주주총회소집결의 2023-03-15 17:52:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230315802104
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-30 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 인천광역시 남동구 남동대로 405, 4층(대회의실) | ||
| 4. 의안 주요내용 | ○ 제51기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 의결사항 - 제1호 의안 : 제51기(2022.01.01.~2022.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 고병철 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김정선 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-15 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고병철 | 1973-01 | 3 | 신규선임 | 前) (주)김종학프로덕션 PD(팀장) 前) 아이오케이컴퍼니 대표이사 |
| 김정선 | 1971-08 | 3 | 신규선임 | 前) ㈜대부인더스 부사장 前) ㈜승화 재무이사 現) 일삼일레이블 이사 |
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