정기주주총회결과 2024-03-29 16:56:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329903736
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 41기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 98,116 | - 매출액 | 10,494 | |
| - 부채총계 | 63,400 | - 영업이익 | -3,760 | ||
| - 자본금 | 34,794 | - 당기순이익 | -16,491 | ||
| - 자본총계 | 34,716 | *주당순이익(원) | -237 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 110,974 | - 매출액 | 34,587 | |
| - 부채총계 | 72,040 | - 영업이익 | -3,757 | ||
| - 자본금 | 34,794 | - 당기순이익 | -14,549 | ||
| - 자본총계 | 38,934 | *주당순이익(원) | -209 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인, 사외이사 1인, 감사 1인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제41기(2023.01.01~2023.12.31) 연결(별도)제무제표 승인의 건. → 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건. 2-1) 사내이사 배기조 선임의 건. → 원안대로 가결 2-2) 사외이사 정범진 선임의 건. → 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 최대현 선임의 건. → 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사의 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사의 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | - | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배기조 | 1969-11 | 3년 | 신규선임 | - 1995.12 ~ 2003.05 : 현대전자 재무실 - 2003.05 ~ 2004.12 : 미리넷 경영기획팀장 - 2005.01 ~ 2017.11 : 팬택 멕시코법인장 - 2018.07 ~ 현재 : 서울전자통신㈜ CFO |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정범진 | 1963-12 | 3년 | 신규선임 | - 1999.07 ~ 2006.12 : ㈜젤파워 연구소장 - 2007.01 ~ 2008.04 : ㈜젤파워 CTO - 2008.04 ~ 2018.12 : 가천대학교 수석연구원/연구교수 - 2019.01 ~ 2019.08 : 한국외국어대학교 연구교수 - 2019.09 ~ 현재 : 서울과학기술대학교 전기정보기술연구소 연구교수 | 해당사항 없음 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최대현 | 1981-08 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 2005.12 ~ 2006.02 : 안진회계법인 - 2006.09 ~ 2009.10 : 삼일회계법인 - 2009.11 ~ 2016.10 : 안진회계법인 - 2016.10 ~ 2017.03 : 한길회계법인 - 2017.04 ~ 현재 : 우리회계법인 |
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