정기주주총회결과 2024-03-26 18:41:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240326901724
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 36기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 110,063 | - 매출액 | 70,432 | |
| - 부채총계 | 23,820 | - 영업이익 | 120 | ||
| - 자본금 | 20,000 | - 당기순이익 | 1,759 | ||
| - 자본총계 | 86,242 | *주당순이익(원) | 57 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 112,491 | - 매출액 | 86,049 | |
| - 부채총계 | 26,686 | - 영업이익 | 936 | ||
| - 자본금 | 20,000 | - 당기순이익 | 1,767 | ||
| - 자본총계 | 85,804 | *주당순이익(원) | 58 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명. 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 라. 제36기 재무제표보고(연결/별도) 2. 부의안건 제1호의안 : 제36기 재무제표(연결/ 별도) 승인의 건 -> 보고로 대체 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 유학수 선임의 건 -> 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 사내이사 유상옥 선임의 건 -> 원안대로 가결 제2-3호 의안 : 사외이사 박동진 선임의 건 -> 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의건 -> 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 제1호 의안 : 제36기 재무제표 승인의 건(연결/별도)은 상법 제449조의 2와 당사 정관 제42조 5항에 따라 외부감사인의 적정의견과 감사전원의 동의가 있어 이사회에서 승인하고 주주총회 에서는 보고로 갈음하였습니다. - 재무제표 이사회 승인일 : 2023년 3월 15일 | |||||
| ※관련공시 | 2024-02-07 주주총회소집결의 2024-02-21 주주총회소집공고 2024-02-21 참고서류 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유학수 | 1960-06 | 3년 | 재선임 | 고려대 경영대학원 (주)아름다운나라 대표이사 역임 現(주)코리아나화장품 대표이사 現(주)아트피아 대표이사 現 코리아나바이오 대표이사 |
| 유상옥 | 1933-12 | 3년 | 재선임 | 고려대 경영대학원, 경영학박사 공인회계사 동아제약(주) 상무이사 역임 라미화장품(주) 대표이사 역임 동아유리공업(주) 대표이사 역임 現(주)코리아나화장품 사내이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박동진 | 1969-07 | 3년 | 재선임 | 고려대 경영학과 공인회계사 KICPA(1997) 前)삼일회계법인(CPA) 前)대주회계법인(CPA) 現대성삼경회계법인(CPA) 파트너 現(주)코리아나화장품 사외아사 | 대성삼경회계법인(이사) |
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