[기재정정]주주총회소집결의 2023-03-17 15:31:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230317900606
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-03-17 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-03-16 | |
| 3. 정정사유 | 기재오류 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2. 일시 | 2022-03-31 | 2023-03-31 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 09시 | ||
| 2. 장소 | 인천시 부평구 새벌로4(청천동) 서울전자통신(주) 본사 | ||
| 3. 의안 주요내용 | < 보고사항 > 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 < 의결사항 > 제1호 의안 : 제40기(2022.01.01~2022.12.31) 연결(별도)제무제표 승인의 건. 제2호 의안 : 정관 변경의 건. 제3호 의안 : 이사 선임의 건. 3-1) 사내이사 호경근 재선임의 건. 3-2) 기타비상무이사 조대민 재선임의 건. 3-3) 사외이사 정광훈 선임의 건. 제4호 의안 이사의 보수한도액 승인의 건 제5호 의안 감사의 보수한도액 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 호경근 | 1962-12 | 3년 | 재선임 | - 한양대학교 전자공학, 성균관대 경영학(석) - 前) 삼성전자 가전사업부문 구매그룹장 - 前) 삼성전자 무선사업부 구매팀 상무 - 前) 알머스㈜ 글로벌사업 부사장 - 現) 서울전자통신㈜ 대표이사 |
| 조대민 | 1971-04 | 3년 | 재선임 | - 서울대학교 학사 - 前) ㈜NICE홀딩스 미래사업실장 - 前) 나이스정보통신㈜ 기획관리본부장 - 現) ㈜NICE홀딩스 전략기획본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정광훈 | 1963-07 | 3년 | 신규선임 | - 고려대학교 전자공학과 학사 - 前) 삼성전자 생활가전사업부 디지털제어품질그룹장 - 前) 삼성전자서비스(주) 서부지사장 - 前) 세라젬(주) 경영자문컨설팅 | 해당사항 없음 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 전자담배기기 및 그 구성 부품의 개발, 제조 및 판매업 - 전기자동차 충전기 관련 제품의 개발, 제조 및 판매업 - 일반도매 및 종합소매업 - 통신판매업 | 사업 다각화를 위한 목적사업 추가 (전자담배, 전기자동차 충전기, 소모성자재구매대행 사업) | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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