이화전기 (024810) 공시 :: 의결권대리행사권유참고서류

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240315000655

금융위원회 / 한국거래소 귀중

	2024년 03월 15일
권 유 자:	성 명: 이화전기공업 주식회사 주 소: 서울시 강남구 논현로 746, 석호빌딩 전화번호: 070-5046-3796
작 성 자:	성 명: 방 준 성 부서 및 직위: 이사 전화번호: 02-3440-0207

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	이화전기공업(주)	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2024년 03월 14일	라. 주주총회일	2024년 03월 29일
마. 권유 시작일	2024년 03월 20일	바. 권유업무 위탁 여부	위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지	원활한 회의 진행을 위한 의결정족수 확보
나. 전자위임장 여부	해당사항 없음	(관리기관)	-
(인터넷 주소)	-
다. 전자/서면투표 여부	해당사항 없음	(전자투표 관리기관)	-
(전자투표 인터넷 주소)	-
3. 주주총회 목적사항
□ 재무제표의승인
□ 이사의선임
□ 감사의선임
□ 이사의보수한도승인
□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명 (회사명)	주식의 종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고
이화전기공업(주)	보통주	27,527	0.01	본인	자기주식(의결권 제한)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
이트론(주)	최대주주	보통주	53,508,439	24.44	최대주주	-
(주)케이아이티	계열회사	보통주	1,750,000	0.80	계열회사	-
계		-	55,258,439	25.24	-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
방준성	보통주	0	직원	직원	-
김태준	보통주	0	직원	직원	-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명 (회사명)	구분	주식의 종류	주식 소유수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
(주)케이디엠메가홀딩스	법인	-	-	-	-	-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명	대표자	소재지	위탁범위	연락처
(주)케이디엠메가홀딩스	김학영	서울시 송파구 백제고분로 159 바위빌딩 4층	의결권 대리행사 권유 수탁	02-2051-9114

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회 소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
2024년 03월 14일	2024년 03월 20일	2024년 03월 28일	2024년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

2023.12.31 기준일 주주명부에 기재되어있는 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회의 원활한 회의 진행을 위한 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부	해당사항 없음
전자위임장 수여기간	-
전자위임장 관리기관	-
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	-
기타 추가 안내사항 등	-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부	O
우편 또는 모사전송(FAX)	X
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시	O
전자우편으로 위임장 용지 송부	X
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함)	X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고
전자공시시스템	https://dart.fss.or.kr	-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처 : 서울시 강남구 논현로 746 석호빌딩 7층 주주총회 담당자 앞
우편 접수 여부 : 가능
접수기간 : 2024년 03월 28일(목) 17시까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시	2024년 03월 29일 오전 09시
장 소	경기도 광주시 행정타운로69가길 8 (송정동) 광주하남상공회의소 2층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	해당사항 없음
전자투표 기간	-
전자투표 관리기관	-
인터넷 홈페이지 주소	-
기타 추가 안내사항 등	-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부	해당사항 없음
서면투표 기간	-
서면투표 방법	-
기타 추가 안내사항 등	-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

* 기타 참고사항

당사의 정관(제28조 제1항)은 최대 이사의 정원을 4명으로 규정하고 있으므로, 제 3호 의안인 사외이사 후보자에 대한 표결은 정관상 관련 규정에 부합되도록 최다득표방식으로 하여 최다득표자 2인을 사외이사로 선임할 예정이오니 의결권 행사에 유의해주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2023년 당사 실적은 연결재무제표 기준으로 매출액 651억, 영업이익 34억원, 당기순손실 377억입니다.

당기에는 사업성 강화 및 원가구조개선을 통하여 매출액 및 영업이익이 증가하였지만, 관계기업투자손실 등으로 인하여 당기순손실이 발생하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 하기 재무제표는 감사가 완료되지 않은 재무제표이며, 향후 회계감사 결과에 따라 변경/변동될 수 있음을 알려드립니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.

