무 집행을 감독함으로써 회사의 경쟁력 제고 및 주주가치 증대에 기여하고자 합니다. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 후보자는 수년간 대기업 임원으로 근무하며 폭넓은 경영상의 경험을 쌓아온 바, 당사의 지속적인 발전에 크게 기여할 수 있는 적임자로 기대되어 추천함 |
확인서
확인서(류시관) |
※ 기타 참고사항
해당사항없음
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 최선집 | 1956.01.07. | 해당사항없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 최선집 | (주)상보 감사 | 1992~2022 | 김.장 법률사무소 변호사 | 해당사항없음 |
| 2015~2022 | 한국중견기업연합회 대외협력부회장 | |||
| 2018~2020 | 한화생명보험(주) 사외이사 | |||
| 2019~2021 | (주)퍼시스 사외이사 | |||
| 2020~현재 | (주)태양금속공업 사외이사 | |||
| 2021~현재 | (주)상보 감사 | |||
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 상기 후보자는 오랜기간 변호사로 근무하여 법률전문가로서 경험이 풍부하고, 이를 바탕으로 당사의 준법 의무 준수 등을 독립적으로 감독하는 감사로서의 역할이 기대되어 추천함 |
확인서
확인서-최선집 |
※ 기타 참고사항
해당사항없음
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기) (단위:백만원)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4 ( 2 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 3,000 |
(전 기) (단위:백만원)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4 ( 2 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 1,242 |
| 최고한도액 | 3,000 |
※ 기타 참고사항
해당사항없음
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기) (단위:백만원)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 200 |
(전 기) (단위:백만원)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 80 |
| 최고한도액 | 200 |
※ 기타 참고사항
해당사항없음
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240214002717
