대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] 2024-05-31 13:57:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240531001505
| 기업집단명 : | 농 협 |
| 기업집단 동일인 : | 농업협동조합중앙회 |
| 기업집단 대표회사 : | 농협경제지주 주식회사 |
| 작성회사 : | 남해화학 주식회사 |
| 담당자 : | 김 길 환 (계장) , 전화번호(061-688-5353) |
| (금년도 지정일 기준, 단위: 명) |
| 소속회사명 | 대표자 | 설립일 | 계열편입일 | 업종 | 종업원수 | 기업공개여부 | 결산일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 남해화학 | 김창수 | 1974.05.08. | 1998.10.31 | C2031 (비료및질소화합물제조업) | 543 | 상장 | 2023.12.31. |
(1-1) 영위업종 현황
| (금년도 지정일 기준) |
| 소속회사명 | 영위업종 | 대표품목(대표사업) | |
|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 남해화학 | C2031 (비료및질소화학물제조업) | 복합비료, 인산 및 황산제품 |
| G4671 (연료용, 연료 및 관련 제품 도매업) | 휘발유, 경유, 등유 | ||
| (직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %) |
| 소속회사명 | 자산 | 부채 | 자본 | 부채비율 (부채총계/ 자본총계) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유동자산 (a) | 유동자산 중 현금 및 현금성자산 | 비유동자산 (b) | 자산총계 (a+b) | 유동부채 (c) | 비유동부채 (d) | 부채 총계 (c+d) | 부채총계 중 차입금 | 자본금 | 자본 총계 | |||
| 비금융회사 | 남해화학 | 496,544 | 31,249 | 285,571 | 782,115 | 261,007 | 10,851 | 271,858 | 137,359 | 49,679 | 510,257 | 53.28% |
| (직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원) |
| 소속회사명 | 매출액 (또는 영업수익) | 영업이익 | 기타수익등 | 기타비용등 | 기타비용등 중 이자비용 | 당기순이익 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 남해화학 | 1,590,445 | 16,862 | 37,034 | 36,557 | 10,730 | 11,927 |
해당사항 없음
해당사항 없음
| (금년도 지정일 기준) |
| 소속회사명 | 임원명 | 직위 | 취임일 | 등기일 | 임기 만료 (예정)일 | 동일인과 친족관계 | 겸직사항 | 주요경력 | 퇴직 임직원 | 중임 여부 | 소속 하부위원회 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 남해화학 | 김창수 | 대표이사 (이사회의장) | 2024.03.22. | 2024.04.01. | 2025.03.21. | - | - | 전) 농협경제지주 상무 | - | 신임 | - |
| 김창수 | 사내이사 | 2024.03.22. | 2024.04.01. | 2025.03.21. | - | - | 전) 농협경제지주 상무 | - | 신임 | - | ||
| 강남경 | 사내이사 | 2024.03.22. | 2024.04.01. | 2025.03.21. | - | - | 전) 농협물류 대표이사 | 농협물류 대표이사 | 신임 | - | ||
| 임규수 | 사내이사 | 2024.03.22. | 2024.04.01 | 2025.03.21. | - | - | 전) (주) 강릉농산물도매시장 대표이사 | - | 신임 | - | ||
| 박윤규 | 사외이사 (감사위원) | 2023.03.24. | 2023.04.03 | 2025.03.21. | - | - | 전) 오천농협 조합장 | 농협자산관리 및 농협유통 기타비상무이사 | 신임 | 감사위원회 | ||
| 박관열 | 사외이사 (감사위원) | 2023.04.28. | 2023.05.10 | 2025.03.21. | - | - | 전) 경기도의회 의원 | - | 신임 | 감사위원회 | ||
| 정승 | 사외이사 | 2022.03.25. | 2022.04.06. | 2025.03.21. | - | - | 현) 직접판매공제조합 이사장 | - | 중임 | - | ||
| 이재열 | 사외이사 | 2024.03.22. | 2024.04.01 | 2026.03.20 | - | - | 현) 민주평화통일 자문위원 | - | 신임 | - | ||
| 양만승 | 사외이사 | 2024.03.22. | 2024.04.01. | 2026.03.20 | - | - | 현) 한국생명과학기술연구원 사무국장 | - | 신임 | - | ||
| 심완성 | 사외이사 (감사위원장) | 2023.03.24. | 2023.04.03 | 2025.03.21. | - | - | 현) 대현회계법인 공인회계사 | - | 신임 | 감사위원회 | ||
| 임규원 | 기타비상무이사 | 2024.03.22. | 2024.04.01 | 2026.03.20 | - | - | 현) 농협경제지주 자재사업부장 | - | 신임 | - | ||
* 임기 만료(예정)일은 임기만료(예정)연도 주총 종결시 입니다.
