주주총회소집결의 2023-03-15 10:20:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230315900173
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-30 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경상북도 영천시 영천산단로 340 당사 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 1)영업보고 2)감사보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의 안건 제1호 의안 : 제38기 재무제표 승인의 건 배당기준:1주당 25원(액면가5%) 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2023-03-15 주주총회소집공고 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정기 | 1964-01 | 3 | 재선임 | (주)세원물산 대표이사(2022 ~ 현재) (주)세원물산 상무(2017 ~ 2022) (주)세원정공 이사(2014 ~ 2017) (주)세원아메리카 공장장(2009 ~ 2014) |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | 12-31 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230315900173
