정기주주총회결과 2023-03-27 17:32:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230327901125
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 38기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 170,018 | - 매출액 | 93,688 | |
| - 부채총계 | 63,402 | - 영업이익 | -1,160 | ||
| - 자본금 | 38,137 | - 당기순이익 | 4,976 | ||
| - 자본총계 | 106,616 | *주당순이익(원) | 68 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 214,865 | - 매출액 | 244,769 | |
| - 부채총계 | 109,975 | - 영업이익 | 12,862 | ||
| - 자본금 | 38,137 | - 당기순이익 | 8,299 | ||
| - 자본총계 | 104,890 | *주당순이익(원) | 117 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제38기 정기주주총회 회의 목적 사항 □ 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 □ 부의안건 1. 제1호 의안:제38기(2022.1.1-2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 2. 제2호 의안:이사 선임의 건 제2-1호 의안:사내이사 손경익 선임(중임)의 건 ☞ 원안대로 가결 제2-2호 의안:사내이사 이진희 선임(중임)의 건 ☞ 원안대로 가결 3. 제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 4. 제4호 의안:감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2023-02-23 주주총회소집결의 2023-02-23 주주총회소집공고 2023-02-23 참고서류 2023-03-06 참고서류 2023-03-17 감사보고서 제출 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손경익 | 1966-12 | 3년 | 재선임 | 現 ㈜시노펙스 대표이사 |
| 이진희 | 1970-09 | 3년 | 재선임 | 現 ㈜시노펙스 이사회의장 |
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