[기재정정]주주총회소집공고 2024-03-05 16:22:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240305000396
| 2024년 3 월 5 일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주주총회 소집공고
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 3월 5일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 제57기 정기주주총회 소집통지(공고) 5. 전자투표 및 전자위임장권유 관한 사항 | 기재오류 | ○ 시스템에 공인인증 등을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장수여 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도 | ○ 시스템에 공동인증 등을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장수여 - 주주확인용 공동인증서의 종류 : 증권거래전용 공동인증서, 은행 개인용도 |
| 2024 년 3 월 5 일 | ||
| 회 사 명 : | 흥구석유주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 김 상 우 | |
| 본 점 소 재 지 : | 대구광역시 중구 동덕로38길5 (동인동1가) | |
| (전 화) 053) 424-3395 | ||
| (홈페이지)http://hunggu.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상 무 | (성 명) 김 영 성 |
| (전 화) 053) 424 - 5532 | ||
| (제57기 정기주주총회) |
「상법」제542조의4 에 의거 경여참고사항을 우리회사의 본점,금융위원회 한국거래소및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 【자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령】 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 하였고 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나,전자위임장을 수여하실 수 있습니다. ○ 전자투표.전자위임장관리 시스템 ○ 전자투표 행사 : 전자위임장 수여기간 2024년 3월 8일오전9시부터 ~ 2024년 3월 21 일 오후5시까지 - 기간중 24시간 이용가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 이용 가능) ○ 시스템에 공동인증 등을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장수여 - 주주확인용 공동인증서의 종류 : 증권거래전용 공동인증서, 은행 개인용도 ○ 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 7. 사업보고서및 감사보고서는 주주총회 1주 전까지 회사홈페이지(www.hunggu.kr)에 8. 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증 - 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 인감날인, 법인주주의 경우 법인인감 날인 및 법인인감증명서 첨부), 대리인의 신분증 2024년 3 월 5일 |
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 |
|---|---|---|---|
| 허 성 조 (출석률: 71%) | |||
| 찬 반 여 부 | |||
| 1 | 2023.01.13 | 내부회계관리규정 개정의건 | 찬성 |
| 2 | 2023.01.27 | 내부회계관리제도 운영및 평가등에 관한 건 | 찬성 |
| 3 | 2023.01.30 | 특별상여금지급에관한건 | 불참 |
| 4 | 2023.02.09 | 감사전 재무제표등 결산자료 제출 건 | 찬성 |
| 5 | 2023.02.09 | 재무제표및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 | 찬성 |
| 6 | 2023.03.08 | 제56기 정기주주총회 소집에 관한 건 | 찬성 |
| 7 | 2023.03.24 | 임원보수 지급에 관한 건 | 불참 |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| - | - | - | - | - |
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 지급금액없음. |
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
가. 업계의 현황
최근 석유류 유통업계는 국내외적으로 환경규제정책및 대체에너지연구개발로 화석연료소비가 감소추세에 있으며 코로나사태와 국내 경제악화로 소비심리가 위축되어 석유류 수요가 감소하고 있으며 거래처 선점등 시장 점유율 확대를 위한 과당경쟁 으로 석유류 유통질서가 문란함은 물론 석유류 유통마진축소로 인한 수익구조 악화를 초래하여 일반대리점의 경영위축이 가속되고 있는 실정입니다.업계는 유통마진확대등 제도개선및 시장감시 활동을 통한 석유유통질서를 확립하고 원가 절감을 통한 경쟁력을 계속 유지 강화하여야 할것입니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
당사는 1966년 12월 16일 흥구석유주식회사를 설립하여 석유류 제품인 휘발유, 등
유, 경유등을 GS칼텍스주식회사로부터 매입하여 대구경북지역에 판매하는 석유류 도.소매업체로서 그 동안 내실있는 경영과 경영 합리화로 회사발전이 지속적으로 이루어져 동업자간에 가장 근실한 기업으로 성장하여 왔습니다
당사는 석유류 유통구조 변화와 급변하는 환경 변화에 대처하기 위한 경영전략을 새로히 구상하고 자체 역량을 배양하여 경영성과를 높이고자 최선의 노력을 다하고 있습니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
(2) 시장점유율 등
| 구 분 | 흥구석유 | 대성산업 | 대원석유 | 케이케이 | 한국광유 | 합계 |
| 점유율 | 12.8% | 28.8% | 22.7% | 18.4% | 17.3% | 100% |
*자료출처- 한국석유유통협회
*점유율산정은 판매지역인 대구.경북지역 대리점의 시장점유율입니다.
