주주총회소집결의 2023-02-27 17:54:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230227901121
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 09 : 00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 송파구 양재대로 62길 53 지하1층 다목적홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 - 제1호의안 : 제35기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 (현금배당: 액면기준 20%, 주당100원) - 제2호의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 김유미 재선임 제2-2호 : 사내이사 장호선 재선임 제2-3호 : 사내이사 김명종 재선임 - 제3호의안 : 사외이사 선임의 건 사외이사 최진 재선임 - 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김유미 | 1980-09 | 3년 | 재선임 | 현 제이에스티나 사업부문 대표 |
| 장호선 | 1960-12 | 3년 | 재선임 | 현 제이에스티나 관리부문 대표 |
| 김명종 | 1990-02 | 3년 | 재선임 | 현 제이에스티나 경영전략실 실장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최진 | 1965-04 | 3년 | 재선임 | 현 회계법인 동행 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230227901121
