주주총회소집결의 2023-03-16 14:04:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316900568
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 서운로 7 본사 5층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 (4) 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제52기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호의안: 사내이사 선임의 건 2-1호 의안: 사내이사 김중헌 재선임의 건 2-2호 의안: 사내이사 김도헌 재선임의 건 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김중헌 | 1958-06 | 3년 | 재선임 | 서울대 경영대학원 졸업 (주)특수건설 회장(현) |
| 김도헌 | 1962-12 | 3년 | 재선임 | Univ.Missouri columbia. MBA 졸업 (주)특수건설 사장(현) |
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