주주총회소집결의 2023-03-15 17:36:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230315902018
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-30 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 세교산단로 82 평택공장 지하1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 제1호 : 감사보고 제2호 : 영업보고 제3호 : 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제44기(2022.1.1~2022.12.31) 별도 및 연결재무제표(안) 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 사내이사 이정권 제2-2호 사내이사 김진우 제2-3호 사내이사 양원기 제2-4호 사외이사 이준형 제2-5호 사외이사 김덕모 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 사외이사 이준형 제3-2호 사외이사 김덕모 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건(공고방법,주식의 액면금액 변경) | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정권 | 1972-08 | 2년 | 재선임 | 광주대학교 부동산금융학과 석사 現 ㈜디에이치글로벌 회장 |
| 김진우 | 1959-11 | 2년 | 재선임 | 서강대학교 경영대학원 석사 前 ㈜프라코 대표이사 現 ㈜디에이치오토리드 부회장 |
| 양원기 | 1958-08 | 2년 | 재선임 | Baker College of Management 경영학 석사 前 현대자동차(구매/연구소/알라바마공장) 前 현대모비스 북미법인장/구매본부지원실장 前 대유위니아그룹 생산총괄 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이준형 | 1954-10 | 1년 | 재선임 | 서울대학교 화학교육과 졸 前 현대모비스 부사장 | 해당사항 없음 |
| 김덕모 | 1952-09 | 1년 | 신규선임 | 한양대학교 산업공학과 졸업 前 현대,기아차그룹 현대위아 경영지원본부장 現 광주 그린카 진흥원장 | 해당사항 없음 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이준형 | 1954-10 | 1년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 화학교육과 졸 前 현대모비스 부사장 |
| 김덕모 | 1952-09 | 1년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 한양대학교 산업공학과 졸업 前 현대,기아차그룹 현대위아 경영지원본부장 現 광주 그린카 진흥원장 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230315902018
