주주총회소집결의 2023-02-23 16:53:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230223800841
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-22 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 동작구 보라매로5길 15 전문건설회관 2층 중회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1.보고 사항 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 영업보고 2.부의 안건 - 제1호 의안 : 제31기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함)및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 * 제3-1호:사내이사 후보자 김경록 * 제3-2호:사내이사 후보자 김정일 * 제3-3호:사내이사 후보자 이동은 * 제3-4호:기타비상무이사 후보자 이홍기 * 제3-5호:사외이사 후보자 이상열 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 사외이사 후보자 이승훈 - 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 * 제5-1호:감사위원회 위원 후보자 이홍기 * 제5-2호:감사위원회 위원 후보자 이상열 - 제6호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 - 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김경록 | 1963-04 | 3 | 재선임 | 한양대학교 기계설계학과 한솔홈데코 소재연구소장 한솔홈데코 소재사업본부장 現 한솔홈데코 대표이사 |
| 김정일 | 1965-12 | 3 | 재선임 | 서울산업대학교 시각디자인학과 한솔개발 영업본부장 한솔홈데코 보드사업부장 現 한솔홈데코 영업본부장 |
| 이동은 | 1969-03 | 3 | 신규선임 | 중앙대학교 기계공학 한솔홈데코 가공사업부 팀장 現 한솔홈데코 가공사업부 상무 |
| 이홍기 | 1956-12 | 3 | 재선임 | 고려대학교 경영학 고려대학교 경영대학원 前 금융감독원 대전지원 지원장 現 한솔홈데코 기타비상무이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이상열 | 1968-03 | 3 | 재선임 | - 한양대학교 대학원 경영학 박사 - 서울대학교 경영학 석사 - 한양대학교 ERICA캠퍼스 교수 - 現 한솔홈데코 사외이사 | - |
| 이승훈 | 1966-10 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 국제경영학 학사 - 미국UC버클리 MBA (마케팅 석사) - 인터파크 총괄사장 - SK텔레콤 전략본부장 - SK커뮤니케이션즈 본부장 - 現 가천대학교 경영대학 교수 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상열 | 1968-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 한양대학교 대학원 경영학 박사 서울대학교 경영학 석사 한양대학교 ERICA캠퍼스 교수 現 한솔홈데코 사외이사 |
| 이승훈 | 1966-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 국제경영학 학사 미국UC버클리 MBA(마케팅 석사) 인터파크 총괄사장 SK텔레콤 전략본부장 SK커뮤니케이션즈 본부장 現 가천대학교 경영대학 교수 |
| 이홍기 | 1956-12 | 3 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 고려대학교 경영학 고려대학교 경영대학원 前 금융감독원 대전지원 지원장 現 한솔홈데코 기타비상무이사 |
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