[기재정정]정기주주총회결과 2024-03-22 16:41:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240322801134
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-03-22 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-03-22 | |
| 3. 정정사유 | 오기정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 기타 결의내용 | - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 김승현 선임의 건(신규선임) ☞ 원안대로 승인 | - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 이석재 선임의 건(신규선임) ☞ 원안대로 승인 |
| - |
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 33기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 102,246 | - 매출액 | 21,739 | |
| - 부채총계 | 27,339 | - 영업이익 | -17,510 | ||
| - 자본금 | 15,214 | - 당기순이익 | -30,497 | ||
| - 자본총계 | 74,906 | *주당순이익(원) | -1,060 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 98,082 | - 매출액 | 20,374 | |
| - 부채총계 | 25,393 | - 영업이익 | -16,782 | ||
| - 자본금 | 15,214 | - 당기순이익 | -31,808 | ||
| - 자본총계 | 72,688 | *주당순이익(원) | -1,106 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 선임(이석재) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제33기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고 사항 - 감사 보고 - 영업 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 나. 부의 안건 - 제1호 의안 : 제33기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 연결재무제표 및 재무제표(결손금 처리계산서(안)) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 정족수미달로 인한 부결 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 이석재 선임의 건(신규선임) ☞ 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 연결제표의 당기순이익과 주당순이익은 중단영업이익을 제외한 제외한 계속영업이익 기준으로 표기 하였습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-03-07 참고서류 2024-03-07 주주총회소집공고 2024-03-07 주주총회소집결의 | ||||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이석재 | 1976-12 | 3 | 신규선임 | 법무법인(유한) 평산 파트너변호사 법무법인(유한) 에스제이파트너스 구성원 변호사 | - |
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