[기재정정]주주총회소집결의 2023-06-22 16:33:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230622800368
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-06-22 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-05-23 | |
| 3. 정정사유 | 의안 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | 2023년 임시주주총회 회의 목적사항 <부의 안건> - 제1호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2호 의안 : 감사 선임의 건 - 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | 2023년 임시주주총회 회의 목적사항 <부의 안건> - 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이창재 선임의 건(신규선임) 제2-2호 의안 : 사내이사 김경태 선임의 건(재선임) 제2-3호 의안 : 사내이사 김성범 선임의 건(신규선임) 제2-4호 의안 : 사내이사 이진규 선임의 건(신규선임) 제2-5호 의안 : 사외이사 채동헌 선임의 건(신규선임) 제2-6호 의안 : 사외이사 김민지 선임의 건(신규선임) - 제3호 의안 : 감사 문형석 선임의 건(신규선임) |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-07-13 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 충남 천안시 서북구 백석공단7로 65(백석동) 미래산업(주) 5층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 2023년 임시주주총회 회의 목적사항 <부의 안건> - 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이창재 선임의 건(신규선임) 제2-2호 의안 : 사내이사 김경태 선임의 건(재선임) 제2-3호 의안 : 사내이사 김성범 선임의 건(신규선임) 제2-4호 의안 : 사내이사 이진규 선임의 건(신규선임) 제2-5호 의안 : 사외이사 채동헌 선임의 건(신규선임) 제2-6호 의안 : 사외이사 김민지 선임의 건(신규선임) - 제3호 의안 : 감사 문형석 선임의 건(신규선임) | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-05-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 4. 의안 주요내용 및 세부사항은 추후 이사회에서 확정할 예정입니다. - 상기 4. 의안 주요내용은 변동될 수 있으며 확정 시 재공시할 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이창재 | 1972-05 | 3 | 신규선임 | 2022년~현 재 ㈜넥스턴바이오사이언스 부사장 |
| 김경태 | 1973-06 | 3 | 재선임 | 2018년~현 재 미래산업㈜ 부사장 |
| 김성범 | 1961-04 | 3 | 신규선임 | 2015년~2022년 ㈜EV첨단소재 대표이사 2022년~현 재 ㈜EV첨단소 고문 |
| 이진규 | 1984-02 | 3 | 신규선임 | 2010년~2012년 특허법인 오리진 2013년~2015년 미주국제특허법률사무소 파트너 변호사 2015년~2019년 인벤처특허법률사무소 대표 2019년~현 재 특허법인 한남 대표 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 채동헌 | 1963-03 | 3 | 신규선임 | 1992년~2006년 서울형사지법 등, 서울고등법원 판사, 대 법원 재판연구관, 강릉지원 부장판사, 사법연수원 교수 2006년~2016년 법무법인 화우 파트너 변호사 2017년~2018년 부산대학교 법학전문대학원 교수/변호사 2018년~현 재 법률사무소 BLP 대표 변호사 | (주)아발론교육 감사 |
