주주총회소집결의 2023-03-14 14:13:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230314900489
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 부산시 기장군 기장읍 기장해안로 268-32 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 제36기 재무제표 및 연결재무제표 보고 2. 부의안건 -제1호 의안 : 정관 일부변경의 건 -제2호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 -제3호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사 제36기 재무제표 및 연결재무제표는 외부감사인의 '적정' 감사의견과 감사의 동의로 상법 제 499조의 2 및 당사 정관 제 51조에 의거 2023.03.14 이사회에서 최종 승인되었으며, 주주총회 보고로 갈음할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | (53) 부가통신사업 (54) 상품 중개업 (55) 인터넷 광고를 포함한 광고업, 광고대행업, 기타 광고업 (56) 데이터베이스 및 온라인 정보 제공업 (57) 인터넷 컨텐츠 개발 및 공급업 (58) 종합 소매업 (59) 일반 도매업 | 신규사업에 따른 사업 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| (50) 전 각호와 관련되는 컨설팅 용역사업 (51) 전문소방시설공사업 (52) 정보통신공사업 (53) 전기공사업 (54) 전 각호에 관련된 일체의 부대사업 | (50) 전문소방시설공사업 (51) 정보통신공사업 (52) 전기공사업 (60) 전 각호와 관련되는 컨설팅 용역사업 (61) 전 각호에 관련된 일체의 부대사업 | 단순 조항 번호 정비 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230314900489
