주주총회소집결의 2024-03-14 13:59:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314800601
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-29 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 세종특별자치시 전의면 산단길 22-15 콜마비앤에이치 주식회사 2층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제34기 정기주주총회 회의 목적사항 [보고사항] - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [결의사항] - 제1호 의안 : 제34기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 김현준 기타비상무이사 선임의 건 제3-2호 의안 : 강명수 사외이사 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김현준 | 1971-07 | 3 | 재선임 | - 前 서던캐피탈그룹 한국대표 - 現 퀸테사인베스트먼트 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강명수 | 1970-09 | 2 | 재선임 | - 前 특허심사위원회 위원(관세청) - 前 공공기관 경영평가 위원(기획재정부) - 現 한국항공경영학회 회장 - 現 한성대학교 교수 - 現 하이트진로(주) 사외이사 | 하이트진로(주) 사외이사 |
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