의결권대리행사권유참고서류 2023-03-08 14:05:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230308000257
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2023년 3월 8일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 광진실업(주) 주 소: 부산시 사하구 하신중앙로 160 전화번호: 051-220-9132 |
| 작 성 자: | 성 명: 우두식 부서 및 직위: 재무팀 / 부장 전화번호: 051-220-9136 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 광진실업(주) | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2023.03.10 | 라. 주주총회일 | 2023.03.27 |
| 마. 권유 시작일 | 2023.03.13 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 원활한 주주총회 진행을 위한 의결정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
| (인터넷 주소) | - | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 해당사항 없음 | (전자투표 관리기관) | - |
| (전자투표 인터넷 주소) | - | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 재무제표의승인 | |||
| □ 기타주주총회의목적사항 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| □ 이사의보수한도승인 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 광진실업(주) | 보통주식 | 0 | 0 | 본인 | - |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 허정도 | 최대주주 및 대표이사 | 보통주식 | 2,283,294 | 35.65 | 최대주주 및 대표이사 | - |
| 이수진 | 등기임원 및최대주주의특수관계인 | 보통주식 | 161,554 | 2.52 | 등기임원 및최대주주의특수관계인 | - |
| 허순임 | 최대주주의특수관계인 | 보통주식 | 179,000 | 2.79 | 최대주주의특수관계인 | - |
| 박세철 | 최대주주의특수관계인 | 보통주식 | 110,000 | 1.72 | 최대주주의특수관계인 | - |
| 계 | - | 2,733,848 | 42.68 | - | - | |
※2022년 12월31일 기준
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 정훈국 | 보통주 | 0 | 미등기임원 | 미등기임원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2023년 03월 10일 | 2023년 03월 13일 | 2023년 03월 26일 | 2023년 03월 27일 |
나. 피권유자의 범위
| 2022.12.31 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원 |
| 원활한 주주총회 진행을 위한 의결정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자위임장 수여기간 | - |
| 전자위임장 관리기관 | - |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | X |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | X |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| 위임장 접수처 -주소: 부산시 사하구 하신중앙로 160(신평동) 광진실업(주) 재무팀 -전화번호: 051-220-9136 우편접수 여부: 가능 접수기간: 2023년 3월 13일(월) ~ 2023년 3월 26일(일) |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| 해당사항 없음 |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2023년 3월 27일 오전 10시 |
| 장 소 | 부산시 사하구 하신중앙로 160(신평동) 강당 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자투표 기간 | - |
| 전자투표 관리기관 | - |
| 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 만약 코로나바이러스 감염증(COVID-19)로 인하여 회의에 참석하시는 주주님의 안전을 위해 상기 개최장소의 변경이 불가피한 경우 변경된 회의장을 충분히 안내하고 이동을 돕는 등 참석 주주님들의 주주권이 침해되지 않도록 필요한 조치를 다하겠습니다. |
가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
2022년 당사 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결재무제표 기준으로 매출액 591억원, 영업이익 6억원, 당기순이익 11억원 입니다.
나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
아래의 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 23년 3월 17일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.kjsteel.co.kr, 홈페이지→사이버홍보실→광진소식)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
다. 연결 재무제표
- 연결대차대조표(연결재무상태표)
<연 결 대 차 대 조 표(연 결 재 무 상 태 표)>
| 제 46 기 2022. 12. 31 현재 |
| 제 45 기 2021. 12. 31 현재 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 46(당) 기 | 제 45(전) 기 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| I. 유동자산 | 31,249,457,505 | 21,133,892,227 |
| 현금및현금성자산 | 9,893,833,311 | 1,853,803,888 |
| 매출채권 및 기타수취채권 | 7,070,700,980 | 4,330,951,156 |
| 재고자산 | 14,265,825,314 | 14,948,432,773 |