① 연결재무제표

연결 재무상태표

제 59 기 2023. 12. 31 현재

제 58 기 2022. 12. 31 현재

(단위 : 원)

이화전기공업 주식회사와 그 종속기업

과목	제 59 기 말	제 58 기 말
자산
Ⅰ.유동자산	124,307,904,682	165,327,129,185
1.현금및현금성자산	23,627,309,826	17,644,186,903
2.금융기관예치금	3,585,498,049	2,770,286,893
3.매출채권	19,029,274,841	11,785,899,299
4.기타수취채권	4,720,036,917	15,794,400,834
5.기타금융자산	43,754,562,184	75,741,518,119
6.재고자산	17,678,726,037	14,976,011,716
7.기타자산	11,024,126,558	25,726,455,151
8.매각예정자산	888,370,270	888,370,270
Ⅱ.비유동자산	179,116,076,900	193,369,135,613
1.금융기관예치금	10,500,000	111,819,530
2.매출채권	0	0
3.기타수취채권	431,914,999	415,177,890
4.기타금융자산	11,075,710,791	62,234,563,745
5.기타자산	12,793,166	1,875,399,979
6.유형자산	24,847,020,975	23,853,201,606
7.무형자산	3,204,633,620	2,893,994,775
8.관계기업투자	53,675,094,014	26,799,850,889
9.종속회사투자	0	0
10.투자부동산	85,858,409,335	75,185,127,199
자산총계	303,423,981,582	358,696,264,798
부채
Ⅰ.유동부채	68,449,331,040	130,976,497,771
1.매입채무	6,388,689,047	5,727,449,835
2.차입금	33,504,457,943	112,439,545,508
3.기타지급채무	2,617,268,356	4,382,218,657
4.기타부채	25,938,915,694	8,427,283,771
Ⅱ.비유동부채	8,165,811,923	8,960,920,456
1.차입금	0	0
2.기타지급채무	6,939,605,086	7,182,900,411
3.확정급여부채	(326,573,967)	219,835,863
4.기타부채	1,552,780,804	1,558,184,182
부채총계	76,615,142,963	139,937,418,227
자본
Ⅰ.납입자본	207,840,040,775	145,570,677,896
1.자본금	43,789,728,000	24,601,609,000
2.주식발행초과금	164,050,312,775	120,969,068,896
Ⅱ.이익잉여금	(100,908,390,235)	(63,838,390,117)
Ⅲ. 자본조정	0
Ⅳ.기타포괄손익누계액	5,242,097,078	9,749,774,645
1.매도가능증권평가손익	(1,296,000,000)	(454,420,800)
2.지분법자본변동	6,538,097,078	10,204,195,445
Ⅴ.기타자본구성요소	114,635,091,001	127,276,784,147
자본총계	226,808,838,619	218,758,846,571
부채와자본총계	303,423,981,582	358,696,264,798

연결 포괄손익계산서

제 59 기 2023. 12. 31 현재

제 58 기 2022. 12. 31 현재

(단위 : 원)

이화전기공업 주식회사와 그 종속기업

과 목	제 59 기	제 58 기
Ⅰ. 매출액	65,163,779,554	52,488,492,352
Ⅱ. 매출원가	52,282,586,267	46,340,996,821
Ⅲ. 매출총이익	12,881,193,287	6,147,495,531
Ⅳ. 판매비와관리비	9,421,862,596	9,023,284,084
Ⅴ. 영업이익	3,459,330,691	(2,875,788,553)
Ⅵ. 금융수익	25,095,678,227	16,004,388,888
Ⅶ. 금융비용	58,115,260,464	38,675,717,478
Ⅷ. 기타수익	16,985,729,902	7,201,761,148
Ⅸ. 기타비용	599,835,160	11,205,271,997
Ⅹ. 관계기업투자손익	(24,601,329,453)	(53,543,231,581)
XI. 법인세차감전순이익	(37,775,686,257)	(83,093,859,573)
XII. 법인세비용	(5,403,378)	259,637,844
XIII. 계속영업이익	(37,770,282,879)	(83,353,497,417)
XIV. 중단영업이익	0	0
XV. 당기순이익	(37,770,282,879)	(83,353,497,417)
XVI. 기타포괄이익	(4,329,674,009)	1,558,320,649
XVII. 당기총포괄이익	(42,099,956,888)	(81,795,176,768)
Ⅷ. 주당이익
기본주당이익	(216)	(812)
희석주당이익	(199)	(812)