| 김민지 | 1986-11 | 3 | 신규선임 | 2014년~2016년 김민지 법률사무소 변호사 2018년~2021년 유해용 법률사무소 변호사 2021년~현 재 법무법인 이제 변호사 | 해당사항 없음 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문형석 | 1976-10 | 3 | 신규선임 | 상근 | 2007년~2013년 예일회계법인 회계사 2013년~현 재 현대회계법인 회계사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 1. 전기전자, 반도체 재료, 친환경 자동차부품의 제조 및 판매업 1. 전기동 및 구리화합물 제조 및 판매업 1. 폐기물 수집, 처리, 운반업 추가 1. 광물생산업 1. 광물자원개발 및 판매업 1. 에이아이(AI) 의료 솔루션 사업 1. 디지털 헬스케어 사업 1. 시스템 구축 및 관련 서비스 사업 1. 헬스케어 관련 경영, 투자, 자문업 1. 전기자동차, 도시광산업, ESS, 연료전지 등 신재생에너지 관련 사업 | 사업영역 확대 | |
| 2. 사업목적 삭제 | 1. 데이터베이스업(인터넷관련사업) 1. 통신판매업(전자상거래관련사업) 1. 유선방송업 1. 통신기기 제조 및 판매업 1. 통신기기용 계측장비 제조 및 판매업 1. 조명 관련 제품 개발 및 판매업 1. 로봇 청소기 제조 판매업 1. 생체인식 기능 등을 활용한 출입통제시스템의 제조 및 판매 1. 생체인식 기능을 활용한 비대면 실명인증 시스템의 제조 및 판매 1. 부동산 매매업, 중개업 및 컨설팅업 1. 창고업, 물류업, 주차장업, 시설물 유지관리업 및 스튜디오(셋트장) 임대업 1. 영화제작, 수입, 배급, 상영업 1. 방송용 프로그램 제작, 배급 및 수입, 판매업 1. 음반, 음악 영상 제작, 배급 및 유통판매업 1. 게임물 제작, 수입 및 유통판매업 1. 인력공급 및 고용알선업 1. 광고, 마케팅대행업 및 출판업 1. 디지털 콘텐츠 제작, 판권 및 유통업 1. 엔터테인먼트 관련 사업 1. 시장조사, 판로개척, 판매전략, 판매촉진에 관한 서비스업 및 경영위수탁업 1. 교육, 연구시설 등의 설치 및 운영과 교육용역업 1. 사무, 전산용품, 위생청소용품, 기자재, 산업기계, 합성수지의 아웃소싱 및 도소매업 1. 일반건축공사업 1. 소프트웨어 패키지 개발업 1. 컴퓨터 제조 및 관련 사업 일체 1. 컴퓨터 관련 용역 및 인력파견업 1. IT 관련 용역 및 인력파견업 1. 산업용 전기, 전자기기사업 일체 1. 부동산 개발 및 시공업 1. 전자상거래 및 온라인정보 제공업 1. 통신판매업 1. 농·수산물 및 임산물의 임가공업 및 판매 1. 과실 및 채소 도·소매업 1. 농산물 수탁 판매업 1. 도서 출판업 1. 전기, 전자제품 도·소매업 1. 유무선 통신업 1. 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업 1. 컴퓨터 및 정보서비스업 1. 이러닝(전자학습)업 1. 기타 정보서비스업 1. 자료처리, 호스팅 포털 및 기타 인터넷 정보매개서비스업 1. 컴퓨터 프로그래밍 서비스업 1. 게임 소프트웨어 개발 및 공급업 1. 기계장비 및 관련 물품 도매업 1. 교육서비스업 1. 교육위탁사업 1. 소프트웨어 관련 자문 및 용역 1. 학술, 연구 용역업 1. 교육 컨설팅업 1. 부동산 시행업 1. 일반여행업(여행알선업) 1. 항공권 및 선표 발권 대행업 1. 국내외 항공사와 호텔의 총판대리점업 1. 국내외 관광호텔 및 관광숙박업 1. 국내외 관광호텔 및 관광숙박시설의 경영에 부대되는 부대시설의 운영 1. 관광관련 전문인재양성 학원운영업 1. 운수업 1. 여행관련 서비스업 1. 서비스업(전 각호사항 일체) 1. 섬유류제조염색 및 가공판매업 1. 조림업 1. 