정기주주총회결과 2023-03-30 16:19:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230330901701
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 44기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 134,929 | - 매출액 | 367,269 | |
| - 부채총계 | 77,281 | - 영업이익 | 830 | ||
| - 자본금 | 71,250 | - 당기순이익 | -3,366 | ||
| - 자본총계 | 57,647 | *주당순이익(원) | -29 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 144,950 | - 매출액 | 381,810 | |
| - 부채총계 | 82,876 | - 영업이익 | 2,321 | ||
| - 자본금 | 71,250 | - 당기순이익 | -4,499 | ||
| - 자본총계 | 62,074 | *주당순이익(원) | -37 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사(3인) 재선임 사외이사,감사위원회 위원(1인) 재선임 사외이사,감사위원회 위원(1인) 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제44기 (2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) (안) 승인의 건 ->원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 사내이사 이정권 제2-2호 사내이사 김진우 제2-3호 사내이사 양원기 제2-4호 사외이사 이준형 제2-5호 사외이사 김덕모 ->원안대로 가결 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 사외이사 이준형 제3-2호 사외이사 김덕모 ->원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ->원안대로 가결 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건(공고방법,주식의 액면금액 변경) ->원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-22 사업보고서(일반법인) 2023-03-22 감사보고서 제출 2023-03-16 주주총회소집공고 2023-03-15 주주총회소집결의 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양원기 | 1958-08 | 2 | 재선임 | Baker College of Management 경영학 석사 前 현대자동차(구매/연구소/알라바마공장) 前 현대모비스 북미법인장/구매본부지원실장 前 대유위니아그룹 생산총괄 대표이사 |
| 이정권 | 1972-08 | 2 | 재선임 | 광주대학교 부동산금융학과 석사 現 ㈜디에이치글로벌 회장 |
| 김진우 | 1959-11 | 2 | 재선임 | 서강대학교 경영대학원 석사 前 ㈜프라코 대표이사 現 ㈜디에이치오토리드 부회장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이준형 | 1954-10 | 1 | 재선임 | 서울대학교 화학교육과 졸 前 현대모비스 부사장 | - |
| 김덕모 | 1952-09 | 1 | 신규선임 | 한양대학교 산업공학과 졸 前 현대기아차그룹 경영지원본부장 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이준형 | 1954-10 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 화학교육과 졸 前 현대모비스 부사장 |
| 김덕모 | 1952-09 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 한양대학교 산업공학과 졸 前 현대기아차그룹 경영지원본부장 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230330901701
