정기주주총회결과 2024-03-28 12:10:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328900525
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 37기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 767,730 | - 매출액 | 104,757 | |
| - 부채총계 | 307,429 | - 영업이익 | -13,620 | ||
| - 자본금 | 9,163 | - 당기순이익 | 23,289 | ||
| - 자본총계 | 460,301 | *주당순이익(원) | 262 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 1,544,906 | - 매출액 | 897,297 | |
| - 부채총계 | 841,068 | - 영업이익 | 267,048 | ||
| - 자본금 | 9,163 | - 당기순이익 | 210,408 | ||
| - 자본총계 | 703,838 | *주당순이익(원) | 1,127 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 제37기 재무제표 및 연결재무제표 보고 □ 부의안건 제1호 의안: 정관 변경의 건 (주주제안_박장호 등 286인) → 부결 제2호 의안: 사내이사 이대현 선임의 건 (㈜아난티 이사회 안) → 원안대로 승인 제3호 의안: 감사 김유돈 선임의 건 (㈜아난티 이사회 안) → 원안대로 승인 제4호 의안: 자기주식 취득의 건 (㈜아난티 이사회 안) → 원안대로 승인 제5호 의안: 자기주식 소각의 건 (㈜아난티 이사회 안) → 제1호 의안 부결로 자동 폐기 제6호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 (㈜아난티 이사회 안) → 원안대로 승인 제7호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 (㈜아난티 이사회 안) → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 1항의 '*주당순이익(원)'은 기본주당순이익임. - 상법 제449조의2 및 당사 정관 제51조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의로 2024년 3월 13일 이사회에서 제37기 재무제표 및 연결재무제표를 승인하고 정기주주총회에서 보고함. | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-12 감사보고서 제출 2024-03-13 주주총회소집결의 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-13 참고서류 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이대현 | 1967-04 | 3년 | 재선임 | 2015.12 ~ 현재 ㈜아난티 사내이사 고려대학교 경영학 학사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김유돈 | 1975-12 | 3년 | 재선임 | 상근 | 2021.03 ∼ 현재 ㈜아난티 감사 2019.03 ∼ 현재연세대 경영대 겸임교수 연세대학교 법과대학 박사 |
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