| 당기법인세자산 | 19,097,900 | 704,410 |
| II. 비유동자산 | 45,031,471,317 | 21,281,780,071 |
| 유형자산 | 41,146,443,639 | 19,719,295,278 |
| 무형자산 | 333,217,055 | 333,217,055 |
| 기타금융자산 | 2,300,000 | 3,200,000 |
| 기타수취채권 | 1,900,871,945 | 1,226,067,738 |
| 순확정급여자산 | 645,514,851 | 0 |
| 이연법인세자산 | 1,003,123,827 | 0 |
| 자 산 총 계 | 76,280,928,822 | 42,415,672,298 |
| 부 채 | ||
| I. 유동부채 | 35,142,215,508 | 11,771,521,975 |
| 매입채무 및 기타지급채무 | 23,792,612,579 | 4,693,273,956 |
| 단기차입금 | 8,349,602,929 | 7,078,248,019 |
| 유동성장기부채 | 3,000,000,000 | 0 |
| II. 비유동부채 | 13,676,865,725 | 4,679,227,763 |
| 장기차입금 | 13,441,000,000 | 4,450,000,000 |
| 기타지급채무 | 213,021,706 | 34,662,004 |
| 퇴직급여부채 | 0 | 171,092,699 |
| 기타비유동부채 | 22,844,019 | 23,473,060 |
| 부 채 총 계 | 48,819,081,233 | 16,450,749,738 |
| 자 본 | ||
| I. 자본금 | 3,202,702,500 | 3,202,702,500 |
| II. 자본잉여금 | 1,567,646,008 | 1,567,646,008 |
| III. 이익잉여금 | 22,691,499,081 | 21,194,574,052 |
| 자 본 총 계 | 27,461,847,589 | 25,964,922,560 |
| 부 채 및 자 본 총 계 | 76,280,928,822 | 42,415,672,298 |
- 연결포괄손익계산서
<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>
| 제 46 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지) |
| 제 45 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 46(당) 기 | 제 45(전) 기 |
|---|---|---|
| I. 매출액 | 59,139,993,833 | 54,585,774,335 |
| II. 매출원가 | (52,242,461,365) | (47,825,209,211) |
| III. 매출총이익 | 6,897,532,468 | 6,760,565,124 |
| 판매비 | (4,199,861,263) | (3,838,537,028) |
| 관리비 | (2,112,449,298) | (1,805,759,470) |
| IV. 영업이익 | 585,221,907 | 1,116,268,626 |
| 기타수익 | 330,220,778 | 334,894,043 |
| 기타비용 | (544,522,683) | (147,550,917) |
| 금융수익 | 320,575,725 | 4,767,519 |
| 금융비용 | (647,699,193) | (151,983,946) |
| V. 법인세비용차감전순이익 | 43,796,534 | 1,156,395,325 |
| VI. 법인세비용 | 1,102,124,854 | - |
| VII. 당기순이익 | 1,145,921,388 | 1,156,395,325 |
| VIII. 기타포괄손익 | 351,003,641 | (53,760,202) |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목: | ||
| 확정급여제도의 재측정요소 | 351,003,641 | (53,760,202) |
| IX. 총포괄이익 | 1,496,925,029 | 1,102,635,123 |
| X. 주당이익 | ||
| 기본주당이익 | 179 | 181 |
라. 별도 재무제표
- 대차대조표(재무상태표)
<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>
| 제 46 기 2022. 12. 31 현재 |
| 제 45 기 2021. 12. 31 현재 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 46(당) 기 | 제 45(전) 기 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| I. 유동자산 | 29,827,573,450 | 21,133,892,227 |
| 현금및현금성자산 | 9,379,290,213 | 1,853,803,888 |
| 매출채권 및 기타수취채권 | 7,008,485,003 | 4,330,951,156 |
| 재고자산 | 13,421,281,594 | 14,948,432,773 |
| 당기법인세자산 | 18,516,640 | 704,410 |
| II. 비유동자산 | 46,180,916,169 | 21,281,780,071 |
| 유형자산 | 40,613,693,413 | 19,719,295,278 |
| 무형자산 | 333,217,055 | 333,217,055 |
| 지분법적용투자주식 | 2,370,471,199 | 0 |
| 기타금융자산 | 2,300,000 | 3,200,000 |
| 기타수취채권 | 1,228,510,323 | 1,226,067,738 |
| 순확정급여자산 | 629,600,352 | |
| 이연법인세자산 | 1,003,123,827 | 0 |
| 자 산 총 계 | 76,008,489,619 | 42,415,672,298 |
| 부 채 | ||
| I. 유동부채 | 34,966,657,119 | 11,771,521,975 |
| 매입채무 및 기타지급채무 | 23,617,054,190 | 4,693,273,956 |
| 단기차입금 | 8,349,602,929 | 7,078,248,019 |
| 유동성장기부채 | 3,000,000,000 | 0 |
| II. 비유동부채 | 13,579,984,911 | 4,679,227,763 |
| 장기차입금 | 13,441,000,000 | 4,450,000,000 |
| 기타지급채무 | 116,170,147 | 34,662,004 |
| 퇴직급여부채 | 0 | 171,092,699 |
| 기타비유동부채 | 22,814,764 | 23,473,060 |
| 부 채 총 계 | 48,546,642,030 | 16,450,749,738 |
| 자 본 | ||
| I. 자본금 | 3,202,702,500 | 3,202,702,500 |
