[기재정정]주주총회소집결의 2023-07-25 17:37:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230725900530
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-07-25 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-06-23 | |
| 3. 정정사유 | 세부안건 확정에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 이사회 내 위원회 설치의 규정 수정 및 신설의 건 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제1-1호 의안 : 정관 제29조 제3항 삭제의 건 - 제1-2호 의안 : 정관 제36조의2 신설의 건 - 제1-3호 의안 : 정관 제36조의3 신설의 건 - 제1-4호 의안 : 정관 제36조의4 신설의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ?제 2-1호 의안 : 사내이사 이준엽 선임의 건 ?제 2-2호 의안 : 사내이사 강세광 선임의 건 제3호 의안 : 상근감사 조용생 해임의 건 제4호 의안 : 상근감사 후보자 이강길 선임의 건 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 일정 및 의안은 추후 이사회를 통해 변경될 수 있으며, 의안의 세부사항 변경시 재공시할 예정입니다. | - 기타 상세사항은 아래 세부내역과 '주주총회소집공고'를 참조 바랍니다. |
| 이사선임 세부내역 | - | 추가 |
| 사외이사선임 세부내역 | - | 추가 |
| 감사선임 세부내역 | - | 추가 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-08-09 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 광주시 곤지암읍 경충대로 425 이화전기공업(주) 공장 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 부의안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제1-1호 의안 : 정관 제29조 제3항 삭제의 건 - 제1-2호 의안 : 정관 제36조의2 신설의 건 - 제1-3호 의안 : 정관 제36조의3 신설의 건 - 제1-4호 의안 : 정관 제36조의4 신설의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제 2-1호 의안 : 사내이사 이준엽 선임의 건 - 제 2-2호 의안 : 사내이사 강세광 선임의 건 제3호 의안 : 상근감사 조용생 해임의 건 제4호 의안 : 상근감사 후보자 이강길 선임의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-07-18 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 주주명부 확정기준일 : 2023년 7월 10일 (월) - 기타 상세사항은 아래 세부내역과 '주주총회소집공고'를 참조 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이준엽 | 1966-03 | 3 | 신규선임 | 前) 현대일렉트릭 상무 現) 이화전기공업(주) 사장 |
| 강세광 | 1965-11 | 3 | 신규선임 | 現) 이화전기공업(주) 플랜트영업팀 이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이강길 | 1978-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 2021.01 ~ 현재 법무법인 에이치 2015.10 ~ 2020.12 신아법무법인 2009.12 제39기 사법연수원 수료 2006.12 제48회 사법시험 합격 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230725900530
