주주총회소집결의 2023-02-27 16:35:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230227800805
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 마포구 마포대로 137 KPX빌딩 16층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ※제49기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도운영실태보고 2. 부의사항 제1호 의안 : 제49기(2022.1.1.~2022.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명 , 사외이사 2명) 제3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양규모 | 1943-04 | 3 | 재선임 | 서울대학교 사회학과 졸업 미국 콜롬비아대학원 졸업 진양홀딩스(주) 의장(현) KPX홀딩스(주) 의장(현) |
| 최재호 | 1971-11 | 3 | 재선임 | 경상대학교 무역학과 졸업 KPX케미칼(주) 영업그룹장 KPX케미칼(주) 사장(현) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최정용 | 1975-10 | 3 | 재선임 | 고려대학교 경영학과 졸업 고려대학교 경영대학원 졸업 에셋디자인 투자자문 대표이사 (주)슈페리어인피니티 대표이사 | (주)슈페리어인피니티 대표이사 |
| 박재현 | 1974-11 | 3 | 재선임 | 서울대학교 법과대학 졸업 광주지방법원 판사 법무법인(유) 광장 변호사(현) | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230227800805
