출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240226005829

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2024년  2월  26일
권 유 자:	성 명: 주식회사 시노펙스 주 소: 경북 포항시 북구 청하면 동해대로 2315번길 54-4 전화번호: 02-379-7777
작 성 자:	성 명: 최원철 부서 및 직위: IR팀 / 프로 전화번호: 031-379-7754

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	주식회사 시노펙스	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2024년 02월 26일	라. 주주총회일	2024년 03월 27일
마. 권유 시작일	2024년 02월 29일	바. 권유업무     위탁 여부	위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지	원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보
나. 전자위임장 여부	전자위임장 가능	(관리기관)	한국예탁결제원
(인터넷 주소)	인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr  모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
다. 전자/서면투표 여부	전자투표 가능	(전자투표 관리기관)	한국예탁결제원
(전자투표 인터넷 주소)	인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr   모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m
3. 주주총회 목적사항
□ 재무제표의승인
□ 정관의변경
□ 주식매수선택권의부여
□ 이사의보수한도승인
□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명 (회사명)	주식의 종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고
주식회사 시노펙스	보통주	750,180	0.90	본인	자기주식

※ 단위 : 주, %
※ 소유비율은 2023년말 의결권 있는 주식총수(83,817,936주) 기준입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(단위 : 주, %)

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
㈜시노텍스	최대주주	보통주	8,270,953	9.87	최대주주	-
이진희	특별관계자	보통주	562,686	0.67	특별관계자	-
황지호	특별관계자	보통주	233,523	0.28	특별관계자	-
김경미	특별관계자	보통주	13,103	0.02	특별관계자	-
㈜시노펙스바이오필터	계열회사	보통주	244,129	0.29	계열회사	-
계		-	9,324,394	11.13	-	-

※ 상기 소유 주식수와 비율은 2023년 12월 31일 주주명부 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
최원철	보통주	0	직원	직원	-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명 (회사명)	구분	주식의 종류	주식 소유수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
-	해당사항없음	-	-	-	-	-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회 소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
2024년 02월 26일	2024년 02월 29일	2024년 03월 26일	2024년 03월 27일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄일 기준(2023년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부	전자위임장 가능
전자위임장 수여기간	2024년 3월 17일 오전 9시 ∼ 2024년 3월 26일 오후 5시
전자위임장 관리기관	한국예탁결제원
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	(인터넷주소) https://evote.ksd.or.kr (모바일주소) https://evote.ksd.or.kr/m
기타 추가 안내사항 등	기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날인 3월 26일은 오후5시 까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부	O
우편 또는 모사전송(FAX)	O
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시	O
전자우편으로 위임장 용지 송부	O
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함)	X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고
시노펙스	https://www.synopex.com	시노펙스 홈페이지 내 → IR페이지 → 전자공고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처  ·주      소 : 경기도 화성시 동탄하나1길 54-42(능동), IR팀 주주총회 담당자앞  ·전화번호 : 031-379-7754 - 우편 접수 여부 : 가능 - 접수 기간 : 2024 2월 29일 ~ 2024년 3월 26일 17시 까지 - 한국예탁결제원 전자투표시스템  . 인터넷 주소:「https://evote.ksd.or.kr」  . 모바일 주소:「https://evote.ksd.or.kr/m」

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시	2024년    3월    27일    오전 9시
장 소	경기도 화성시 동탄하나1길 54-42 시노펙스 4층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	전자투표 가능
전자투표 기간	2024년 3월 17일 오전 9시 ~ 2024년 3월 26일 오후 5시
전자투표 관리기관	한국예탁결제원
인터넷 홈페이지 주소	인터넷주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
기타 추가 안내사항 등	- 기간 중 24시간 이용 가능  (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) - 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사  (주주확인용 인증서 종류  : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용  공인인증서 또는 은행·증권범용 공인인증서, 기타인증기관의 대체인증) - 수정동의안 처리  주주총회 상정 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부	해당사항 없음
서면투표 기간	-
서면투표 방법	-
기타 추가 안내사항 등	-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제39기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

