의결권대리행사권유참고서류 2024-02-14 16:38:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240214002348
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2024년 02월 14일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 이화전기공업(주) 주 소: 서울시 강남구 논현로 746 전화번호: 02-414-8111 |
| 작 성 자: | 성 명: 방준성 부서 및 직위: 사업기획부 이사 전화번호: 02-3440-0207 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 이화전기공업(주) | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2024년 02월 02일 | 라. 주주총회일 | 2024년 02월 27일 |
| 마. 권유 시작일 | 2024년 02월 19일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 임시주주총회의 원활한 회의 진행을 위한 의결정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | 삼성증권 주식회사 |
| (인터넷 주소) | https://vote.samsungpop.com | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 해당사항 없음 | (전자투표 관리기관) | - |
| (전자투표 인터넷 주소) | - | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 정관의변경 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이화전기공업(주) | 보통주 | 27,527 | 0.01 | 본인 | 자기주식(의결권 제한) |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이트론(주) | 최대주주 | 보통주 | 53,508,439 | 24.44 | 최대주주 | - |
| (주)케이아이티 | 계열회사 | 보통주 | 1,750,000 | 0.80 | 계열회사 | - |
| 계 | - | 55,258,439 | 25.24 | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 방준성, 김태준 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2024년 02월 02일 | 2024년 02월 19일 | 2024년 02월 26일 | 2024년 02월 27일 |
나. 피권유자의 범위
| - 2024년 01월 12일 기준 주주명부에 기재되어있는 의결권 있는 주식을 소유한 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원 |
| 임시주주총회의 원활한 회의 진행을 위한 의결정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
| 전자위임장 수여기간 | 2024년 02월 19일 오전 09시 ~ 2024년 02월 26일 오후 5시 |
| 전자위임장 관리기관 | 삼성증권 주식회사 |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | https://vote.samsungpop.com |
| 기타 추가 안내사항 등 | - 전자위임장 수여 기간 중에는 전자관리시스템 24시간 이용 가능 (단, 수여기간의 시작일은 오전 9시부터, 마감일은 오후 5시까지만 가능) - 시스템에서 인증서를 통해 주주 본인 확인 후 전자위임장 수여 - 주주 확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | X |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | X |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | X |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| 전자공시시스템 | https://dart.fss.or.kr/ | - |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| 위임장 접수처 : 서울시 강남구 논현로 746 석호빌딩 7층 주주총회 담당자 앞 우편 접수 여부 : 가능 접수기간 : 2024년 02월 26일(월) 까지 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2024년 02월 27일 오전 09시 |
| 장 소 | 경기도 광주시 곤지암읍 곤지암로21 곤지향어울림마당 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자투표 기간 | - |
| 전자투표 관리기관 | - |
| 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| - |
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
제13조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)
① 이 회사는 매년 1월1일부터 1월 15일까지 주주의 권리에 대한 주주명부의 기재변경을 정지한다. | <삭제> | 전자증권제도의 도입에 따른불필요조문 삭제 |
| 제29조 (이사 및 감사의 선임) ③ 이사 및 감사의 선임은 이사회에 이사가 과반수 참석하여 3분의 2 이상 동의를 얻어 이사회가 추천한 자중 주주총회에서 선임한다. | <삭제> | 경영투명성 강화를 위한 정관 개정 |
| 제29조 (이사 및 감사의 선임) ⑤ 제3항 및 제4항의 조항을 개정 또는 변경할 경우, 그 효력은 개정 또는 변경을 결의한 주주총회가 속하는 사업년도 종료 후 발생한다. | <삭제> | 경영투명성 강화를 위한 정관 개정 |
※ 기타 참고사항
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출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240214002348
