정기주주총회결과 2024-03-29 17:22:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329904167
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 59기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 289,760 | - 매출액 | 62,452 | |
| - 부채총계 | 54,838 | - 영업이익 | 3,230 | ||
| - 자본금 | 43,789 | - 당기순이익 | -31,330 | ||
| - 자본총계 | 234,920 | *주당순이익(원) | -169 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 302,850 | - 매출액 | 65,164 | |
| - 부채총계 | 61,663 | - 영업이익 | 3,459 | ||
| - 자본금 | 43,789 | - 당기순이익 | -9,456 | ||
| - 자본총계 | 241,187 | *주당순이익(원) | -51 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 의견거절 | |||
| 연결 | 의견거절 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제59기 정기주주총회 회의 목적사항 부의안건 1) 제1호 의안 : 제59기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 2) 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 사내이사 후보자 위종묵 선임의 건 -> 원안대로 승인 3) 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 -제3-1호 의안 : 사외이사 후보자 도정철 선임의 건 -> 원안대로 승인 -제3-2호 의안 : 사외이사 후보자 문규현 선임의 건 -> 원안대로 승인 -제3-3호 의안 : 사외이사 후보자 김현 선임의 건 -> 의결정족수 미달로 부결 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-18 주주총회소집공고 2024-03-21 감사보고서 제출 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 위종묵 | 1967-02 | 3 | 신규선임 | 2013.11 ~ 2014.10 : 보광그룹 그룹경영지원실 재무팀 상무 2014.11 ~ 2023.05 : ㈜코아시아, ㈜코아시아씨엠 대표이사 2023.06 ~ 현재 : ㈜코아시아 경영고문 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 도정철 | 1982-02 | 3 | 신규선임 | - 2013~2014 : 이현회계법인 외부감사 - 2014~2016 : 이촌회계법인 외부감사, FS분석 - 2016~2021 : 삼일회계법인 M&A자문, 기업회생, 재무실사 - 2021~현재 : 이촌회계법인 외부감사, M&A, 기업회생 | 해당없음 |
| 문규현 | 1967-02 | 3 | 신규선임 | - 2004~2006 : 국립안동대학교 경영학 교수 - 2006~현재 : 경기대학교 경영학 교수 - 2020~현재 : 금융감독원 감독자문위원 - 2023~현재 : 한국재무관리학회 부회장 | 해당없음 |
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