주주총회소집공고의 'Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결 및 별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사결과에 따라 수정될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결 및 별도 재무제표는 주주총회 1주전까지 금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

1) 연결 재무제표

연결재무상태표
제 39 기  2023년 12월 31일 현재
제 38 기  2022년 12월 31일 현재
주식회사 시노펙스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 39 기		제 38 기
자산
유동자산		84,354,407,955		94,460,382,264
현금및현금성자산	25,821,414,230		29,577,679,879
매출채권	20,418,772,283		23,475,171,075
기타단기금융자산	1,580,476,680		-
기타단기수취채권	4,125,563,430		3,071,289,472
기타유동자산	6,641,076,478		4,344,760,676
재고자산	25,767,104,854		33,877,352,014
매각예정비유동자산	-		114,129,148
비유동자산		118,072,795,482		120,404,815,737
기타장기금융자산	225,736,776		145,051,810
기타장기수취채권	933,357,337		845,276,363
기타비유동자산	112,036,933		16,241,826
기타포괄손익-공정가치금융자산	1,074,105,065		1,036,580,400
당기손익-공정가치금융자산	2,232,596,246		1,401,060,084
유형자산	104,331,248,911		103,627,765,530
투자부동산	1,375,958,568		2,393,834,896
사용권자산	3,948,441,550		4,223,748,026
무형자산	1,904,756,151		2,980,069,575
이연법인세자산	1,934,557,945		3,735,187,227
자산 총계		202,427,203,437		214,865,198,001
부채
유동부채		57,435,186,949		96,228,580,360
매입채무	18,897,404,390		21,787,752,965
기타단기금융부채	-		4,239,727,500
기타유동부채	15,376,567,689		11,270,059,616
단기차입금	22,799,986,660		52,572,082,725
전환사채	-		5,964,948,096
리스부채	361,228,210		394,009,458
비유동부채		13,088,810,931		13,746,759,718
장기차입금	5,874,996,685		6,241,650,005
리스부채	752,097,150		917,514,027
순확정급여부채	3,596,553,953		4,482,398,126
기타비유동부채	1,231,335,232		1,158,232,068
이연법인세부채	1,633,827,911		946,965,492
부채 총계		70,523,997,880		109,975,340,078
자본
지배기업 소유주 지분		131,998,568,403		104,936,497,525
자본금	42,342,024,500		38,137,009,000
자본잉여금	105,387,690,962		96,225,740,068
기타자본	(7,037,403,302)		(6,201,940,739)
결손금	(8,693,743,757)		(23,224,310,804)
비지배지분		(95,362,846)		(46,639,602)
자본 총계		131,903,205,557		104,889,857,923
부채 및 자본 총계		202,427,203,437		214,865,198,001

연결포괄손익계산서
제 39 기  2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 38 기  2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 시노펙스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과목	제 39 기	제 38 기
매출액	262,172,878,615	244,769,214,357
매출원가	199,057,496,647	198,434,236,344
매출총이익	63,115,381,968	46,334,978,013
판매비	3,514,681,651	3,233,863,441
관리비	34,645,419,560	30,239,530,035
영업이익	24,955,280,757	12,861,584,537
기타수익	6,499,807,636	11,259,379,441
기타비용	4,761,879,900	9,561,636,306
금융수익	1,151,655,948	499,910,583
금융비용	6,819,427,371	5,592,825,707
법인세비용차감전순이익	21,025,437,070	9,466,412,548
법인세비용	5,841,137,762	1,167,465,125
당기순이익	15,184,299,308	8,298,947,423
당기순이익의 귀속
지배기업의 소유주지분	15,233,022,552	8,465,398,005
비지배지분	(48,723,244)	(166,450,582)
기타포괄이익(손실)	(1,595,230,028)	380,015,682
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(673,564,495)	(210,609,327)
확정급여부채에 대한 보험수리적손익	(702,455,505)	783,061,024
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	28,891,010	(993,670,351)
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	(921,665,533)	590,625,009
해외사업장환산차이	(921,665,533)	590,625,009
총포괄이익	13,589,069,280	8,678,963,105
총포괄손익의 귀속
지배기업의 소유주지분	13,637,792,524	8,845,413,687
비지배지분	(48,723,244)	(166,450,582)
주당순이익
기본주당이익 (단위 : 원)	188	108
희석주당이익 (단위 : 원)	186	108

