주주총회소집결의 2023-03-14 14:11:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230314800510
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 세종특별자치시 전의면 산단길 22-15 콜마비앤에이치 주식회사 2층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제33기 정기주주총회 회의 목적사항 [보고사항] - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [결의사항] - 제1호 의안 : 제33기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 윤상현 재선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 원재성 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 송규영 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 박 민 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 상근감사 신정식 재선임의 건 - 제5호 의안 : 임원 보수 규정 승인의 건 - 제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제7호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤상현 | 1974-12 | 3 | 재선임 | 서울대 학사 스탠포드대학원 경영공학 석사 베인앤컴퍼니 이사 한국콜마㈜ 대표이사 |
| 원재성 | 1980-11 | 3 | 신규선임 | 서울대 경영학과 참회계법인 회계사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송규영 | 1957-05 | 2 | 신규선임 | 연세대 생물학과 석사 일리노이 주립대학교 의과대학 유전학과 이학박사 울산대 의과대학 생화학교실 교수 지니너스㈜ 이사 | 지니너스㈜ 이사 |
| 박민 | 1982-04 | 2 | 신규선임 | 서울대 학사 삼일 PwC(삼일회계법인) 정보화전략기획 법률사무소 현민 법무법인 현민 대표변호사 | - |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신정식 | 1964-01 | 3 | 재선임 | 상근 | 삼성정밀화학㈜ 경영지원실장 롯데정밀화학㈜ 지원부문장 전 롯데정밀화학㈜ 경영자문역 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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