(3) 시장의 특성
동종업체간의 과당가격경쟁.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
보고서 제출일 현재 신규 사업계획없음.(변경시 공시)
(5) 조직도
흥구석유(조직도,2022년) |
□ 재무제표의 승인
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
- III. 경영참고사항 1. 사업의 개요 부분을 참고하시기 바랍니다.
나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
| 아래의 재무제표는 감사전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사결과에 따라 수정될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주전까지 금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다. |
| 재 무 상 태 표 |
| 제 57 (당) 기 2023년 12월 31일 현재 |
| 제 56 (전) 기 2022년 12월 31일 현재 |
| 흥구석유주식회사 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 57(당) 기말 | 제 56(전) 기말 |
| 자 산 | ||
| 유동자산 | 6,598,784,922 | 8,668,126,676 |
| 현금및현금성자산 | 372,217,571 | 525,529,597 |
| 기타유동금융자산 | 2,005,000 | 270,000 |
| 매출채권및기타유동채권 | 3,397,742,082 | 4,054,211,839 |
| 기타유동자산 | 369,155,678 | 823,459,336 |
| 재고자산 | 2,457,664,591 | 3,264,655,904 |
| 비유동자산 | 85,148,136,045 | 85,266,489,477 |
| 장기금융자산 | 2,500,000 | 2,500,000 |
| 기타비유동금융자산 | 8,870,000 | 7,550,000 |
| 유형자산 | 29,647,700,571 | 29,851,397,330 |
| 투자부동산 | 54,831,496,750 | 55,039,065,974 |
| 확정급여자산 | 292,076,551 | - |
| 기타비유동채권 | 365,492,173 | 365,976,173 |
| 자 산 총 계 | 91,746,920,967 | 93,934,616,153 |
| 부 채 | ||
| 유동부채 | 3,650,674,783 | 4,679,282,771 |
| 매입채무및기타유동채무 | 2,430,211,079 | 2,429,034,626 |
| 단기차입금 | 500,000,000 | 1,000,000,000 |
| 당기법인세부채 | 41,313,580 | 629,449,728 |
| 기타유동부채 | 679,150,124 | 620,798,417 |
| 비유동부채 | 9,000,846,909 | 9,169,034,026 |
| 기타비유동채무 | 402,850,000 | 503,450,000 |
| 장기차입금 | 8,000,000,000 | 8,000,000,000 |
| 확정급여부채 | - | 113,623,588 |
| 이연법인세부채 | 597,996,909 | 551,960,438 |
| 부 채 총 계 | 12,651,521,692 | 13,848,316,797 |
| 자 본 | ||
| 보통주자본금 | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 |
| 자본잉여금 | 35,533,638,555 | 35,533,638,555 |
| 기타자본구성요소 | (682,107,550) | (682,107,550) |
| 이익잉여금 | 42,743,868,270 | 43,734,768,351 |
| 자 본 총 계 | 79,095,399,275 | 80,086,299,356 |
| 부 채 및 자 본 총 계 | 91,746,920,967 | 93,934,616,153 |
| 포 괄 손 익 계 산 서 |
| 제 57 (당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 |
| 제 56 (전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 |
| 흥구석유주식회사 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 57(당) 기 | 제 56(전) 기 |
| 매출액 | 126,695,388,352 | 146,717,690,495 |
| 매출원가 | 120,520,819,218 | 139,046,696,444 |
| 매출총이익 | 6,174,569,134 | 7,670,994,051 |
| 판매비와관리비 | 6,087,587,984 | 5,985,822,864 |
| 대손상각비(환입) | - | (45,469,629) |
| 기타판매비와관리비 | 6,087,587,984 | 6,031,292,493 |
| 영업이익 | 86,981,150 | 1,685,171,187 |
| 기타수익 | 2,780,507,022 | 2,154,734,009 |
| 기타비용 | 1,042,747,315 | 359,069,795 |
| 금융수익 | 27,012,529 | 45,418,556 |
| 금융비용 | 450,610,532 | 78,735,339 |
| 법인세비용차감전순이익 | 1,401,142,854 | 3,447,518,618 |
| 법인세비용 | 271,956,652 | 790,493,118 |
| 당기순이익 | 1,129,186,202 | 2,657,025,500 |
| 기타포괄손익: | 61,036,267 | (12,677,204) |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | ||
| 확정급여제도의 재측정요소 | 61,036,267 | (12,677,204) |
| 총포괄이익 | 1,190,222,469 | 2,644,348,296 |
| 주당손익 | ||
| 기본주당손익 | 78 | 183 |
| 희석주당손익 | 78 | 183 |
- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>
| 제 57기 2023. 12. 31 현재 |
| 제 56기 2022. 12. 31 현재 |
| (단위 :천원 ) |
| 과 목 | 제 57기 | 제 56기 |
|---|---|---|
| 미처분이익잉여금 | 40,936,808 | 41,927,708 |
| 전기이월이익잉여금 | 39,746,586 | 39,283,360 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 61,036 | -12,677 |
| 당기순이익 | 1,129,186 | 2,657,025 |
| 합 계 | 41,927,708 | |
| 이익잉여금처분액 | 727,040 | 2,181,122 |
| 이익준비금 | ||
| 배당금 【(현금배당주당배당금(률)】 보통주:당기 50원( 50%) 전기 150원(150%) | 727,040 | 2,181,122 |
| 차기이월미처분이익잉여금 | 40,209,768 | 39,746,586 |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 (단위 : 원 )
| 구 분 | 제56기 | 제55기 |
| 주당 배당금(원) | 150 | 100 |
| 배당금 총액(원) | 2,181,122,550 | 1,454,081,700 |
| 시가배당율(%) | 2.6 | 1.4 |
※ 금번 제57기 현금 배당관련사항은 2024년 02월 5일 현금배당결정 공시를 참고하시기 바랍니다.