(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황[ESG]
가. 이사회 운영 현황
| (전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준) |
| 소속회사명 | 이사회 구성원명 | 이사회 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 | 대규모 내부거래 공시일 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 참석 | 불참 | 반대 | |||||||
| 비금융회사 | 남해화학 | 하형수, 정안준, 김석기, 기승호, 이광수 박윤규, 정승, 박관열, 김세제, 윤병철 심완성, 석종수 | 2023.05.18. | 대규모 내부거래 중 금융거래 한도 승인의 건 | 가 결 | 7 | - | - | 2023.05.18. |
| 하형수, 정안준, 김석기, 기승호, 이광수 박윤규, 정승, 박관열, 김세제, 윤병철 심완성, 석종수 | 2023.06.16. | 주요 경영 현안 보고 | - | 6 | 1 | - | - | ||
| 하형수, 정안준, 김석기, 기승호, 이광수 박윤규, 정승, 박관열, 김세제, 윤병철 심완성, 석종수 | 2023.07.21. | 대규모 내부거래 중 금융거래 한도 승인의 건 | 가 결 | 4 | 3 | - | 2023.07.21. | ||
| 하형수, 정안준, 김석기, 기승호, 이광수 박윤규, 정승, 박관열, 김세제, 윤병철 심완성, 석종수 | 2023.09.15. | 주요 경영 현안 보고 | - | 6 | 1 | - | - | ||
| 하형수, 정안준, 김석기, 기승호, 이광수 박윤규, 정승, 박관열, 김세제, 윤병철 심완성, 석종수 | 2023.10.20. | 2023년 사업계획 변경(안) 승인의 건 | 가 결 | 6 | 1 | - | - | ||
| 하형수, 정안준, 김석기, 기승호, 이광수 박윤규, 정승, 박관열, 김세제, 윤병철 심완성, 석종수 | 2023.11.17. | 직제규정 개정(안) 승인의 건 한시명예퇴직(안) 승인의 건 | 가 결 가 결 | 6 | 1 | - | - | ||
| 하형수, 정안준, 김석기, 기승호, 이광수 박윤규, 정승, 박관열, 김세제, 윤병철 심완성, 석종수 | 2023.12.22. | 2024년 사업계획 및 예산(안) 승인의 건 제규정 개정(안) 승인의 건 대규모내부거래 중 금융거래 한도 승인의 건 사내근로복지기금 출연(안) 승인의 건 | 가 결 가 결 가 결 가 결 | 6 | 1 | - | 2023.12.22. | ||
| 하형수, 정안준, 김석기, 기승호, 이광수 박윤규, 정승, 박관열, 김세제, 윤병철 심완성 | 2024.02.07. | 2023 회계연도 (연결) 재무제표(안) 승인의 건 2023 회계연도 영업보고서(안) 승인의 건 환경관리 규정 개정(안) 승인의 건 2023년 내부회계관리제도 운영실태점검 결과 보고 | 가 결 가 결 가 결 - | 6 | 1 | - | - | ||
| 하형수, 정안준, 김석기, 기승호, 이광수 박윤규, 정승, 박관열, 김세제, 윤병철 심완성 | 2024.03.07. | 제50기 정기주주총회 소집(안) 승인의 건 이사 후보자 추천의 건 정관 일부 개정(안) 승인의 건 2023 회계연도 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 이사 보수한도(안) 승인의 건 직제규정 개정(안) 승인의 건 특정금전신탁(자사주펀드) 계약기간 연장(안) 승인의 건 2023년 내부회계관리제도 평가 보고 | 가 결 수정가결 가 결 가 결 가 결 가 결 가 결 - | 5 | 2 | - | 2024.03.08. | ||
| 김창수, 강남경, 임규수, 박윤규, 박관열 정승, 이재열, 양만승, 심완성, 임규원 | 2024.03.22. | 대표이사 사장, 부사장 선임(안) 승인의 건 대규모내부거래 중 금융거래 한도 승인의 건 | 가 결 가 결 | 5 | 1 | - | 2024.03.22. | ||
| 김창수, 강남경, 임규수, 박윤규, 박관열 정승, 이재열, 양만승, 심완성, 임규원 | 2024.04.05. | 권리주주 확정기준일 및 주권명의개서정지(안) 승인의 건 2024년 무기질비료 원료구입 자금 차입(안) 승인의 건 2024년 안전, 보건에 관한 계획(안) 승인의 건 | 가 결 가 결 가 결 | 4 | 2 | - | 2024.04.05. | ||
