정기주주총회결과 2023-03-24 13:49:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230324900420
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 33기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 183,113 | - 매출액 | 189,226 | |
| - 부채총계 | 70,248 | - 영업이익 | 6,533 | ||
| - 자본금 | 12,261 | - 당기순이익 | 13,681 | ||
| - 자본총계 | 112,865 | *주당순이익(원) | 606 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 254,860 | - 매출액 | 245,486 | |
| - 부채총계 | 137,583 | - 영업이익 | 11,285 | ||
| - 자본금 | 12,261 | - 당기순이익 | 14,965 | ||
| - 자본총계 | 117,277 | *주당순이익(원) | 613 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,221,859,800 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사2명,사외이사1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제33기 재무제표(2022.1.1~2022.12.31) (이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안: 이사 선임의 건 (상근이사 2명, 사외이사 1명) 2-1호 의안: 사내이사 이정훈 재선임의 건 → 원안대로 가결 2-2호 의안: 사내이사 성한문 신규선임의 건 → 원안대로 가결 2-3호 의안: 사외이사 권오준 신규선임의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 기존 김창수 사외이사는 임기가 만료됨에 따라 퇴임함 | |||||
| ※관련공시 | 2022-12-27 현금ㆍ현물배당 결정 2023-03-08 주주총회소집결의 2023-03-10 주주총회소집공고 2023-03-09 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-16 감사보고서 제출 2023-03-16 사업보고서(일반법인) | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정훈 | 1967-12 | 3년 | 재선임 | - 현 한국선재(주) 사장 |
| 성한문 | 1956-04 | 3년 | 신규선임 | - 현 한국선재(주) 전무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권오준 | 1962-08 | 3년 | 신규선임 | - 전 한국전자통신연구원 책임연구원 - 현 동의대학교 컴퓨터소프트웨어공학과 교수 | 해당없음 |
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