연결 자본변동표

제 59 기 2023. 12. 31 현재

제 58 기 2022. 12. 31 현재

(단위 : 원)

이화전기공업 주식회사와 그 종속기업

과 목	자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	기타자본구성요소	총 계
2022.01.01(당기초)	16,692,724,600	91,815,249,796	6,931,660,245	20,774,901,051	127,276,784,147	263,491,319,839
유상증자	7,908,884,400	29,153,819,100	-	-	-	37,062,703,500
무상감자	-	-	-	-	-	-
전환사채의 전환	-	-	-	-	-	-
관계회사의 처분(이아이디)	-	-	(35,261,200)	35,261,200	-	-
지분법이익잉여금	-	-	-	(1,483,270,668)	-	(1,483,270,668)
지분법자본변동	-	-	3,412,916,400	-	-	3,412,916,400
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익	-	-	(559,540,800)	-	-	(559,540,800)
전환사채의 발행	-	-	-	-	-	-
신주인수권부사채의 발행	-	-	-	-	-	-
보험수리적손익	-	-	-	188,215,717	-	188,215,717
당기순이익(손실)	-	-	-	(83,353,497,417)	-	(83,353,497,417)
2022.12.31(전기말)	24,601,609,000	120,969,068,896	9,749,774,645	(63,838,390,117)	127,276,784,147	218,758,846,571
2023.01.01(당기초)	24,601,609,000	120,969,068,896	9,749,774,645	(63,838,390,117)	127,276,784,147	218,758,846,571
유상증자						-
무상감자						-
전환사채의 전환	7,267,591,000	15,038,616,128			(1,830,664,449)	20,475,542,679
신주인수권부사채의 행사	11,920,528,000	28,042,627,751			(10,811,028,697)	29,152,127,054
관계회사의 처분(이아이디)			466,201,817	56,077,386		522,279,203
지분법이익잉여금				803,398,563		803,398,563
지분법자본변동			(4,132,300,184)			(4,132,300,184)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실			(841,579,200)			(841,579,200)
전환사채의 발행						-
신주인수권부사채의 발행						-
보험수리적손익				(159,193,188)		(159,193,188)
당기순이익(손실)	-	-	-	(37,770,282,879)	-	(37,770,282,879)
2023.12.31(당기말)	43,789,728,000	164,050,312,775	5,242,097,078	(100,908,390,235)	114,635,091,001	226,808,838,619

연결 현금흐름표

제 59 기 2023. 12. 31 현재

제 58 기 2022. 12. 31 현재

(단위 : 원)