연결자본변동표
제 39 기  2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 38 기  2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 시노펙스와 그 종속기업	(단위 : 원)

구       분	자본금	자본잉여금	기타자본	결손금	비지배지분	합  계
2022.01.01(기초자본)	37,054,535,500	90,363,491,628	(6,311,409,038)	(32,472,769,833)	52,101,976	88,685,950,233
총포괄손익:
당기순손익	-	-	-	8,465,398,005	(166,450,582)	8,298,947,423
보험수리적손익	-	-	-	783,061,024	-	783,061,024
기타포괄손익  -공정가치금융자산평가손실	-	-	(993,670,351)	-	-	(993,670,351)
해외사업장환산차이	-	-	590,625,009	-		590,625,009
소유주와의 거래:
주식매입선택권	-	-	443,688,174	-	-	443,688,174
전환권 행사	1,082,473,500	5,943,164,905	-	-	-	7,025,638,405
종속기업간 합병	-	(80,916,465)	-	-	(10,278,455)	(91,194,920)
연결범위변동	-	-	68,825,467	-	77,987,459	146,812,926
2022.12.31(기말자본)	38,137,009,000	96,225,740,068	(6,201,940,739)	(23,224,310,804)	(46,639,602)	104,889,857,923
2023.01.01(기초자본)	38,137,009,000	96,225,740,068	(6,201,940,739)	(23,224,310,804)	(46,639,602)	104,889,857,923
총포괄손익:
당기순손익	-	-	-	15,233,022,552	(48,723,244)	15,184,299,308
보험수리적손익	-	-	-	(702,455,505)	-	(702,455,505)
기타포괄손익  -공정가치금융자산평가손실	-	-	28,891,010	-	-	28,891,010
해외사업장환산차이	-	-	(921,665,533)	-	-	(921,665,533)
소유주와의 거래:
무상증자	2,836,600,000	(2,836,600,000)	(54,633,900)	-	-	(54,633,900)
주식매입선택권		-	111,945,860	-	-	111,945,860
전환권 행사	1,368,415,500	11,998,550,894	-	-	-	13,366,966,394
2023.12.31(기말자본)	42,342,024,500	105,387,690,962	(7,037,403,302)	(8,693,743,757)	(95,362,846)	131,903,205,557

연결현금흐름표
제 39 기  2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 38 기  2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 시노펙스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과                        목	제 38 기		제 37 기
영업활동 현금흐름		47,495,484,191		29,181,759,910
영업으로부터 창출된 현금흐름	50,210,051,702		32,067,512,268
이자지급	(1,974,557,542)		(2,087,748,562)
이자수입	765,143,485		147,990,395
배당금수입	4,554,869		145,889,000
법인세 납부	(1,509,708,323)		(1,091,883,191)
투자활동 현금흐름		(18,788,058,948)		(9,064,901,940)
단기금융상품의 감소(증가)	(1,624,286,840)		1,364,565,810
기타단기수취채권의 감소	14,513,057		736,319,903
당기손익-공정가치금융자산의 감소	558,601,511		742,509,705
국고보조금의 수령	2,580,191,804		2,022,467,578
유형자산의 처분	100,115,963		42,423,853
매각예정자산의 처분	49,973,864		-
무형자산의 처분	-		97,819,000
기타장기수취채권의 감소	45,893,000		561,279,958
기타장기금융자산의 증가	(80,684,966)		(81,806,165)
당기손익-공정가치금융자산의 증가	(1,320,000,000)		(30,000,000)
기타포괄손익-공정가치금융자산의 증가	(1,000,000)		-
유형자산의 취득	(18,787,532,341)		(13,236,838,071)
무형자산의 취득	(176,993,000)		(368,456,028)
기타장기수취채권의 증가	(146,851,000)		(479,219,150)
사업결합 및 연결범위 변동으로 인한 현금흐름	-		(435,968,333)
재무활동 현금흐름		(31,921,369,362)		(3,236,636,179)
단기차입금의 감소	(30,263,169,410)		(2,707,274,235)
장기차입금의 증가	-		5,950,000,005
유동성장기부채의 감소	(233,320,000)		(175,030,000)
장기차입금의 감소	(66,666,660)		(5,831,486,712)
전환사채의 상환	(900,000,000)		-
리스부채의 상환	(425,424,591)		(465,513,339)
기타비유동부채의 증가(감소)	21,845,199		(7,331,898)
자기주식의 취득	(54,633,900)		-
현금및현금성자산의 순증가(감소)		(3,213,944,119)		16,880,221,791
현금및현금성자산의 환율변동효과		(542,321,530)		(1,523,921,262)
기초 현금및현금성자산		29,577,679,879		14,221,379,350
기말 현금및현금성자산		25,821,414,230		29,577,679,879

