주주총회소집결의 2024-03-07 15:58:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240307800797
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-22 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 충남 천안시 서북구 백석공단7로 65(백석동) 미래산업(주) 5층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제33기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고 사항 - 감사 보고 - 영업 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 나. 부의 안건 - 제1호 의안 : 제33기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 연결재무제표 및 재무제표(결손금 처리계산서(안)) 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 이석재 선임의 건(신규선임 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이석재 | 1976-12 | 3 | 신규선임 | 2007~2019 PB세무컨설팅 대표 세무사 2019~2020 법무법인 호연 변호사 2020~2023 법무법인(유한) 평산 파트너변호사 2023~현재 법무법인(유한) 에스제이파트너스 구성원 변호사 | 해당사항 없음 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - | - | |
| 2. 사업목적 삭제 | 1. 전기전자, 반도체 재료, 친환경 자동차부품의 제조 및 판매업 1. 전기동 및 구리화합물 제조 및 판매업 1. 폐기물 수집, 처리, 운반업 추가 1. 광물생산업 1. 광물자원개발 및 판매업 1. 에이아이(AI) 의료 솔루션 사업 1. 디지털 헬스케어 사업 1. 시스템 구축 및 관련 서비스 사업 1. 헬스케어 관련 경영, 투자, 자문업 1. 전기자동차, 도시광산업, ESS, 연료전지 등 신재생에너지 관련 사업 | 사업목적 삭제 | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240307800797
