주주총회소집결의 2023-03-09 13:23:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230309800302
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안산시 단원구 강촌로 237(목내동) (주)WISCOM 본사 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가.보고사항 1.감사의 감사보고 2.영업보고 3.내부회계관리제도 운영실태 보고 4.제45기(2022.01.01~2022.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 보고 나.의결사항 제 1호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명) 제 2호 의안 : 감사위원 선임의 건 (감사위원 1명) 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 당사의 제45기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 보고의 건은 상법 제449조의 2 및 정관 제41조 4항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고, 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 2023년 3월 16일 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김대우 | 1965-09 | 3 | 신규선임 | -1994~2000 :산동회계법인 Manager -2000~2018 :삼정회계법인 감사본부 전무 -2018~현재 :정인회계법인 부대표 | 정인회계법인(이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김대우 | 1965-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -1994~2000 :산동회계법인 Manager -2000~2018 :삼정회계법인 감사본부 전무 -2018~현재 :정인회계법인 부대표 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230309800302