이화전기공업 주식회사와 그 종속기업

과 목	제 59(당) 기		제 58(전) 기
I.영업활동으로인한현금흐름		(7,505,304,134)		(9,896,890,367)
영업으로부터창출된현금	(6,733,121,726)		(10,554,084,485)
이자의수취	3,699,551,010		4,986,215,562
이자의지급	(3,991,061,615)		(4,101,556,583)
배당금의수취	6,000,000		6,000,000
법인세환급(납부)	(486,671,803)		(233,464,861)
II.투자활동으로인한현금흐름		46,767,350,232		(49,800,951,160)
1.투자활동으로인한현금유입액	176,018,102,845		70,336,273,642
기타유동수취채권 감소	14,400,000,000		23,865,744,000
기타유동금융자산 감소	83,660,902,845		31,042,863,474
기타비유동수취채권 감소	66,000,000		192,200,000
기타비유동금융자산 감소	77,890,000,000		15,000,000,000
관계기업투자주식 감소	-		142,284,350
유형자산의 처분	1,200,000		3,181,818
무형자산의 처분	-		90,000,000
2.투자활동으로인한현금유출액	(129,250,752,613)		(120,137,224,802)
기타유동수취채권 증가	(3,940,000,000)		(27,265,744,000)
기타유동금융자산 증가	(87,387,478,654)		(40,830,293,373)
기타비유동수취채권 증가	(75,000,000)		(201,300,000)
기타비유동금융자산 증가	-		(37,240,000,000)
관계기업투자주식 취득	(35,552,472,984)		(7,710,000,000)
유형자산의 취득	(1,766,931,965)		(1,956,243,383)
무형자산의 취득	(46,500,000)		(4,920,394,046)
투자부동산의 증가	(115,000,000)		(13,250,000)
연결범위의 변동	(367,369,010)		-
III.재무활동으로인한현금흐름		(33,278,923,166)		26,543,537,171
1.재무활동으로인한현금유입액	34,500,400,000		60,567,703,500
전환사채의 증가	2,200,000,000		-
신주인수권부사채의 증가	22,000,000,000		-
기타비유동금융부채 증가	-		5,000,000
유상증자	-		37,062,703,500
단기차입금의 증가	10,300,400,000		23,500,000,000
2.재무활동으로인한현금유출액	(67,779,323,166)		(34,024,166,329)
단기차입금의 감소	(19,410,400,000)		(17,500,000,000)
전환사채의 감소	(24,100,000,000)		-
신주인수권부사채의 감소	(24,000,000,000)		-
기타유동금융부채 감소	(268,923,166)		(276,594,594)
기타비유동금융부채 감소	-		(5,005,000,000)
종속기업투자주식의 취득	-		(11,242,571,735)
IV.현금및현금성자산의환율변동효과		(9)		-
V.현금의증가(감소)		5,983,122,923		(33,154,304,356)
VI.기초의현금		17,644,186,903		50,798,491,259
VII.기말의현금		23,627,309,826		17,644,186,903

② 별도재무제표

재무상태표

제 59 기 2023. 12. 31 현재

제 58 기 2022. 12. 31 현재

(단위 : 원)

이화전기공업 주식회사

과 목	제 59 (당) 기		제 58 (전) 기
자 산
I. 유동자산		98,502,209,457		134,429,581,303
현금및현금성자산	22,993,848,486		17,188,835,623
금융기관예치금	3,575,498,049		2,770,286,893
매출채권	18,515,703,487		11,325,104,830
기타유동수취채권	13,120,946,841		21,036,957,863
당기손익-공정가치측정금융자산	11,220,431,504		61,609,161,107
재고자산	17,561,264,301		14,771,709,559
기타유동자산	10,626,146,519		4,839,155,158
매각예정자산	888,370,270		888,370,270
II. 비유동자산		210,495,225,554		228,270,159,572
금융기관예치금	10,500,000		3,721,895,905
기타비유동수취채권	3,887,064,501		25,652,119,505
당기손익-공정가치측정금융자산	9,086,748,881		56,000,000,000
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	-		841,579,200
상각후원가측정금융자산	22,100,000,000		-
기타비유동자산	12,793,166		1,875,399,979
유형자산	25,879,505,953		25,047,238,267
무형자산	811,904,084		819,290,628
관계기업투자	53,675,094,014		24,213,850,889
종속기업투자	38,836,564,870		38,479,195,860
투자부동산	56,195,050,085		51,507,769,809
자 산 총 계		308,997,435,011		362,699,740,875
부 채
I. 유동부채		53,150,138,656		125,323,253,365
매입채무	6,240,957,853		5,353,276,194
단기차입금	33,350,000,000		39,350,000,000
전환사채	-		18,065,452,561
신주인수권부사채	-		31,620,470,385
당기손익-공정가치측정금융부채	-		18,477,434,730
기타유동금융부채	2,583,561,038		4,040,457,194
기타유동부채	10,975,619,765		8,416,162,301
II. 비유동부채		1,688,853,236		2,487,020,002
기타비유동금융부채	2,015,427,203		2,267,184,139
확정급여부채	(326,573,967)		219,835,863
부 채 총 계		54,838,991,892		127,810,273,367
I. 자 본
자본금	43,789,728,000		24,601,609,000
주식발행초과금	167,755,039,692		120,969,068,896
II. 이익잉여금(결손금)		(80,172,376,384)		(46,233,478,033)
III. 기타포괄손익누계액		3,301,604,114		8,275,483,498
Ⅳ. 기타자본구성요소		119,484,447,697		127,276,784,147
자 본 총 계		254,158,443,119		234,889,467,508
자 본 과 부 채 총 계		308,997,435,011		362,699,740,875