※ 연결재무제표에 대한 주석
- 연결재무제표 주석사항은 향후 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에

공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

2) 별도 재무제표

재무상태표
제 39 기  2023년 12월 31일 현재
제 38 기  2022년 12월 31일 현재
주식회사 시노펙스	(단위 : 원)

과목	제 39 기		제 38 기
자산
유동자산		48,611,455,864		50,168,159,409
현금및현금성자산	13,030,773,775		19,701,135,229
매출채권	20,339,575,794		16,175,322,812
기타단기수취채권	1,811,373,490		1,155,974,598
기타유동자산	5,240,029,785		3,908,168,871
재고자산	8,189,703,020		9,227,557,899
비유동자산		135,168,960,778		119,849,638,679
기타장기금융자산	2,000,000		2,000,000
기타장기수취채권	1,975,659,269		2,149,963,911
기타비유동자산	112,036,933		16,241,826
기타포괄손익-공정가치금융자산	1,073,105,065		1,036,580,400
당기손익-공정가치금융자산	1,830,347,825		510,395,854
종속기업및관계기업투자	77,496,014,562		58,292,467,469
유형자산	46,602,955,396		48,249,033,271
투자부동산	2,236,352,355		3,484,496,308
사용권자산	3,186,424,572		3,572,534,638
무형자산	654,064,801		603,116,095
이연법인세자산	-		1,932,808,907
자산 총계		183,780,416,642		170,017,798,088
부채
유동부채		45,893,622,986		57,391,686,869
매입채무	13,367,378,450		10,785,516,955
기타단기금융부채	-		4,239,727,500
기타유동부채	11,075,826,082		6,355,170,168
단기차입금	20,700,000,000		29,290,000,000
전환사채	-		5,964,948,096
리스부채	750,418,454		756,324,150
비유동부채		5,858,827,643		6,010,516,282
리스부채	2,519,756,951		2,786,902,342
순확정급여부채	2,542,404,424		3,053,225,225
기타비유동부채	117,942,351		170,388,715
이연법인세부채	678,723,917
부채 총계		51,752,450,629		63,402,203,151
자본
자본금		42,342,024,500		38,137,009,000
자본잉여금		98,688,110,282		89,526,159,388
기타자본		(5,859,937,175)		(5,007,427,272)
결손금		(3,142,231,594)		(16,040,146,179)
자본 총계		132,027,966,013		106,615,594,937
부채 및 자본 총계		183,780,416,642		170,017,798,088

포괄손익계산서
제 39 기  2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지
제 38 기  2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 시노펙스	(단위 : 원)

