주주총회소집결의 2023-03-06 13:59:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230306900261
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-24 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 중구 명동11길 19 은행회관2층 국제회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ㆍ감사보고 ㆍ영업보고 ㆍ내부회계관리제도 운영실태 보고 2.의결사항 ㆍ제1호 의안:제37기 재무제표 승인의 건 ㆍ제2호 의안:이사 선임의 건(상근이사 1명, 사외이사 2명) - 제2-1호 의안:사내이사 임명수 재선임의 건 - 제2-2호 의안:사외이사 신요안 재선임의 건 - 제2-3호 의안:사외이사 김대호 선임의 건 ㆍ제3호 의안:감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 2명) - 제3-1호 의안:감사위원 신요안 재선임의 건 - 제3-2호 의안:감사위원 김대호 선임의 건 ㆍ제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음 - 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 방역지침 또는 불가피한 상황 발생 시 일시, 장소 등 세부 변경 사항에 대한 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임. | |||
| ※관련공시 | 2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임명수 | 1957-11 | 3 | 재선임 | - 한국외국어대학교 무역학 학사 - ㈜한국장기신용은행 동경지점장 - ㈜국민은행 지점장 - 現한국정보통신㈜ 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신요안 | 1965-01 | 3 | 재선임 | - 한국통신학회 회장 - 숭실대학교 연구산학협력처장 겸 산학협력단장 - 숭실대학교 기획조정실장 - 現방위사업청 지휘정찰사업부 자문위원 - 現숭실대학교 학사부총장 - 現숭실대학교 IT대학 전자정보공학부 교수 | - |
| 김대호 | 1963-06 | 3 | 신규선임 | - ㈜한국장기신용은행, ㈜국민은행 - KTB네트워크㈜ - 삼성화재상해보험㈜ - 서울특별시 경제진흥본부 - 現한국그린파이낸스연구소 대표 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신요안 | 1965-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 한국통신학회 회장 - 숭실대학교 연구산학협력처장 겸 산학협력단장 - 숭실대학교 기획조정실장 - 現방위사업청 지휘정찰사업부 자문위원 - 現숭실대학교 학사부총장 - 現숭실대학교 IT대학 전자정보공학부 교수 |
| 김대호 | 1963-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - ㈜한국장기신용은행, ㈜국민은행 - KTB네트워크㈜ - 삼성화재상해보험㈜ - 서울특별시 경제진흥본부 - 現한국그린파이낸스연구소 대표 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230306900261
