주주총회소집결의 2023-03-14 10:36:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230314900215
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-30 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 음성군 대소면 대소산단로 66 대소공단 內 KBI메탈 음성공장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 (1) 감사의 감사보고 (2) 대표이사의 영업보고 (3) 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고 (4) 외부감사인의 선임보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제37기(2022.1.1~2022.12.31) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분 계산서(안) 등) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 - (사업의 목적 추가) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명) 3-1 의안: 사내이사 박한상 중임의 건 3-2 의안: 사내이사 박유상 중임의 건 제4호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도 및 자본시장법 제152조, 동법시행령 제160조에 따른 전자위임장제도를 제37기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다. - 제37기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 확산에 따른 장소, 시간 등 불가피한 변동 상황 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박한상 | 1963-02 | 3년 | 재선임 | 前) KBI메탈 대표이사 前) KBI코스모링크 대표이사 現) KBI건설 대표이사 現) KBI알로이 대표이사 現) KBI그룹 부회장 |
| 박유상 | 1957-02 | 3년 | 재선임 | 前) 갑을상사그룹 부회장 前) 갑을합섬,갑을상사 대표이사 前) KBI국인산업 대표이사 現) KBI텍 대표이사 現) KBI그룹 고문 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 창고 및 운송관련 서비스업 | 신규사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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