주주총회소집결의 2024-03-14 18:20:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314902738
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 광주시 송정동 350-22 광주하남상공회의소 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고안건 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제59기 연결/별도재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 후보자 위종묵 3) 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 후보자 도정철 제3-2호 의안 : 사외이사 후보자 문규현 제3-3호 의안 : 사외이사 후보자 김현 3) 제3호 의안 : 상근감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 상근감사 후보자 정준희 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 '3. 의안 주요내용'에 대한 세부내용은 별도 공시되는 '주주총회 소집공고' 내용을 참고하여 주시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | 2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 위종묵 | 1967-02 | 3 | 신규선임 | 2013.11 ~ 2014.10 : 보광그룹 그룹경영지원실 재무팀 상무 2014.11 ~ 2023.05 : ㈜코아시아, ㈜코아시아씨엠 대표이사 2023.06 ~ 현재 : ㈜코아시아 경영고문 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 도정철 | 1982-02 | 3 | 신규선임 | 2013~2014 : 이현회계법인 외부감사 2014~2016 : 이촌회계법인 외부감사, FS분석 2016~2021 : 삼일회계법인 M&A자문, 기업회생, 재무실사 2021~현재 : 이촌회계법인 외부감사, M&A, 기업회생 | 해당없음 |
| 문규현 | 1967-02 | 3 | 신규선임 | 2004~2006 : 국립안동대학교 경영학 교수 2006~현재 : 경기대학교 경영학 교수 2020~현재 : 금융감독원 감독자문위원 2023~현재 : 한국재무관리학회 부회장 | 해당없음 |
| 김현 | 1976-03 | 3 | 신규선임 | 2003~현재 : 국어교육 2023.05~현재 : 이화그룹 거래정지사태 피해주주 권리회복을 위한 주주행동 2023.09~현재 : 소액주주보호를 위한 제도개혁과 법개정 및 제정 촉구 | 해당없음 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정준희 | 1981-08 | 3 | 신규선임 | 상근 | 2016~현재 : 대구대학교 경영학 교수 2021 : 前 (주)페이콕 감사 2021 : 前 금융감독원 XBRL심사위원 2023 : 前 한국공인회계사회 ESG자문위원 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314902738
