정기주주총회결과 2023-03-30 14:19:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230330900865
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 37기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 220,249 | - 매출액 | 687,220 | |
| - 부채총계 | 122,496 | - 영업이익 | 2,908 | ||
| - 자본금 | 16,475 | - 당기순이익 | 788 | ||
| - 자본총계 | 97,753 | *주당순이익(원) | 24 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 229,427 | - 매출액 | 710,479 | |
| - 부채총계 | 123,621 | - 영업이익 | 5,359 | ||
| - 자본금 | 16,475 | - 당기순이익 | 2,365 | ||
| - 자본총계 | 105,806 | *주당순이익(원) | 51 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2인 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 (1) 감사의 감사보고 (2) 대표이사의 영업보고 (3) 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고 (4) 외부감사인의 선임보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제37기 (2022.1.1~2022.12.31) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분 계산서(안) 등) 승인의 건 ▶원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 - (사업의 목적 추가) ▶원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명) 3-1 의안: 사내이사 박한상 재선임의 건 ▶원안대로 가결 3-2 의안: 사내이사 박유상 재선임의 건 ▶원안대로 가결 제4호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 ▶원안대로 가결 제5호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 ▶원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-14 주주총회소집결의 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-14 참고서류 2023-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-22 감사보고서 제출 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박한상 | 1963-02 | 3년 | 재선임 | 前) KBI메탈 대표이사 前) KBI코스모링크 대표이사 現) KBI건설 대표이사 現) KBI알로이 대표이사 現) KBI그룹 부회장 |
| 박유상 | 1957-02 | 3년 | 재선임 | 前) 갑을상사그룹 부회장 前) 갑을합섬,갑을상사 대표이사 前) KBI국인산업 대표이사 現) KBI텍 대표이사 現) KBI그룹 고문 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 창고 및 운송관련 서비스업 | 신규사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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