주주총회소집결의 2024-03-14 16:20:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314901640
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 인천시 부평구 새벌로4(청천동) 서울전자통신(주) 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | < 보고사항 > 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 < 의결사항 > 제1호 의안 : 제41기(2023.01.01~2023.12.31) 연결(별도)제무제표 승인의 건. 제2호 의안 : 이사 선임의 건. 2-1) 사내이사 배기조 선임의 건. 2-2) 사외이사 정범진 선임의 건. 제3호 의안 : 감사 최대현 선임의 건. 제4호 의안 이사의 보수한도액 승인의 건 제5호 의안 감사의 보수한도액 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배기조 | 1969-11 | 3년 | 신규선임 | - 1995.12 ~ 2003.05 : 현대전자 재무실 - 2003.05 ~ 2004.12 : 미리넷 경영기획팀장 - 2005.01 ~ 2017.11 : 팬택 멕시코법인장 - 2018.07 ~ 현재 : 서울전자통신㈜ CFO |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정범진 | 1963-12 | 3년 | 신규선임 | - 1999.07 ~ 2006.12 : ㈜젤파워 연구소장 - 2007.01 ~ 2008.04 : ㈜젤파워 CTO - 2008.04 ~ 2018.12 : 가천대학교 수석연구원/연구교수 - 2019.01 ~ 2019.08 : 한국외국어대학교 연구교수 - 2019.09 ~ 현재 : 서울과학기술대학교 전기정보기술연구소 연구교수 | 해당사항 없음 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최대현 | 1981-08 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 2005.12 ~ 2006.02 : 안진회계법인 감사본부 - 2006.09 ~ 2009.10 : 삼일회계법인 세무본부 - 2009.11 ~ 2016.10 : 안진회계법인 세무자문본부 - 2016.10 ~ 2017.03 : 한길회계법인 세무자문 - 2017.04 ~ 현재 : 우리회계법인 세무자문 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314901640