면,모,화합섬등 각종 섬유의 사,포 및 재봉사제조와 의류제조 판매업 1. 조면제조가공 및 판매업 1. 전자계산조직과 관련된 기구 및 프로그램 생산판매업 1. 건강식품 제조 가공 판매업 1. 물류용역업 1. 인터넷 및 홈쇼핑 판매업 1. 휴게소 운영업 및 관련제반 사업 1. 매점 운영업 및 도소매업 1. 의류, 내의류등 각종 봉제제품 매매업,위탁판매업과 중개업 1. 국내외 부동산 자문(Consulting) 및 개발업 1. 프랜차이즈 사업 1. 사업,경영 자문(Consulting), 기업 인수·합병 주선 및 기업 구조조정업 1. 회원권 분양 대행업(콘도, SPORTS, 골프등) 1. 바이오(제약, 항균, 환경) 관련 사업 1. 화장품, 위생용품, 의료관련제품 제조, 가공 및 판매업 1. 생활용품 판매업 1. 실내외 인테리어 사업 1. 부동산 및 부동산 사용권의 취득, 관리, 개량 및 처분업 1. 부동산 감정평가 및 중개업 1. 부동산 투자, 개발, 임대관리 및 분양, 공급업(리조트, 콘도, 스포츠, 골프 등) 1. 전산, 통신기기 제조 및 조립업(통신장비, 이동전화기, 컴퓨터, 영상기기 등) 1. 전산 프로그램 개발업 및 개발관련 서비스업 1. 종합 건설업(건물, 주거용 건물, 아파트, 사무 상업용 건물 등) 1. 공사업(토공, 석축, 철골, 철근콘크리트 등) 1. 건물 및 구축물 해체 공사업 1. 특장차, 캠핑카 제조판매업 1. 자동차, 특장차, 캠핑카 등 임대업 1. 자동차 판매 튜닝 및 관련부품 판매 1. 해양 대기 수질 오염방지 정화 및 폐기물 처리시설 설계 및 설비업 1. 섬유제품 제조업 1. 의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업 1. 핸드백 및 지갑 제조업 1. 가죽, 가방 및 신발(운동화, 구두류 등) 제조업 1. 전기부품, 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조, 개발, 판매 1. 자동차 및 트레일러 제조, 개발, 판매 1. 자동차용 신품 동력전달장치 및 전기장치 제조, 개발, 판매 1. 기타 운송장비 제조, 개발, 판매 1. 산업용 기계 및 장비 수리업 1. 자동차 판매업 1. 자동차 부품 및 내장품 판매업 1. 모터사이클 및 부품 판매업 1. 도매 및 상품 중개업 1. 창고 및 운송관련 서비스업 1. 보관 및 창고업 1. 기타 운송관련 서비스업 1. 숙박업 1. 숙박시설 운영업 1. 금융업 1. 은행 및 저축기관 신탁업 및 집합투자업 1. 기타 금융업 1. 대부업 1. 보험 및 연금업 1. 재보험업 1. 연금 및 공제업 1. 금융 지원 서비스업 1. 금융 및 보험 관련 서비스업 1. 보험 및 연금관련 서비스업 1. 부동산업 1. 부동산 임대 및 공급업 1. 부동산 관련 서비스업 1. 회사 본부 및 경영 컨설팅 서비스업 1. 특허, 실용신안, 디자인, 상표 임대업 1. 캐릭터 개발, 대여, 로얄티 및 라이센스업 1. 기타 금융 투자업 1. 국내외 사모투자전문회사의 자산운용, 관리 및 용역 1. 기업의 창업 업무, 전문인력 조달 및 지원 1. 채권 매입 및 매각, 매입재산의 관리 1. 채권 매입의 알선 및 중개 1. 기술관련 용역제공, 서비스 및 노하우의 판매ㆍ임대업 1. 도급 및 용역 공급업 1. 웨이퍼 제조 및 판매업 1. 기계, 기구의 부분품 가공업 1. 문화사업발전을 위한 투자 1. 자동차 수출입업 1. 자동차 배기가스 저감장치 제조, 판매 1. 이산화탄소 제거장치 및 제거 흡수제 제조, 판매 1. 이산화탄소 배출 관련업 1. ESS(Energy Storage System, 에너지 저장 시스템) 관련사업 일체(변경) 1. 인공지능 기술을 활용한 제품 및 서비스의 개발, 판매, 지원 1. 빅데이터 기술을 활용한 제품 및 서비스의 개발, 판매, 지원 1. 지능정보(인공지능AI,빅데이터)를 이용한 정보자료처리 및 정보통신서비스업 1. 지능정보(인공지능AI,빅테이터)를 이용한 사물인터넷, 클라우드 등 IT 신기술을 적용한 융복합 시스템사업 1. 