과목	제 38 기		제 37 기
매출액		124,378,304,590		93,687,777,851
매출원가		95,669,907,363		73,024,848,382
매출총이익		28,708,397,227		20,662,929,469
판매비	1,269,457,459		1,261,676,481
관리비	25,550,858,600		20,561,737,235
영업이익(손실)		1,888,081,168		(1,160,484,247)
기타수익	2,914,720,546		5,270,480,408
기타비용	2,542,978,979		6,082,006,030
지분법이익(손실)	19,143,424,890		11,684,837,416
금융수익	1,898,620,758		871,637,574
금융비용	5,907,147,154		4,091,915,657
법인세비용차감전순이익		17,394,721,229		6,492,549,464
법인세비용(수익)		3,513,211,613		1,516,533,230
당기순이익		13,881,509,616		4,976,016,234
기타포괄이익(손실)		(1,893,416,894)		(131,711,082)
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:		(954,704,021)		(784,702,765)
확정급여부채에 대한 보험수리적손익		(983,595,031)		208,967,586
기타포괄손익-공정가치금융자산 평가이익		28,891,010		(993,670,351)
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목		(938,712,873)		652,991,683
지분법변동		(938,712,873)		652,991,683
총포괄이익		11,988,092,722		4,844,305,152
주당순이익
기본주당순이익		171		63
희석주당순이익		169		63

자본변동표
제 39 기  2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 38 기  2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 시노펙스	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자본잉여금	기타자본	결손금	총 계
2022.01.01(기초자본)	37,054,535,500	83,663,910,948	(5,110,436,778)	(21,225,129,999)	94,382,879,671
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	4,976,016,234	4,976,016,234
지분법자본변동	-	(80,916,465)	652,991,683	-	572,075,218
보험수리적손익	-	-	-	208,967,586	208,967,586
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손실	-	-	(993,670,351)	-	(993,670,351)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:
주식매입선택권	-	-	443,688,174	-	443,688,174
전환권의 행사	1,082,473,500	5,943,164,905	-	-	7,025,638,405
2022.12.31(기말자본)	38,137,009,000	89,526,159,388	(5,007,427,272)	(16,040,146,179)	106,615,594,937
2023.01.01(기초자본)	38,137,009,000	89,526,159,388	(5,007,427,272)	(16,040,146,179)	106,615,594,937
총포괄손익:
당기순이익				13,881,509,616	13,881,509,616
지분법자본변동			(938,712,873)		(938,712,873)
보험수리적손익				(983,595,031)	(983,595,031)
기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익			28,891,010		28,891,010
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:
전환사채 전환	1,368,415,500	11,998,550,894			13,366,966,394
무상증자	2,836,600,000	(2,836,600,000)	(54,633,900)		(54,633,900)
주식매입선택권			111,945,860		111,945,860
2023.12.31(기말자본)	42,342,024,500	98,688,110,282	(5,859,937,175)	(3,142,231,594)	132,027,966,013

현금흐름표
제 39 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 38 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 시노펙스	(단위 : 원)

과 목	제 38 기		제 37 기
영업활동 현금흐름		7,522,285,169		17,910,355,576
영업으로부터 창출된 현금흐름	7,903,408,514		18,485,648,886
이자지급	(1,676,477,631)		(1,428,089,541)
이자수입	1,797,500,640		1,455,547,269
배당금수입	-		145,889,000
법인세 납부	(502,146,354)		(748,640,038)
투자활동 현금흐름		(3,689,023,935)		(4,307,705,648)
단기금융상품의 감소	-		713,227,810
기타단기수취채권의 감소	2,035,928,050		570,071,950
유형자산의 처분	11,818,181		-
국고보조금의 수령	2,580,191,804		2,022,467,578
보증금의 감소	43,753,000		473,350,000
기타장기수취채권의 감소	6,000,000		-
관계기업 및 종속기업투자주식의 감소	-		714,850,000
당기손익-공정가치금융자산의 감소	50,000,000		550,000,000
기타단기수취채권의 증가	(2,000,000,000)		-
관계기업 및 종속기업투자주식의 증가	(942,770,902)		(853,902,462)
당기손익- 공정가치금융자산의 증가	(1,320,000,000)		(30,000,000)
유형자산의 증가	(3,810,938,068)		(7,624,814,496)
무형자산의 증가	(176,155,000)		(368,456,028)
보증금의 증가	(136,851,000)		(474,500,000)
기타장기수취채권의 증가	(30,000,000)		-
재무활동 현금흐름		(10,134,653,243)		(1,267,349,281)
단기차입금의 감소	(8,590,000,000)		(800,000,000)
전환사채의 상환	(900,000,000)		-
리스부채의 상환	(528,018,343)		(467,349,281)
자기주식의 취득	(54,633,900)		-
기타비유동부채의 증가(감소)	(62,001,000)		-
현금및현금성자산의 순증가		(6,301,392,009)		12,335,300,647
현금및현금성자산의 환율변동효과		(368,969,445)		(1,373,738,400)
기초 현금및현금성자산		19,701,135,229		8,739,572,982
기말 현금및현금성자산		13,030,773,775		19,701,135,229

