코리아나 (027050) 공시 :: 주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
	시간	오전 9시
2. 장소		충청남도 천안시 서북구 성거읍 삼곡2길 6 코리아나화장품 본사 송파기술연구소 대강당
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 가) 감사보고 나) 영업보고 다) 외부감사인 선임보고 라) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의안건 가) 제1호 의안 : 제35기 (2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표(별도, 연결) 승인의 건. 나) 제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 다) 제3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
	불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사는 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사정관 제42조5항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.
※관련공시	-

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