정기주주총회결과 2023-03-23 17:17:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230323901647
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 46기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 47,778 | - 매출액 | 71,825 | |
| - 부채총계 | 29,983 | - 영업이익 | 2,016 | ||
| - 자본금 | 2,000 | - 당기순이익 | 892 | ||
| - 자본총계 | 17,795 | *주당순이익(원) | 223 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 47,855 | - 매출액 | 73,422 | |
| - 부채총계 | 30,175 | - 영업이익 | 2,252 | ||
| - 자본금 | 2,000 | - 당기순이익 | 1,134 | ||
| - 자본총계 | 17,680 | *주당순이익(원) | 284 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 권기서 선임의 건 제1-2호 의안 : 사외이사 심재만 선임의 건 ▶원안대로 통과 제2호 의안: 감사 선임의 건 제2-1호 의안 : 감사 박상무 선임의 건 ▶원안대로 통과 제3호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 ▶원안대로 통과 제4호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건 ▶원안대로 통과 ※재무제표 이사회 승인일: 2023.03.15 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-02-20 주주총회소집결의 2023-02-20 주주총회소집공고 2023-03-15 감사보고서 제출 2023-03-15 주주총회소집결의 2023-03-15 주주총회소집공고 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권기서 | 1963-03 | 3년 | 재선임 | 신라에스지(주) 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 심재만 | 1965-03 | 2년 | 신규선임 | 아이지파트너스 대표이사 | 아이지파트너스 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박상무 | 1959-11 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 성도회계법인 대표 |
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