| 김창수, 강남경, 임규수, 박윤규, 박관열 정승, 이재열, 양만승, 심완성, 임규원 | 2024.05.10. | 임시주주총회 소집(안) 승인의 건 이사 후보자 추천(안) 승인의 건 이사회 규정 개정(안) 승인의 건 인사규정 등 제규정 개정(안) 승인의 건 대규모내부거래 중 금융거래 한도 승인의 건 | 가 결 가 결 가 결 가 결 가 결 | 5 | 1 | - | 2024.05.10. | ||
나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황
| (전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준) |
| 소속회사명 | 위원회명 | 법령상 설치의무 | 구성원명 | 설치목적 및 권한 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 | 대규모 내부거래 공시일 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 참석 | 불참 | 반대 | |||||||||
| 남해화학 | 감사위원회 | - | 김세제 박윤규 박관열 심완성 | ㆍ설치목적 : 회사의 회계와 업무의 감사 ㆍ권한 : 회사의 업무와 재산상태 조사 등 | 2023.05.18 | - 세무조정 용역 게약 체결(안) 승인의 건 | 가 결 | 4 | _ | _ | - |
| 2023.09.15. | - 2023년 재무제표 감사 계획 - 2023년 내부회계관리제도 운영실태 점검 계획 - 2023년 상반기 주요 감사 현황 | 가 결 가 결 가 결 | 4 | - | - | - | |||||
| 2024.02.07. | - 감사수행부서의 부서장 이상 책임자 임면에 대한 동의 - 2024년 감사업무 계획(안) - 2023년 내부회계관리제도 운영실태 점검결과 보고 - 2023년 감사결과 보고 (하반기) | 가결 | 4 | - | - | - | |||||
| 2024.03.07. | - 정기주주총회 의안 및 서류에 대한 진술 - 정기주주총회 감사보고서의 작성, 제출 - 2023년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 및 내부감시장치의 가동현황에 대한 평가의견 - 2023년 외부감사인(삼정) 감사결과 보고 - 2023년 윤리, 준법 경영현황 보고 | 가결 | 3 | 1 | - | - | |||||
| 박윤규 박관열 심완성 | 2024.03.22. | - 감사위원장 선정 - 감사위원장 직무대행 순위 결정 - 감사실장 관련 정보보고 | 가결 | 2 | 1 | - | - | ||||
| 2024.05.10. | - 감사수행부서의 부서장 이상 책임자 임면에 대한 동의 - 임시주주총회 의안 및 서류에 대한 진술 - 임시주주총회 감사보고서의 작성, 제출 - 외부감사인(삼성)과의 의사소통 (1분기 검토 수행 내역 등) - 2023년 내부회계관리제도 운영실태 점검 계획 | 가결 | 3 | - | - | - | |||||
다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황
| (전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준) |
| 소속회사명 | 집중투표제 | 서면투표제 | 전자투표제 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 도입 및 실시여부 | 일반 주주 의결권 행사비율 | 도입 및 실시여부 | 일반 주주 의결권 행사비율 | ||||
| 비금융회사 | 남해화학 | X | X | X | O(실 시) | 1.27% | - |
* 일반주주란 총수일가 및 특수관계인을 제외한 주주(기관투자자, 소액주주 등)를 뜻함
라. 소수주주권 행사내용
해당 없음
| (금년도 지정일 기준, 단위:주, %) |
| 소속회사명 | 동일인과의 관계 | 성명 | 보통주 | 우선주 | 합계 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||||