전기차 자율주행 기술과 솔루션 개발 1. 바이오 의약품관련 연구 및 개발업 1. 건설기계 제조, 판매업 1. 산업기계 제조, 판매업 1. 운반기계 제조, 판매업 1. 특수목적용차량(특장차) 제조, 판매 및 임대업 1. 폐기물 수집 및 처리업 1. 자동차 수리업 1. 환경관련기계제조, 판매업 1. 소방차 제조, 판매업 1. 건설기계 임대 및 정비업 1. 건설기계 중고 장비 매매업 1. 태양광 제조, 판매업 1. 태양광 발전업 1. 레저산업, 여행업 및 여행서비스 지원업 1. 오락장 운영업 1. 카지노업 1. 철, 비철금속류 등 광물성 생산품 및 이들의 원료 상품의 매매업, 위탁판매업과 중개업 1. 국내외 광산 및 자원 개발업 1. 토목건축공사업, 전기공사업, 준설공사업 1. 국내 및 해외 토목, 건축, 전기통신, 산업설비,소방설비,플랜트 환경오염방지시설, 특수공사업 등의 설계, 시공, 감리업 1. 산업,환경 설비공사업 1. 군납 물자 및 장비와 동 부품에 대한 제조, 개조, 수리, 용역 및 군납품업 1. 뉴미디어사업 및 인터넷멀티미디어 방송 사업 1. 반도체 설계 용역업 1. 반도체 설계용 소프트웨어의 제조 및 판매업 1. 신재생에너지사업, 발전업 1. 영화, 연극 및 문화사업 및 동 투자업 1. 토지개간 및 간척사업, 농림업, 광업 1. 도시재개발사업 1. 건설용 석산개발 사업 및 건설용 골재류 채취, 제조, 가공, 운송 및 판매업 1. 사회간접자본시설 투자 및 운영업 1. 산업설비공사 시공, 설계 및 감리업 1. 건설사업 관리업 1. 리모델링업 1. 비주거용 건물 임대업 1. 비주거용 건물개발 및 공급업 1. 비주거용 부동산 관리업 1. 기타 비주거용 건물 건설업 1. 산업단지 공사 및 시행, 개발사업 1. 도시개발 공사 및 시행, 개발사업 1. 마스크 제조 및 판매업 1. 필터 제조 및 판매업 1. 부직포 제조 및 판매업 1. 국내외 항공운송업 1. 항공기 및 기기류 재생산업 1. 항공기를 이용한 자원 조사 및 각종 기술용역업 1. 항공에 관련되는 위탁업 및 대리업 1. 항공기 취급업 1. 항공기 기내의 식품제조 및 물품판매업 1. 항공에 관련되는 의료업 1. 항공공업에 관련되는 연구개발사업 1. 항공기 사용사업 1. 항공기 제조업 및 판매업 1. 항공기 임대업 1. 항공기 및 동 부분품, 항공기 엔진, 선박 및 산업용 가스-터빈과 동 보조기기류의 제작, 정비, 판매, 임대, 서비스업 1. 석유류 판매업 1. 통관업 1. 항만 하역업 1. 항공기 급식공장에서 국제수준의 식사를 마련하고 포장하고 조합하는 행위 1. 준비된 식사와 면세품의 관련 용역을 항공기에 공급하고 인도하는 행위 1. 공항식당 및 관련 시설을 영위하는 행위 1. 공중을 위한 일반급식(케이터링)업을 영위하는 행위 1. 식품 소분업 1. 각종 전기, 전자기기 및 광학기기와 동 부분품의 제작, 판매, 직매, 임대,서비스업 1. 자동차제어장치, 자동자료처리기계 및 동 부분품 제조, 판매, 임대, 서비스업 1. 자동차, 자동차부품제조업 및 판매업 1. 측정, 시험, 항해, 기타 정밀기기 및 동 부분품 제조, 판매, 임대, 서비스업 1. 우주선, 위성체 및 동 부분품의 제작, 정비, 판매, 임대, 서비스업 1. 관광사업 1. 전문 휴양업 1. 종합 휴양업 1. 골프장업 1. 관광 음식점업 1. 외국인 전용 유흥음식점업 1. 외국인 전용 관광기념품 판매업 1. 관광편의 시설업 1. 종합 관광업 및 운동시설 운영업 1. 관광객 이용시설의 운영, 임대 및 분양사업 1. 콘도미디엄 및 종합 레저 시설업 1. 유람선 운항사업 1. 무역 대리점업 1. 보세판매장 운영업 1. 면세물품 및 조산품 판매업 1. 상품판매업 1. 물품 포장업 1. 백화점 및 슈퍼마켓업 등 유통업 1. 생필품 제조 및 도산매업 1. 각종 접객 서비스업 1. 리무진 버스사업 1. 국제회의 용역업 1. 