정기주주총회결과 2024-03-29 16:21:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329903425
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 39기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 462,467 | - 매출액 | 193,045 | |
| - 부채총계 | 105,729 | - 영업이익 | 5,907 | ||
| - 자본금 | 4,175 | - 당기순이익 | 12,733 | ||
| - 자본총계 | 356,738 | *주당순이익(원) | 1,525 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 835,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 3명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제39기 재무제표 승인의 건 배당기준 : 1주당 100원(액면가20%) (원안대로 승인) 제2호 의안 : 정관 변경의 건 (원안대로 승인) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 이종태 신규선임의 건 제3-2호 : 사내이사 김중곤 신규선임의 건 제3-3호 : 사내이사 김봉수 재선임의 건 (원안대로 승인) 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김재현 재선임의 건 (원안대로 승인) 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 (원안대로 승인) | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-20 주주총회소집결의 2024-03-20 주주총회소집공고 2024-03-14 현금ㆍ현물배당 결정 2024-03-21 감사보고서 제출 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종태 | 1964-11 | 3 | 신규선임 | 세원테크 공장장 삼하세원 총경리 (현)세원물산 공장장 |
| 김중곤 | 1969-06 | 3 | 신규선임 | (현)세원물산 인사총괄 상무 |
| 김봉수 | 1966-12 | 3 | 재선임 | 세원물산 연구소 상무 (현)세원물산 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김재현 | 1978-01 | 1 | 재선임 | -고려대학교 교육학 교수 -고용노동부 대학일자리 센터 평가컨설팅 위원 -(현)호산대학교 총장 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재현 | 1978-01 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -고려대학교 교육학 교수 -고용노동부 대학일자리 센터 평가컨설팅 위원 -(현)호산대학교 총장 |
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