정기주주총회결과 2023-03-24 15:57:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230324901024
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 37기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 391,311 | - 매출액 | 590,759 | |
| - 부채총계 | 149,570 | - 영업이익 | 29,042 | ||
| - 자본금 | 19,406 | - 당기순이익 | 23,182 | ||
| - 자본총계 | 241,741 | *주당순이익(원) | 642 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 400,432 | - 매출액 | 595,468 | |
| - 부채총계 | 152,202 | - 영업이익 | 26,959 | ||
| - 자본금 | 19,406 | - 당기순이익 | 21,694 | ||
| - 자본총계 | 248,230 | *주당순이익(원) | 604 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명 재선임, 사외이사 2명 재선임 및 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.8 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 ㆍ감사보고 ㆍ영업보고 ㆍ내부회계관리제도 운영실태 보고 2.의결사항 ㆍ제1호 의안:제37기 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 ㆍ제2호 의안:이사 선임의 건(상근이사 1명, 사외이사 2명) - 제2-1호 의안:사내이사 임명수 재선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제2-2호 의안:사외이사 신요안 재선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제2-3호 의안:사외이사 김대호 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 ㆍ제3호 의안:감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 2명) - 제3-1호 의안:감사위원 신요안 재선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제3-2호 의안:감사위원 김대호 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 ㆍ제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-06 주주총회소집결의 2023-03-09 감사보고서 제출 2023-03-09 주주총회소집공고 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임명수 | 1957-11 | 3 | 재선임 | - 한국외국어대학교 무역학 학사 - ㈜한국장기신용은행 동경지점장 - ㈜국민은행 지점장 - 現한국정보통신㈜ 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신요안 | 1965-01 | 3 | 재선임 | - 한국통신학회 회장 - 숭실대학교 연구산학협력처장 겸 산학협력단장 - 숭실대학교 기획조정실장 - 現방위사업청 지휘정찰사업부 자문위원 - 現숭실대학교 학사부총장 - 現숭실대학교 IT대학 전자정보공학부 교수 | - |
| 김대호 | 1963-06 | 3 | 신규선임 | - ㈜한국장기신용은행, ㈜국민은행 - KTB네트워크㈜ - 삼성화재상해보험㈜ - 서울특별시 경제진흥본부 - 現한국그린파이낸스연구소 대표 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신요안 | 1965-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 한국통신학회 회장 - 숭실대학교 연구산학협력처장 겸 산학협력단장 - 숭실대학교 기획조정실장 - 現방위사업청 지휘정찰사업부 자문위원 - 現숭실대학교 학사부총장 - 現숭실대학교 IT대학 전자정보공학부 교수 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김대호 | 1963-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - ㈜한국장기신용은행, ㈜국민은행 - KTB네트워크㈜ - 삼성화재상해보험㈜ - 서울특별시 경제진흥본부 - 現한국그린파이낸스연구소 대표 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230324901024