정보처리 및 정보검색 및 정보통신 관련업무의 개발, 판매 등의 기술요역업, 부가통신사업, 특정통신사업 및 대리점업 1. 수출입업 1. 철강재설치, 도로포장, 항만준설, 삭도설치, 수도난방 및 위생시설공사와 설계 및 감리업 1. 전기통신공사업 및 특정 전기공사업 1. 플랜트제작, 시공 및 설계용역업 1. 기계설비공사 및 설계정비업 1. 조경 및 식재공사와 설계 및 감리업 1. 소방설비공사업 제1,2종 및 소방설비 정비업 제1,2종 1. 공해방지시설업, 환경오염방지시설업, 쓰레기처리시설업, 분뇨처리시설업, 오수정화시설에 관련된 설계 및 시공업 1. 태양열, 풍력, 지열 등 에너지사업 및 관련 시설기기의 설계, 제작판매 및 시공업 1. 토목, 건축자재 제조 및 판매업 1. 아스콘 제조 및 판매업 1. 레미콘, 콘크리트 조립구조재와 철강 보강 제품의 제조업 및 판매업 1. 석산개발, 골재생산업 및 판매업 1. 광산업 1. 물품 군납업 1. 문화재 보수 공사업 1. 해외건설(일반건설업, 특수공사업, 전기공사업등)공사, 설계 및 감리업 1. 국내외 지하자원 및 수자원 개발공사 1. 해양개발을 위한 구조물설계, 제작 및 시공업 1. 토사석 채취업 1. 엔지니어링 및 기술서비스업 1. 산업설비의 수출 및 이에 관련된 용역업 1. 주택신축, 판매 및 임대업 1. 공동주택 관리업 1. 부동산 거래정보망 운영 및 이와 관련된 일체의 사업 1. 시장설치 운영관리 및 임대업 1. 공유수면 매립업 1. 일반창고 및 보세창고업 1. 보세 및 비보세 창고업을 영위하는 행위 1. 사설독서실 등 부동산 서비스 관리 운영업 1. 각종 스포츠장 운영업 1. 종합 요양원 및 병원사업 1. 노인거주 및 요양시설건설 및 운영업 1. 공원 운영업 1. 주유소 운영업 1. 도시가스 및 특정가스 공급 시설 공사업 1. 영림업 1. 조림, 목축, 산림, 축산, 원예, 농업 1. 주말농장 및 과수원 운영관리법 1. 농수산물의 가공 및 판매업 1. 유료 도로업 1. 복합운송 주선업 1. 중고자동차 판매업 및 폐차장업 1. 철도여객업 및 화물 운송업 1. 전자 상거래업 1. e-business업 1. 벤처사업과 관련된 일체의 사업 1. 회사의 PR관리에 도움이 되는 전문적 직업경기단체 또는 법인의 설립, 운영 및 이를 통한 각종 스포츠마케팅사업의 영위 1. 탈중앙화 금융 1. 소프트웨어 자문, 개발 및 공급업 1. 전자상거래에 의한 도소매 및 수출입업 1. 전자상거래에 의한 금융업 1. 인터넷 경매 및 상품 중개업 1. 인터넷 플랫폼업 1. 인터넷 광고업 1. 인터넷 전자상품권 발행업 1. 결제관련, 물류관련 서비스 사업 1. 인터넷 컨텐츠 개발 및 공급업 1. 인터넷 부가서비스 개발 및 공급업 1. 컴퓨터시스템 설계 및 자문업 1. 전자지급결제대행업 1. 선불전자지급수단 발행 및 관리업 1. 결제대금 예치업 1. 환전업 및 외화이체업 1. 외환매매 중개 및 관련서비스 판매업 1. 모바일결제 사업 1. 상품권 발행 및 판매업 1. 기타정보서비스업 1. 시장조사 서비스 1. 종합관광 및 휴양지 개발 및 시설 운영업 1. 진단시약 개발 및 판매 1. 유전자검사 기술개발 및 서비스 제공 1. 유전자를 이용한 질병 진단 사업 1. 임상검사 및 서비스 제공 1. 진단마커 개발, 판매 및 개발 기술에 대한 서비 스 제공 1. 유전자검사 기술개발 및 서비스 제공 1. 유전자를 이용한 질병 진단 사업 1. 임상시험 대행사업 1. 임상시험 기술개발 및 용역업 1. 연구용 시약 및 진단 시약의 개발, 제조, 판매 1. 연구용 시약 및 진단 시약의 도매, 소매, 통신판 매업, 수출입업 1. 유전자 검사 및 치료제 개발, 제조, 판매업 1. 인간의 질병 및 예방에 관련된 기타 사업 1. 위 각 호에 부대되는 상품중개업 및 도, 소매업 | 사업목적 삭제 | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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