정기주주총회결과 2024-03-22 15:32:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240322900746
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 38 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 436,634 | - 매출액 | 717,340 | |
| - 부채총계 | 166,681 | - 영업이익 | 36,921 | ||
| - 자본금 | 19,406 | - 당기순이익 | 31,577 | ||
| - 자본총계 | 269,953 | *주당순이익(원) | 879 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 442,770 | - 매출액 | 725,118 | |
| - 부채총계 | 171,546 | - 영업이익 | 35,677 | ||
| - 자본금 | 19,406 | - 당기순이익 | 30,056 | ||
| - 자본총계 | 271,224 | *주당순이익(원) | 838 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 ㆍ감사보고 ㆍ영업보고 ㆍ내부회계관리제도 운영실태 보고 2.의결사항 ㆍ제1호 의안:제38기 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 ㆍ제2호 의안:감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (오종문) ☞ 원안대로 가결 ㆍ제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-05 주주총회소집결의 2024-03-06 주주총회소집공고 2024-03-13 감사보고서 제출 | ||||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오종문 | 1963-02 | 3 | 신규선임 | - ㈜한국장기신용은행 - 삼일회계법인 - 마이다스에셋자산운용, 보다투자자문 - 울산항만공사 비상임감사 - 기획재정부 세제발전심의위원회 위원 - 現동국대학교 WISE캠퍼스 융합경영학부 교수 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오종문 | 1963-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - ㈜한국장기신용은행 - 삼일회계법인 - 마이다스에셋자산운용, 보다투자자문 - 울산항만공사 비상임감사 - 기획재정부 세제발전심의위원회 위원 - 現동국대학교 WISE캠퍼스 융합경영학부 교수 |
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