출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230823000460

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2023 년  8 월  23 일
권 유 자:	성 명: 한국콜마홀딩스주식회사 주 소: 세종특별자치시 전의면 덕고개길 12-11 전화번호: 02-3459-5952
작 성 자:	성 명: 원 재 성 부서 및 직위: 재무그룹 상무 전화번호: 02-3459-5952

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	한국콜마홀딩스(주)	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2023년 08월 23일	라. 주주총회일	2023년 10월 05일
마. 권유 시작일	2023년 09월 25일	바. 권유업무     위탁 여부	미위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지	원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보
나. 전자위임장 여부	전자위임장 가능	(관리기관)	삼성증권
(인터넷 주소)	https://vote.samsungpop.com
다. 전자/서면투표 여부	전자투표 가능	(전자투표 관리기관)	삼성증권
(전자투표 인터넷 주소)	https://vote.samsungpop.com
3. 주주총회 목적사항
□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명 (회사명)	주식의 종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고
한국콜마홀딩스(주)	보통주	191,959	1.03	본인	자사주

※ 상기 소유 주식수는 자기주식이므로 의결권이 제한된 주식이며, 소유비율은 발행주식수 대비 비율입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
윤상현	최대주주	보통주	5,426,475	29.21	최대주주	-
윤여원	특수관계인	보통주	1,293,000	6.96	계열회사 임원	-
윤동한	특수관계인	보통주	934,363	5.03	특수관계인	-
이현수	특수관계인	보통주	516,170	2.78	특수관계인	-
김성애	특수관계인	보통주	26,167	0.14	특수관계인	-
이민석	특수관계인	보통주	11,000	0.06	특수관계인	-
이영석	특수관계인	보통주	11,000	0.06	특수관계인	-
재단법인 석오문화재단	기타	보통주	19,000	0.10	기타	-
윤동희	특수관계인	보통주	732	0.00	특수관계인	-
원재성	특수관계인	보통주	3,600	0.02	임원	-
원승찬	특수관계인	보통주	3,993	0.02	계열회사 임원	-
유동호	특수관계인	보통주	1,417	0.01	계열회사 임원	-
계		-	8,246,917	44.39	-	-

주)상기 소유주식수는 2023년 06월 30일 주주명부 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
하정미	보통주	0	직원	직원	-
이정하	보통주	0	직원	직원	-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명 (회사명)	구분	주식의 종류	주식 소유수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
-	해당사항없음	-	-	-	-	-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회 소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
2023년 08월 23일	2023년 09월 25일	2023년 10월 04일	2023년 10월 05일

나. 피권유자의 범위

2023년 09월 07일 현재 당사 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제34기 임시주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부	전자위임장 가능
전자위임장 수여기간	2023년 09월 25일 09시 ~ 2023년 10월 04일 17시
전자위임장 관리기관	삼성증권
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	https://vote.samsungpop.com
기타 추가 안내사항 등	- 전자투표 행사기간  중 24시간 투표 가능 - PASS인증, 공동인증(범용 또는 증권용 공동인증서), 카카오페이인증 통하여 주주 본인 확인 후 전자위임장 수여

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부	X
우편 또는 모사전송(FAX)	X
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시	O
전자우편으로 위임장 용지 송부	X
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함)	X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고
삼성증권 전자위임장 홈페이지	https://vote.samsungpop.com	-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의사표시를 한 경우에만 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : 서울시 서초구 헌릉로8길 61, 한국콜마종합기술원 6층                         재무그룹 IR팀 주주총회 담당자 앞 (우편번호 06800) - 우편접수 여부 : 가능 - 접수 기간 : 제34기 임시주주총회 개시 전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시	2023년   10 월   5 일    오전 10 시
장 소	서울특별시 서초구 헌릉로 8길 61 한국콜마 종합기술원 L층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	전자투표 가능
전자투표 기간	2023년 09월 25일 09시 ~ 2023년 10월 04일 17시
전자투표 관리기관	삼성증권
인터넷 홈페이지 주소	https://vote.samsungpop.com
기타 추가 안내사항 등	- 전자투표 행사기간  중 24시간 투표 가능 - PASS인증, 공동인증(범용 또는 증권용 공동인증서), 카카오페이인증 통하여 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부	해당사항 없음
서면투표 기간	-
서면투표 방법	-
기타 추가 안내사항 등	-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-  주주총회 참석자 지참물 안내    가. 주주 본인 : 본인 신분증    나. 대리인 : 대리인의 신분증, 위임장     ※ 위임장 기재사항      - 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용      - 위임인(주주)의 성명, 생년월일, 주민등록번호(법인의 경우 사업자등록번호)         * 주민등록번호는 중복주주 판별을 위하여 현장에서 육안 확인 후 즉시           삭제하며, 별도수집 및 보관하지 않습니다.      - 위임인(주주)의 날인 또는 서명      - 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의         하시기 바랍니다.     다. 신분증 미지참 시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다. - 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을  당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

- 해당사항 없습니다.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
[제5조]회사가 발행할 주식의 총수 회사가 발행할 주식의 총수는 50,000,000주로 한다.	[제5조]회사가 발행할 주식의 총수 회사가 발행할 주식의 총수는 200,000,000주로 한다.	-
부 칙 [제 4 조] 시행일 (신설)	부 칙 [제 4 조] 시행일 이 정관은 2023년 10월 5일부터 시행한다.	-

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230823000460