| 비 금 융 회 사 | A | 동 일 인 측 | 동일인 | 농업협동조합중앙회 | - | - | - | - | - | - | |
| 친 족 | 배우자/ 혈족1촌 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 혈족2~4촌 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 인척 3촌 이내 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | |||||
| ⑧ 기타친족 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | |||||
| ⑨ 친족 합계 | X | - | - | - | - | - | - | ||||
| 비영리법인 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 등기된 임원 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 자기주식 | 남해화학 | 1,730,148 | 3.48 | - | - | 1,730,148 | 3.48 | ||||
| 계열회사 (국내+국외) | 농협경제지주 | 27,820,149 | 56.00 | - | - | 27,820,149 | 56.00 | ||||
| 기타 동일인관련자 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ⑩ 동일인측 합계 | X | 29,550,297 | 59.48 | - | - | 29,550,297 | 59.48 | ||||
| 기타주주 | 동일인측이 아닌 최다주주 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 기타 | X | 20,128,546 | 40.52 | - | - | 20,128,546 | 40.52 | ||||
| 총 계 | X | 49,678,843 | 100.0 | - | - | 49,678,843 | 100.0 | ||||
| (금년도 지정일 기준, 단위:주, %, 백만원) |
| 출자회사(소속회사) ＼ 피출자회사 | 비금융회사 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 남해화학 | |||||
| 주식수 | 지분율 | ||||
| 계열회사 | 비금융회사 | 남해화학 | 장부가액 | 7,573 | |
| 보통주 | 1,730,148 | 3.48 | |||
| 우선주 | - | - | |||
| 합계 | 1,730,148 | 3.48 | |||
| 엔이에스머티리얼즈 | 장부가액 | 17,946 | |||
| 보통주 | 350,000 | 70.0 | |||
| 우선주 | - | - | |||
| 합계 | 350,000 | 70.0 | |||
| 장부가액 소계 | 25,519 | - | |||
| 합계 | 25,519 | - | |||
해당 없음
해당 없음
(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]
해당 없음
| (직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 대여자 ＼ 차입회사 (소속회사) | 거래 기간 | 국내계열회사 | 기타합계 | 총계 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 금융회사 | 합계 | ||||||||
| 농협네트웍스 | 소계 | NH농협생명 | NH농협은행 | 소계 | ||||||
| 비 금융회사 | 남해화학 | 1/4 | - | - | 1,954 | - | 1,954 | 1,954 | 45,059 | 418,589 |
| 2/4 | 29 | 29 | - | 300,600 | 300,600 | 300,629 | 10,005 | |||
| 3/4 | 933 | 933 | - | - | - | 933 | 9 | |||
| 4/4 | - | - | - | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 15,000 | |||
| 소계 | 962 | 962 | 1,954 | 345,600 | 347,554 | 348,516 | 70,073 | |||
※ 농협네트웍스와의 자금거래는 법인차량 운영에 따른 리스부채입니다.