포괄손익계산서

제 59 기 2023. 12. 31 현재

제 58 기 2022. 12. 31 현재

(단위 : 원)

이화전기공업 주식회사

과 목	제 59 (당) 기		제 58 (전) 기
I. 매출액		62,452,138,416		51,587,101,550
II. 매출원가		50,647,539,209		45,821,341,233
III. 매출총이익		11,804,599,207		5,765,760,317
IV. 판매비와관리비		8,574,230,928		8,687,053,001
V. 영업이익(손실)		3,230,368,279		(2,921,292,684)
기타수익	4,923,857,653		7,188,914,986
기타비용	459,792,306		5,333,502,433
금융수익	79,486,051,208		5,101,990,022
금융비용	90,045,097,399		24,669,610,967
관계기업투자손익	(24,602,598,953)		(47,217,927,267)
VI. 법인세비용차감전순이익(손실)		(27,467,211,518)		(67,851,428,343)
VII. 법인세비용		-		-
VIII. 당기순이익(손실)		(27,467,211,518)		(67,851,428,343)
IX. 기타포괄손익		(4,329,674,009)		1,219,121,379
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목		(4,132,300,184)		(370,056,534)
지분법자본변동	(4,132,300,184)		(370,056,534)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		(197,373,825)		1,589,177,913
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(841,579,200)		(559,540,800)
지분법이익잉여금변동	803,398,563		(1,277,478,505)
지분법자본변동			3,237,981,501
확정급여제도의 재측정손익	(159,193,188)		188,215,717
X. 당기총포괄이익(손실)		(31,796,885,527)		(66,632,306,964)
XI. 주당손익
기본주당이익(손실)	(149)		(813)

자본변동표

제 59 기 2023. 12. 31 현재

제 58 기 2022. 12. 31 현재

(단위 : 원)

이화전기공업 주식회사

과 목	자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계
2022.01.01(전기초)	16,692,724,600	91,815,249,796	6,002,360,531	22,671,951,898	127,276,784,147	264,459,070,972
유상증자	7,908,884,400	29,153,819,100	-	-	-	37,062,703,500
무상감자	-	-	-	-	-	-
전환권대가	-	-	-	-	-	-
관계회사의 처분	-	-	-35,261,200	35,261,200	-	-
지분법이익잉여금	-	-	-	-1,277,478,505	-	-1,277,478,505
지분법자본변동	-	-	2,867,924,967	-	-	2,867,924,967
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	-	-	-559,540,800	-	-	-559,540,800
전환사채의 발행	-	-	-	-	-	-
신주인수권부사채의 발행	-	-	-	-	-	-
보험수리적손익	-	-	-	188,215,717	-	188,215,717
당기순이익(손실)	-	-	-	-67,851,428,343	-	-67,851,428,343
2022.12.31(전기말)	24,601,609,000	120,969,068,896	8,275,483,498	-46,233,478,033	127,276,784,147	234,889,467,508
2023.01.01(당기초)	24,601,609,000	120,969,068,896	8,275,483,498	-46,233,478,033	127,276,784,147	234,889,467,508
전환사채의 전환	7,267,591,000	15,038,616,128	-	-	-1,123,828,000	21,182,379,128
신주인수권부사채의 행사	11,920,528,000	31,747,354,668	-	-	-6,668,508,450	36,999,374,218
지분법이익잉여금	-	-	-	803,398,563	-	803,398,563
지분법자본변동	-	-	-4,132,300,184	-	-	-4,132,300,184
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실	-	-	-841,579,200	-	-	-841,579,200
보험수리적손익	-	-	-	-159,193,188	-	-159,193,188
당기순이익(손실)	-	-	-	-34,583,103,726	-	-34,583,103,726
2023.12.31(당기말)	43,789,728,000	167,755,039,692	3,301,604,114	-80,172,376,384	119,484,447,697	254,158,443,119

