주주총회소집결의 2023-02-16 14:43:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230216900340
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 김포시 통진읍 대서명로 50, 본사 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제34기(2022.1.1~2022.12.31) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금 및 결손금 처리계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김상근 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 이홍민 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 정경득 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 3. 의안 주요내용 2) 부의안건 제1호 의안에 대하여는 외부감사인의 감사의견에 따라 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상근 | 1950-11 | 3년 | 재선임 | (주)상보 대표이사 |
| 이홍민 | 1973-05 | 3년 | 재선임 | (주)상보 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정경득 | 1951-01 | 3년 | 신규선임 | 전) 경남은행 은행장 | - |
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