 - 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

                              <이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 39 (당)기 (2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지)

제 38 (전)기 (2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지)

(단위 : 천원)

과 목	제 39(당) 기		제 38(전) 기
I. 미처리결손금		(3,142,232)		(16,040,146)
1. 전기이월미처리결손금	(16,040,146)		(21,225,130)
2. 당기순이익	13,881,509		4,976,016
3. 보험수리적이익	(983,595)		208,968
4. 지분법자본변동	-		-
5. 기타포괄손익-공정가치 금융자산평가손익	-		-
Ⅱ. 결손금처리액		-		-
Ⅲ. 차기이월미처리결손금		(3,142,232)		(16,040,146)

※ 별도재무제표에 대한 주석
- 별도재무제표 주석사항은 향후 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

* 상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조(목적) 당 회사는 다음 사업을 목적으로 한다. 1. ~ 47. (생 략) (신설) 48. 의료용품, 의료용 기구 및 기타 의약 관련제품 제조업 49. 의료용품, 의료용 기구 및 기타 의약 관련제품 도매업 및 소매업 50. 절연선 및 케이블 제조판매 51. 위 각호에 관련된 투자 및 부대사업	제2조(목적) 당 회사는 다음 사업을 목적으로 한다. 1. ~ 47. (좌 동) 48. 신재생에너지 사업 및 이와 관련사업 일체 49. 탄소배출권 확보, 거래 및 이와 관련사업 일체 50. 의료기기, 의료용품, 의료용 기구 및 의약품, 기타 의료 관련 제품 제조업 51. 의료기기, 의료용품, 의료용 기구 및 의약품, 기타 의료 관련 제품 도매업 및 소매업 52. 의료기기, 의료용품, 의료용 기구 및 의약품, 기타 의료 관련 제품 수출입업 53. 의료기기, 의료용품, 의료용 기구 및 의약품, 기타 의료 관련 서비스업(의료기관 운영 및 컨설팅) 54. 절연선 및 케이블 제조판매 55. 위 각호에 관련된 투자 및 부대사업 일체	사업목적상 신사업 관련 사업목적 추가 및 조문 정비, 조문 번호 순서 정비

※ 기타 참고사항

 
- 해당 사항이 없습니다.

□ 주식매수선택권의 부여

제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

해당 안건은 이사회에서 기부여된 주식매수선택권을 부여 후 처음으로 소집되는 정기주주총회에서 승인하는 건입니다.

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

당사는 이사회 결의를 통해 회사의 경영, 기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력 갖춘 임직원의 장기간 Retention 확보 및 회사가 달성하고자 하는 경영목표 달성을 위하여 임직원의 적극적인 참여 유도를 목적으로 주식매수선택권을 부여하였습니다.

2023년 4월 3일 총 140명 대상으로 보통주 총 742,000주의 주식매수선택권을 부여하였으며, 이후 일부 직원 퇴사 등에 따른 주식매수선택권 취소로 잔여 주식매수선택권수는 134명을 대상으로 한 보통주 총 710,200주입니다.

2023년 4월 3일 총 15명 대상으로 보통주 총 450,000주의 주식매수선택권을 부여하였으며, 이후 일부 직원 퇴사 등에 따른 주식매수선택권 취소로 잔여 주식매수선택권수는 12명을 대상으로 한 보통주 총 360,00주입니다.