현금흐름표

제 59 기 2023. 12. 31 현재

제 58 기 2022. 12. 31 현재

(단위 : 원)

이화전기공업 주식회사

과 목	제 59 (당) 기		제 58 (전) 기
I.영업활동으로인한현금흐름		(13,187,273,717)		8,191,674,549
영업으로부터창출된현금	(12,946,366,820)		7,136,304,825
이자의수취	3,253,590,059		4,575,006,232
이자의지급	(3,558,061,216)		(3,235,707,268)
배당금의수취	6,000,000		6,000,000
법인세환급(납부)	57,564,260		(289,929,240)
II.투자활동으로인한현금흐름		27,069,307,859		(71,098,191,020)
1.투자활동으로인한현금유입액	169,482,838,979		26,050,318,672
기타유동수취채권 감소	18,650,000,000		11,000,000,000
기타유동금융자산 감소	77,965,638,979		6,622,652,504
기타비유동수취채권 감소	66,000,000		192,200,000
기타비유동금융자산 감소	72,790,000,000		8,000,000,000
관계기업투자주식 감소	-		142,284,350
종속기업투자주식의 감소	10,000,000		-
유형자산의 처분	1,200,000		3,181,818
무형자산의 처분	-		90,000,000
2.투자활동으로인한현금유출액	(142,413,531,120)		(97,148,509,692)
기타유동수취채권 증가	(10,440,000,000)		(22,450,000,000)
기타유동금융자산 증가	(71,988,985,343)		(20,180,126,403)
기타비유동수취채권 증가	(75,000,000)		(5,201,300,000)
기타비유동금융자산 증가	(22,100,000,000)		(24,240,000,000)
유형자산의 취득	(1,728,203,783)		(1,680,091,629)
무형자산의 취득	(46,500,000)		(4,194,545,800)
관계기업투자주식 취득	(35,552,472,984)		(7,710,000,000)
종속기업투자주식의 취득	(367,369,010)		(11,479,195,860)
투자부동산의 증가	(115,000,000)		(13,250,000)
III.재무활동으로인한현금흐름		(8,077,021,270)		42,786,108,906
1.재무활동으로인한현금유입액	34,500,400,000		60,567,703,500
단기차입금의 증가	10,300,400,000		23,500,000,000
전환사채의 증가	2,200,000,000		-
신주인수권부사채의 증가	22,000,000,000		-
기타비유동금융부채 증가	-		5,000,000
유상증자	-		37,062,703,500
2.재무활동으로인한현금유출액	(42,577,421,270)		(17,781,594,594)
단기차입금의 감소	(16,300,400,000)		(17,500,000,000)
전환사채의 감소	(2,000,000,000)		-
신주인수권부사채의 감소	(24,000,000,000)		-
기타유동금융부채 감소	(277,021,270)		(276,594,594)
기타비유동금융부채 감소	-		(5,000,000)
IV.현금및현금성자산의환율변동효과		(9)		-
V.현금의증가(감소)		5,805,012,863		(20,120,407,565)
VI.기초의현금		17,188,835,623		37,309,243,188
VII.기말의현금		22,993,848,486		17,188,835,623