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김상우 | 1948년11월10일 | 부 | 부 | 본인 | 이사회 |
| 서동홍 | 1943년12월28일 | 부 | 부 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김상우 | 현)흥구석유(주)대표이사사장 | 1972년 1월 - 1988년 3월 1988년 3월 - 2004년 3월 2004년 3월 ~ 현 재 2010년 3월 ~ 현 재 | 흥구석유(주)상임감사 흥구석유(주)부사장 흥구석유(주)사장 흥구석유(주)대표이사 | 없음 |
| 서동홍 | 현)흥구석유(주) 부회장 | 1980년 12월- 1993년 6월 1987년 3월- 2004년 3월 2004년 3월~ 현 재 | 동방산업(주)대표이사 흥구석유(주)대표이사 흥구석유(주)부회장 | 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 김상우 | 없음 | 해당사항없음 | 해당사항없음 |
| 서동홍 | 없음 | 해당사항없음 | 해당사항없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| - |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 후보자들은 다양한 주요업무를 수행하며 폭넓은 경험과 지식을 기반으로 회사경영 전반에 반영함으로써 기업의 지속적인 성장발전과 공정하고 합리적인 의사결정으로 투명한 경영과 기업성장에 도움이 될 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다. |
확인서
확인서(57기_흥구석유1) |
확인서(57기_흥구석유2) |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
□ 감사의 선임
<감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 김영희 | 1948년3월25일 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김영희 | 현)흥구석유(주)감사 | 1991년8월~2000년2월 1999년3월~2000년2월 1999년9월~2000년2월 2000년9월~2002년2월 2000년4월~2003년6월 2000년3월~ 현재 | 경북대학교 자연대학 강사 영남대학교 약대 외래교수 카톨릭대학교 대학원 강사 영남대학교 생화학과 겸임부교수 인산생명과학 연구소장 흥구석유(주)감사 | 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 김영희 | 없음 | 해당사항없음 | 해당사항없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 후보자는 현재 흥구석유(주)의 감사로서 회사에 대한 이해도가 높으며, 경영과 관련한 경험과 지식을 바탕으로 당사의 감사 업무를 수행함에 있어 충분한 자질을 갖추고 있습니다. 또한 한 경영진으로부터 독립적인 지위에서 경영전반에 대하여 객관적인 감사 업무를 수행할 것으로 판단하여 추천하게 되었습니다. |
확인서
확인서(57기_흥구석유3) |
<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>
| 선임 예정 감사의 수 | -(명) |
※ 기타 참고사항
-없음.
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기) 57기.2024년
| 이사의 수 (사외이사수) | 3 ( 1 ) |
| 최고한도액 | 700,000,000 |
- 이사 보수한도액은 미등기이사 포함된 금액임.
(전 기) 56기.2023년
| 이사의 수 (사외이사수) | 3 ( 1 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 465,000,000 |
| 최고한도액 | 700,000,000 |
- 이사 보수한도액 및 실제지급된 보수총액은 미등기이사 포함된 금액임.
※ 기타 참고사항
-없음.
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| 2024년 03월 14일 | 1주전 회사 홈페이지 게재 |
※상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서
를 주주총회개최 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.
※ 홈페이지 주소 : http://www.hunggu.kr
- 제출(예정)일 게재할 사업보고서는 주주총회 이전 보고서입니다.
향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정입니다. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 정정공시 여부를 확인 부탁 드립니다.
□ 전자투표에 관한 사항 가. 전자투표시스템 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m ※ 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240305000396