※ NH농협생명과 자금거래는 서울사무소 임차에 따른 리스부채입니다.
※ NH농협은행과 자금거래는 원재료 매입을 위한 무역금융과 농림축산식품부 정책자금 지원금액을 포함한 금액입니다.
※ 기타합계는 원재료 매입을 위해 한국수출입은행으로부터 차입한 금액과 기타
리스부채를 포함한 금액입니다.
해당 없음
해당 없음
해당 없음
| (직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 매입자 ＼ 매출회사 (소속회사) | 거래 기간 | 국내계열회사 | 매출액 총계 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 국내계열사 계 (매출액) | |||||||||||
| 농협경제지주 | 엔이에스머티리얼즈 | 농협사료 | NH농협무역 | 농우바이오 | 소계 | 계 | 국내 매출액 | 국외 매출액 | ||||
| 비금융 회사 | 남해화학 | 1/4 | 213,315 | 0 | 917 | 327 | 0 | 214,559 | 214,559 | 1,590,446 | 1,260,244 | 330,202 |
| 2/4 | 236,086 | 0 | 710 | 0 | 82 | 236,879 | 236,879 | |||||
| 3/4 | 143,915 | 701 | 564 | 0 | 0 | 145,179 | 145,179 | |||||
| 4/4 | 136,991 | 1,709 | 517 | 0 | 68 | 139,285 | 139,285 | |||||
| 소계 | 730,307 | 2,410 | 2,708 | 327 | 150 | 735,902 | 735,902 | |||||
| (직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 소속회사명 | 거래상대방 | 업종 | 품목 | 대금지급조건 | 거래상대방 선정방식 | 매출액 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비 금융 회사 | 남해화학 | 농협경제지주 | C2031(비료 및 질소화학물 제조업) | 비료 | 현금결제 | 지명입찰 | 66,222 |
| C2031(비료 및 질소화학물 제조업) | 비료 | 현금결제 | 수의계약 | 15,167 | |||
| G4671(연료 및 관련제품 도매업) | 유류 | 현금결제 | 수의계약 | 107,786 | |||
| 소계 | 189,175 | ||||||
| 농협경제지주 소계 | 189,175 | ||||||
가. 국내 계열회사간 물류 매출 거래 현황
해당없음
나. 국내 계열회사간 IT서비스 매출 거래 현황
해당없음
(8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황
해당 없음
(9) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황
해당 없음
가. 유형자산 거래내역
| (직전 사업연도 개시일∼종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 매입자 ＼ 매도회사 (소속회사) | 거래 기간 | 계열회사 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 합계 (거래금액) | ||||
| 엔이에스머티리얼즈 | 소계 | ||||
| 비 금융 회사 | 남해화학 | 1/4 | 22 | 22 | 22 |
| 2/4 | - | - | - | ||
| 3/4 | - | - | - | ||
| 4/4 | - | - | - | ||
| 소계 | 22 | 22 | 22 | ||
※ 엔이에스머티리얼즈와 체결한 임대차 계약에 따른 임대료입니다.
나. 무형자산 거래내역
해당 사항 없음
해당 없음
해당 없음
| (직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원) |
| 채무자 ＼ 채권 회사 (소속 회사) | 국내 계열회사 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 금융회사 | 합계 (채권금액) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 농협경제지주 | 엔이에스머티리얼즈 | 농협사료 | 농우바이오 | 소계 | 농협은행 | 농협손해보험 | 농협생명보험 | 소계 | |||||||||||||||||||||||
| 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | ||
| 비 금 융 회 사 | 남해 화학 | 96,894 | - | 96,894 | 729 | - | 729 | 185 | - | 185 | 75 | - | 75 | 97,883 | - | 97,883 | 72,562 | - | 72,562 | 1,071 | - | 1,071 | 432 | - | 432 | 74,065 | - | 74,065 | 171,948 | - | 171,948 |
해당 없음
해당 없음
(16) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황
해당 없음
해당 없음
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240531001505