| II. 자본잉여금 | 1,567,646,008 | 1,567,646,008 |
| III. 이익잉여금 | 22,691,499,081 | 21,194,574,052 |
| 자 본 총 계 | 27,461,847,589 | 25,964,922,560 |
| 부 채 및 자 본 총 계 | 76,008,489,619 | 42,415,672,298 |
- 손익계산서(포괄손익계산서)
<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>
| 제 46 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지) |
| 제 45 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 46(당) 기 | 제 45(전) 기 |
|---|---|---|
| I. 매출액 | 58,059,454,800 | 54,585,774,335 |
| II. 매출원가 | (51,357,580,169) | (47,825,209,211) |
| III. 매출총이익 | 6,701,874,631 | 6,760,565,124 |
| 판매비 | (3,991,179,763) | (3,838,537,028) |
| 관리비 | (1,995,434,841) | (1,805,759,470) |
| IV. 영업이익 | 715,260,027 | 1,116,268,626 |
| 기타수익 | 320,306,771 | 334,894,043 |
| 기타비용 | (534,926,974) | (147,550,917) |
| 금융수익 | 316,795,531 | 4,767,519 |
| 금융비용 | (644,110,020) | (151,983,946) |
| 종속기업평가손실 | (129,528,801) | - |
| V. 법인세비용차감전순이익 | 43,796,534 | 1,156,395,325 |
| VI. 법인세비용 | 1,102,124,854 | - |
| VII. 당기순이익 | 1,145,921,388 | 1,156,395,325 |
| VIII. 기타포괄손익 | 351,003,641 | (53,760,202) |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목: | ||
| 확정급여제도의 재측정요소 | 351,003,641 | (53,760,202) |
| IX. 총포괄이익 | 1,496,925,029 | 1,102,635,123 |
| X. 주당이익 | ||
| 기본주당이익 | 179 | 181 |
- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕
<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>
| 제 46 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지) |
| 제 45 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 46(당) 기 | 제 45(전) 기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 미처분이익잉여금 | 4,999,105,127 | 3,502,180,098 |
| 전기이월미처분이익잉여금 | 3,502,180,098 | 2,399,544,975 |
| 당기순이익(손실) | 1,145,921,388 | 1,156,395,325 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 351,003,641 | (53,760,202) |
| Ⅱ. 임의적립금등이입액 | - | - |
| 결손금전입 | - | - |
| Ⅲ. 이익잉여금처분액 | - | - |
| 이익준비금 | - | - |
| 배당금 | - | - |
| Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금 | 4,999,105,127 | 3,502,180,098 |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없음
가. 의안 제목
임원 퇴직금 규정 개정의 건
나. 의안의 요지
| 현행 | 변경(안) | 비고 |
제4조(퇴직금 지급대상자) ② 합병 등으로 인하여 퇴임과 동시에 합병법인의 임원으로 취임되었을 경우에는 계속 근무한 것으로 본다. ③ <신 설>
부칙 이 규정은 2022년 03월21일부터 제정 시행한다.
| 제4조(퇴직금 지급대상자) ② 합병 등으로 인하여 퇴임과 동시에 합병법인의 임원으로 취임되었을 경우에는 계속 근무한 것으로 본다. ③ 임원급여 연봉제 전환시 향후 퇴직금을 지급하지 않는 조건으로 퇴직금을 정산 받은 임원중, 연봉제 이전의 방식으로 다시 전환하면서 그 전환일부터 기산해 퇴직금을 지급키로 한 임원으로 한다. 부칙 이 규정은 2023년 03월27일부터 개정 시행한다. |
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자 성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 허정도 | 1953.11.18 | 사내이사 | 부 | 본인 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 허정도 | 광진실업(주) 대표이사 | 1999년~2011년 | 광진실업(주)기획이사 | - |
| 2011년~현재 | 광진실업(주)대표이사 | |||
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 해당사항 없음. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 후보자는 풍부한 경험과 전문 지식을 갖추고 있어 당사가 성장하고 중장기적인 기업가치 향상에 기여할 것으로 판단되어 추천함. |
확인서
후보자확인서_허정도 |
※ 기타 참고사항
없음
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기) (단위: 명, 백만원)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4( 1 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1,000 |
(전 기) (단위: 명, 백만원)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4( 1 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 372 |
| 최고한도액 | 1,000 |
※ 기타 참고사항
없음
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230308000257