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자 성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
위종묵	1967.02.03	X	X	해당없음	이사회
도정철	1982.02.28	O	X	해당없음	코스닥인력뱅크
문규현	1967.02.15	O	X	해당없음	코스닥인력뱅크
김현	1976.03.23	O	X	해당없음	코스닥인력뱅크
총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의 최근3년간 거래내역
후보자성명	주된직업	기간	내용	당해법인과의 최근3년간 거래내역
위종묵	기업인	2013.11 ~ 2014.10	보광그룹 / 그룹경영지원실 재무팀 상무	해당없음
		2014.11 ~ 2023.05	(주)코아시아, (주)코아시아씨엠 / 대표이사
		2023.06 ~ 현재	(주)코아시아 / 경영고문
도정철	회계사	2013 ~ 2014	이현회계법인 / 외부감사	해당없음
		2014 ~ 2016	이촌회계법인 / 외부감사. FS분석
		2016 ~ 2021	삼일회계법인 / M&A자문, 기업회생, 재무실사
		2021 ~ 현재	이촌회계법인 / 외부감사, M&A, 기업회생
문규현	경영학교수	2004 ~ 2006	국립안동대학교 / 경영학 교수	해당없음
		2006 ~ 현재	경기대학교 / 경영학 교수
		2020 ~ 현재	금융감독원 자문위원
		2023 ~ 현재	한국재무관리학회 부회장
김현	교육업	2003 ~	국어교육	해당없음
	이화그룹 주주연대 대표	2023.05 ~	이화그룹 거래정지 사태 피해주주 권리회복을 위한 주주행동
	주주연대 범연합 대표	2023.09 ~	소액주주 보호를 위한 제도 개혁과 법개정 및 제정 촉구

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사 후보자 도정철
후보자는 사외이사 후보자로서 상법 제 382조 제3항 각호 및 동법 제542조의 8 제 2항에서 정하는 사외이사로서의 결격사유에 해당되지 않으며, 회계법인의 다년간의 재직기간 동안의 업무 경험을 바탕으로 회사의 사외이사 업무를 전문적으로 수행할 것입니다.

사외이사 후보자 문규현
후보자는 사외이사 후보자로서 상법 제 382조 제3항 각호 및 동법 제542조의 8 제 2항에서 정하는 사외이사로서의 결격사유에 해당되지 않으며, 경제 및 경영학 전문가로 합리적인 회사 운영 및 기업가치 증진을 위해 충실히 임무를 수행할 것입니다.

사외이사 후보자 김현
본 후보자는 사외이사로서 회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무를 수행할 것을 자신합니다. 후보자 본인은 사외이사로 선임되는 경우 이화전기공업(주) 사외이사로서 회사의 의사결정 과정의 공정성 및 투명성 제고와 준법 경영에 이바지하고, 이를 통해 회사의 투명성 제고, 기업가치증진을 이루어질 수 있도록 충실히 임무를 수행할 계획입니다. 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 후보자 위종묵
후보자는 다년간 폭넓은 조직 운영 경험과 사업성과를 보인 경영인으로, 기업쇄신에 적격한 이사 후보로 판단되어 해당 후보를 추천함.

사외이사 후보자 도정철
후보자는 상장회사협의회에서 운영중인 사외이사 인력뱅크를 통해 추천받아 독립성을 확보하였으며, 현직 회계사로서 전문성이 인정되어 해당 후보를 추천함.

사외이사 후보자 문규현
후보자는 상장회사협의회에서 운영중인 사외이사 인력뱅크를 통해 추천받아 독립성을 확보하였으며, 경영 및 경제에 대한 전문성이 인정되어 해당 후보를 추천함.

사외이사 후보자 김현
주주연대 제안

확인서

확인서_위종묵

확인서_도정철

확인서_문규현

확인서_김현

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
정준희	1981.08.17	해당없음	코스닥인력뱅크
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의 최근3년간 거래내역
후보자성명	주된직업	기간	내용	당해법인과의 최근3년간 거래내역
정준희	경영학 교수	2016 ~ 현재	대구대학교 / 경영학 교수	해당없음
		2021	前 (주)페이콕 감사
		2021	前 금융감독원 XBRL심사위원
		2023	前 한국공인회계사회 ESG자문위원

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상근감사 후보자 정준희
후보자는 상장회사협의회에서 운영중인 사외이사 인력뱅크를 통해 추천받아 독립성을 확보하였으며, 회계학 및 경영학 전문가로, 다수의 자문 및 감사 경험이 있어 해당 후보를 추천함.

확인서

확인서_정준희

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5(2)
보수총액 또는 최고한도액	1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4(1)
실제 지급된 보수총액	487백만원
최고한도액	1,000백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	38백만원
최고한도액	100백만원

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240315000655

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의결권대리행사권유참고서류 2024-03-15 16:30:00

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