주주총회소집결의 2024-03-07 13:50:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240307800339
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-22 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안산시 단원구 강촌로 237(목내동) (주)WISCOM 본사 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가.보고사항 1.감사의 감사보고 2.영업보고 3.내부회계관리제도 운영실태 보고 4.제46기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 보고 5.외부감사인 선임 보고 나.의결사항 제 1호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) 제 2호 의안 : 감사위원 선임의 건 (감사위원 1명) 제 3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (감사위원이 되는 사외이사 1명) 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 당사의 제46기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 보고의 건은 상법 제449조의 2 및 정관 제41조 4항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고, 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 2024년 3월 14일 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구조웅 | 1941-12 | 3 | 재선임 | (주)WISCOM 회장 |
| 구영일 | 1973-12 | 3 | 재선임 | (주)WISCOM 사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조진한 | 1971-01 | 3 | 재선임 | - 2012 ~ 현재 : 세무법인 광장 대표세무사 | 세무법인 광장 대표이사 |
| 신현호 | 1979-02 | 3 | 재선임 | - 2014 ~ 2016 : 법률사무소 율터 변호사 - 2016 ~ 2019 : 법무법인 송담 변호사 - 2019 ~ 현재 : 법무법인 위공 변호사 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조진한 | 1971-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2012 ~ 현재 : 세무법인 광장 대표세무사 |
| 신현호 | 1979-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2014 ~ 2016 : 법률사무소 율터 변호사 - 2016 ~ 2019 : 법무법인 송담 변호사 - 2019 ~ 현재 : 법무법인 위공 변호사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240307800339
