임시주주총회결과 2023-03-13 15:36:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230313900534
임시주주총회 결과
| 1. 결의사항 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제1-1호의안 : 상호 및 목적변경, 공고방법 변경 --> 원안대로 가결 제1-2호의안 : 발행 주식수 변경 --> 원안대로 가결 제1-3호의안 : 사채 발행한도 변경 --> 원안대로 가결 제1-4호의안 : 주주총회 소집 및 주주총회 의장 문구수정 --> 원안대로 가결 제1-5호의안 : 이사의 수 변경, 집행임원제도 폐지, 이사의 책임강경 신설 등에 따른 이사(회) 관련 규정 문구 수정 --> 원안대로 가결 제1-6호의안 : 감사의 선임과 직무 세부내역 추가 --> 원안대로 가결 제1-7호의안 : 사업년도 변경 --> 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호의안 : 사내이사 진양곤 선임의 건 --> 원안대로 가결 제2-2호의안 : 사내이사 김홍철 선임의 건 --> 원안대로 가결 제2-3호의안 : 사내이사 진인혜 선임의 건 --> 원안대로 가결 제2-4호의안 : 사내이사 이병걸 선임의 건 --> 원안대로 가결 제2-5호의안 : 사외이사 황민철 선임의 건 --> 원안대로 가결 제2-6호의안 : 사외이사 박정연 선임의 건 --> 원안대로 가결 제3호 의안 : 상근 감사 이한종 선임의 건 --> 원안대로 가결 | |
| 2. 주주총회 일자 | 2023-03-13 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2023-02-01 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-02-24 주주총회소집결의 2023-02-28 주주총회소집공고 2023-02-24 참고서류 | |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 진양곤 | 1966-01 | 3년 | 신규선임 | (현)에이치엘비(주) 대표이사 (현)에이치엘비생명과학(주) 사내이사 |
| 김홍철 | 1965-01 | 3년 | 신규선임 | (현)에이치엘비(주) 대외협력팀 부사장 (전)코스닥협회 상근부회장 직무대행 |
| 진인혜 | 1996-10 | 3년 | 신규선임 | (현)베리스모 테라퓨틱스 리서치 애널리스트 (현)에이치엘비인베스트먼트(주) 투자본부 |
| 이병걸 | 1974-02 | 3년 | 신규선임 | (현)베리스모 테라퓨틱스COO (전)현대약품(주) 라이선스팀 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황민철 | 1970-11 | 3년 | 신규선임 | (현)법무법인 우일 변호사 | 엑스큐어(주) 사외이사 |
| 박정연 | 1977-01 | 3년 | 신규선임 | (현)노무법인 마로 대표 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이한종 | 1962-04 | 3년 | 신규선임 | 상근 | (현)나노캡텍 사외이사 (전)한양증권 본부장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 13. 바이오 의약품 등의 연구개발 및 기술이전 사업, 기술료 수익사업 14. 생물학적 의약품 등의 연구개발 및 기술이전 사업, 기술료 수익사업 15. 유전학적 의약품 등의 연구개발 및 기술이전 사업, 기술료 수익사업 16. 의약품 등의 관련 제품의 개발, 제조, 수출, 판매업 17. 연구개발 용역업 및 자문, 서비스업 | 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1. 반도체장비 부품의 제조, 판매업 2. 전자, 전기부품의 제조, 판매업 3. 정보통신기기부품의 제조, 판매업 4. 초정밀 금형의 제조, 판매업 5. 정보처리 및 정보통신 서비스업 6. 국내외 투자사업 7. 수출입업 8. 부동산의 매매 및 임대업 9. 반도체장비 제조, 판매업 10. 생명공학 관련 제조, 판매업 11. 금속가공품의 제조 및 판매업 12. 전 각호의 사업에 관련된 부대사업일체 | 1. 반도체장비 부품의 제조, 판매업 2. 전자, 전기부품의 제조, 판매업 3. 정보통신기기부품의 제조, 판매업 4. 초정밀 금형의 제조, 판매업 5. 정보처리 및 정보통신 서비스업 6. 국내외 투자사업 7. 수출입업 8. 부동산의 매매 및 임대업 9. 반도체장비 제조, 판매업 10. 생명공학 관련 제조, 판매업 11. 금속가공품의 제조 및 판매업 12. 바이오 의약품 등의 연구개발 및 기술이전 사업, 기술료 수익사업 13. 생물학적 의약품 등의 연구개발 및 기술이전 사업, 기술료 수익사업 14. 유전학적 의약품 등의 연구개발 및 기술이전 사업, 기술료 수익사업 15. 의약품 등의 관련 제품의 개발, 제조, 수출, 판매업 16. 연구개발 용역업 및 자문, 서비스업 17. 전 각호의 사업에 관련된 부대사업일체 | 사업목적 추가 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230313900534
