주주총회소집결의 2023-03-13 17:12:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230313801165
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 충남 천안시 서북구 백석공단7로 65(백석동) 미래산업(주) 5층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제32기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고 사항 - 감사 보고 - 영업 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건 - 제1호 의안 : 제32기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 연결재무제표 및 재무제표(결손금 처리계산서(안)) 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 선종업 선임의 건(재선임) 제3-2호 의안 : 사내이사 심종수 선임의 건(재선임) 제3-3호 의안 : 사내이사 김경순 선임의 건(재선임) 제3-4호 의안 : 사내이사 금창은 선임의 건(재선임) 제3-5호 의안 : 사외이사 김승현 선임의 건(신규선임) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 선종업 | 1971-03 | 3 | 재선임 | 장안대학교 경영학과 졸업 前 ㈜광림 경영지원본부장 |
| 심종수 | 1971-09 | 3 | 재선임 | 조선대학교 산업공학과 졸업 現 ㈜비비안 상무 |
| 김경순 | 1960-06 | 3 | 재선임 | 前 ㈜광림 홍보실장 |
| 금창은 | 1984-07 | 3 | 재선임 | 前 ㈜코스코건설 디자인실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김승현 | 1974-04 | 3 | 신규선임 | 전북대학교 의과대학 졸업 現 리안 성형외과 원장 | - |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - | - | |
| 2. 사업목적 삭제 | 1. 탈중앙화 금융 1. 소프트웨어 자문, 개발 및 공급업 1. 전자상거래에 의한 도소매 및 수출입업 1. 전자상거래에 의한 금융업 1. 인터넷 경매 및 상품 중개업 1. 인터넷 플랫폼업 1. 인터넷 광고업 1. 인터넷 전자상품권 발행업 1. 결제관련, 물류관련 서비스 사업 1. 인터넷 컨텐츠 개발 및 공급업 1. 인터넷 부가서비스 개발 및 공급업 1. 컴퓨터시스템 설계 및 자문업 1. 전자지급결제대행업 1. 선불전자지급수단 발행 및 관리업 1. 결제대금 예치업 1. 환전업 및 외화이체업 1. 외환매매 중개 및 관련서비스 판매업 1. 모바일결제 사업 1. 상품권 발행 및 판매업 1. 기타정보서비스업 1. 시장조사 서비스 | 사업영역 축소 | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - | - | - | |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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