2023년 4월 3일 총 33명 대상으로 보통주 총 174,900주의 주식매수선택권을 부여하였으며, 이후 일부 직원 퇴사 등에 따른 주식매수선택권 취소로 잔여 주식매수선택권수는 25명을 대상으로 한 보통주 총 132,500주입니다.

2023년 4월 3일 총 1명 대상으로 보통주 총 30,000주의 주식매수선택권을 부여하였습니다.

2024년 1월 12일 총 2명 대상으로 보통주 총 15,600주의 주식매수선택권을 부여하였습니다.

해당 안건은 각 이사회에서 기부여된 주식매수선택권을 제 39기 정기 주주총회에서 승인하기 위한 것으로, 자세한 내용은 당사가 이사회결의일 기준에 공시한 '주식매수선택권 부여에 관한 신고'를 참고 바랍니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식
			주식의종류	주식수
이영은 외 133명(주1)	직원	당사 직원	보통주	710,200주
황지호 외 11명(주2)	미등기 임원	부회장 외	보통주	360,000주
김진규 외 24명(주3)	직원	당사 직원	보통주	132,500주
이진태 1명(주4)	미등기 임원	전무	보통주	30,000주
김진규 외 1명(주5)	직원	당사 직원	보통주	15,600주
총 174명	-	-	-	총 1,248,300주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구  분	내  용	비  고
부여방법	신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상 중 이사회 결의로 부여	-
교부할 주식의 종류 및 수	기명식 보통주식 1,248,300주	-
행사가격 및 행사기간	(주1) - 행사가격 : 2,835원 - 행사기간 : 2025.04.26~2028.04.25 (주2) - 행사가격 : 3,000원 - 행사기간 : 2025.06.09~2028.06.08 (주3) - 행사가격 : 2,835원 - 행사기간 : 2026.04.03~2029.04.02 (주4) - 행사가격 : 3,000원 - 행사기간 : 2026.04.03~2029.04.02 (주5) - 행사가격 : 7,730원 - 행사기간 : 2027.01.12~2028.01.11	-
기타 조건의 개요	- 부여근거 : 당사 정관 제10조의 2(주식매수선택권) - 행사조건 : 부여일로부터 2년 이상 재임 또는 재직 - 행사가격 및 수량의 조정 : 주식매수선택권 부여 이후에 유상증자, 무상증자, 합병, 액면분할 등 주식가치의 희석화가 이루어지는 경우 행사가격 및 부여 수량을 조정할 수 있으며 조정에 관한 사항은 무사회 결의에 따름. - 기타세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규 및 당사 정관 등이 정하는 바에 따름.	-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행 주식수	부여가능 주식의 범위	부여가능 주식의 종류	부여가능 주식수	잔여 주식수
83,817,936주	발행주식 총수의 100분의 15 (이사회 결의는 100분의 3)	보통주	12,572,690주 (2,514,538주)	12,572,690주 (2,414,538주)

주) 잔여주식수 : 부여가능주식수에서 공시일 현재 주식매수선택권 미행사수량을 차감한 수량이며, 당기 주주총회에서 승인이 필요한 주식매수선택권 부여 주식수는 잔여주식수에서 차감하지 않았습니다.

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의 종류	부여 주식수	행사 주식수	실효 주식수	잔여 주식수
2021년	2021.05.28	노시갑	기명식보통주	150,000	-	50,000	100,000
계	-	총( 1 )명	-	총 150,000주	총 0주	총 50,000주	총 100,000주

※ 기타 참고사항

 
- 해당 사항이 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)
                                                                                                    (단위 : 천원)

이사의 수 (사외이사수)	3( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	4,000,000

(전 기)
                                                                                                    (단위 : 천원)

이사의 수 (사외이사수)	3( 1 )
실제 지급된 보수총액	962,170
최고한도액	2,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당 사항이 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)
                                                                                                    (단위 : 천원)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	300,000

(전 기)
                                                                                                    (단위 : 천원)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	82,250
최고한도액	300,000

※ 기타 참고사항

- 해당 사항이 없습니다.

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240226005829